O Serviço Secreto dos EUA quebrou recordes com uma apreensão de cripto de $225 milhões, destacando o papel da Tether na desmantelamento de fraudes globais de ativos digitais em grande escala.
O Serviço Secreto dos EUA Consegue o Maior Apreensão de $225M em Cripto com o Apoio da Tether
A empresa de ativos digitais Tether anunciou em 18 de junho que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) reconheceu sua cooperação em uma operação significativa de aplicação da lei envolvendo a apreensão de aproximadamente $225 milhões em USDT. Os fundos estavam relacionados a um esquema de fraude em larga escala denominado “pig butchering” que visava vítimas em várias jurisdições. O reconhecimento destaca o crescente papel da Tether no combate à atividade ilícita dentro do espaço de ativos digitais.
Em seus esforços contínuos para estabelecer padrões da indústria em conformidade, transparência e prevenção de crimes, a Tether declarou:
Até à data, a Tether congelou e bloqueou mais de 2,7 mil milhões de USDT ligados a atividades ilícitas, utilizando rastreio em tempo real, análises avançadas e colaboração direta com mais de 255 agências de aplicação da lei em mais de 55 países.
A colaboração da empresa com o DOJ neste caso envolveu a identificação e facilitação da apreensão de ativos derivados do esquema de engorda de porcos. A Tether enfatizou: “Trabalhando em estreita colaboração com o DOJ, a Tether facilitou a apreensão de ativos identificados como produtos da fraude de engorda de porcos.” O CEO Paolo Ardoino afirmou: “O trabalho da Tether com o Departamento de Justiça ressalta nosso compromisso com a transparência, o engajamento proativo com as autoridades e a proteção dos usuários em todo o ecossistema de ativos digitais. Estamos definindo o padrão para conformidade em ativos digitais e liderando esforços para garantir que as stablecoins não sejam mal utilizadas por agentes mal-intencionados.”
O Agente Especial Responsável Shawn Bradstreet do Escritório de Campo de São Francisco do Serviço Secreto dos EUA declarou:
Esta apreensão de $225,3 milhões em fundos ligados a fraudes de investimento em criptomoedas marca a maior apreensão de criptomoedas na história do Serviço Secreto dos EUA (USSS).
Esta última apreensão é uma das várias ações de fiscalização apoiadas pela Tether nos últimos anos. Em março de 2025, a Tether ajudou o Serviço Secreto dos EUA a congelar 23 milhões de USDT ligados à exchange sancionada Garantex. Além disso, trabalhou com a Tron, TRM Labs e autoridades espanholas para congelar mais de 100 milhões de euros em fundos ilegais. Em 2024, a empresa apoiou a Polícia Provincial de Ontário na recuperação de ativos digitais roubados e ajudou o DOJ a congelar mais de 6 milhões de dólares associados a uma rede criminosa baseada no Sudeste Asiático e outros esquemas de fraude.
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