Coreia do Sul desmantela um caso de branqueamento de criptomoedas no valor de aproximadamente 101,7 milhões de dólares

MarsBitNews · 2026-01-19T10:04:30+00:00

A alfândega da Coreia do Sul recentemente desmantelou uma rede internacional de branqueamento de capitais, suspeita de lavar aproximadamente 101,7 milhões de dólares através de transações em criptomoedas. Três suspeitos foram entregues ao Ministério Público, sob acusação de violar a Lei de Câmbio. Essa rede operou de 2021 a 2025, disfarçando transferências de fundos como despesas legítimas e dispersando-os por várias contas bancárias para evitar a fiscalização.

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2026-01-19 10:04:30

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Notícias do Mars Finance, de acordo com o The Block, o departamento de alfândega da Coreia do Sul recentemente desmantelou uma rede internacional de troca ilegal de fundos, que supostamente lavou cerca de 1.017 bilhões de dólares (148,9 bilhões de won) através de transações com criptomoedas. Segundo a Yonhap News Agency, a Alfândega da Coreia do Sul já entregou três suspeitos ao Ministério Público, acusando-os de violar a Lei de Câmbio. Essa rede de lavagem de dinheiro operou de setembro de 2021 a junho de 2025, disfarçando a transferência de fundos como despesas legítimas, como cirurgias plásticas ou mensalidades escolares. Os suspeitos compraram ativos criptográficos em vários países, transferiram para carteiras na Coreia, trocaram por moeda local e dispersaram em várias contas bancárias sul-coreanas para evitar a fiscalização.

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