O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) anunciou que lançou uma ação em todo o país, processando grupos criminosos que utilizam a técnica de troca de SIM para roubar ativos de criptografia, visando apreender Bitcoin no valor de mais de 5 milhões de dólares. A investigação revelou que esses fundos acabaram fluindo para o cassino online Stake e estão envolvidos em vários casos de fraude na internet entre estados.
Contexto da ação: Fraude interestadual visando ativos digitais de alto valor
A procuradora dos EUA Jeanine Ferris Pirro, juntamente com o procurador assistente da Divisão Criminal Matthew R. Galeotti e o agente especial do FBI Brett D. Skiles do escritório de Miami, anunciaram a operação.
De acordo com os documentos do DOJ, os Bitcoins envolvidos podem ser rastreados entre 29 de outubro de 2022 e 21 de março de 2023, durante o qual as carteiras de criptografia de cinco vítimas foram invadidas.
Método de crime: troca de SIM + interceptação de dupla verificação
Uma investigação revelou que os criminosos utilizam ataques de troca de SIM para persuadir as operadoras de telecomunicações a transferir o número de telefone da vítima para um novo SIM sob seu controle, permitindo assim a interceptação de códigos de verificação de dois fatores (2FA).
Após obter o controle, o atacante se passa pela vítima para acessar a exchange de ativos de criptografia e a carteira, transferindo os fundos para várias carteiras intermediárias, e depois consolidando tudo em uma carteira principal, fornecendo assim fundos para a conta Stake.
Modo de lavagem de dinheiro: transações em círculo encobrem a origem dos fundos
O Ministério Público acusou que os envolvidos usaram o método de "transações circulares" para transferir repetidamente Bitcoin, a fim de encobrir a origem dos fundos.
Entre 20 e 22 de março de 2023, a conta Stake e suas carteiras associadas realizaram pelo menos 32 transações suspeitas, consistentes com padrões típicos de lavagem de moeda de encriptação.
Risco da indústria: A troca de SIM é uma ameaça frequente no domínio da encriptação
A troca de cartões SIM tornou-se uma ameaça recorrente para a indústria de encriptação:
Junho de 2024: Dois usuários de um grande CEX perderam fundos devido a ataques de troca de SIM, hackers roubaram ativos através de mensagens de phishing e roubo de permissões de API.
Outubro de 2023: Usuários do Friend Tech perderam cerca de 400.000 dólares devido a fraudes de troca de SIM, levando a plataforma a adicionar proteção de senha dupla.
O FBI apontou que, entre 2023 e 2024, as perdas por fraudes com ativos de criptografia aumentaram 66%, com perdas totais em 2024 superiores a 9,3 bilhões de dólares, dos quais 5,8 bilhões de dólares estão relacionados a esquemas de investimento fraudulentos.
O Ministério da Justiça continua a reforçar o combate ao crime de encriptação
Esta ação é uma continuação da luta do DOJ contra redes de crime de criptografia transnacional. As ações recentes incluem:
Foram apreendidos 2,253 milhões de dólares em USDT relacionados a fraudes do tipo "carne de porco" (a maior apreensão de Tether da história)
Confiscar 2,4 milhões de dólares em Bitcoin relacionados à organização de ransomware Chaos
Vela de pavio longo em relação ao incidente de hack da Uranium Finance, foram confiscados 31 milhões de dólares.
O Departamento do Tesouro dos EUA impôs sanções a 19 entidades relacionadas com Mianmar e Camboja, acusando-as de realizar fraudes emcriptação através do trabalho forçado, com um montante envolvido superior a 10 bilhões de dólares.
Conclusão
A ação do Departamento de Justiça dos EUA contra fraudes de troca de SIM destaca as vulnerabilidades de segurança no campo dos Ativos de criptografia e a complexidade do crime transnacional. À medida que as técnicas de fraude se tornam cada vez mais sofisticadas, os investidores precisam reforçar a proteção de suas contas, enquanto as autoridades regulatórias e de aplicação da lei também estão intensificando os esforços para combater fraudes de alto valor e atividades de lavagem de dinheiro utilizando ativos digitais.
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O Departamento de Justiça dos EUA combate a fraude de troca de cartões SIM em todo o país, visando 5 milhões de dólares em Bitcoin roubados.
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) anunciou que lançou uma ação em todo o país, processando grupos criminosos que utilizam a técnica de troca de SIM para roubar ativos de criptografia, visando apreender Bitcoin no valor de mais de 5 milhões de dólares. A investigação revelou que esses fundos acabaram fluindo para o cassino online Stake e estão envolvidos em vários casos de fraude na internet entre estados.
Contexto da ação: Fraude interestadual visando ativos digitais de alto valor
A procuradora dos EUA Jeanine Ferris Pirro, juntamente com o procurador assistente da Divisão Criminal Matthew R. Galeotti e o agente especial do FBI Brett D. Skiles do escritório de Miami, anunciaram a operação.
De acordo com os documentos do DOJ, os Bitcoins envolvidos podem ser rastreados entre 29 de outubro de 2022 e 21 de março de 2023, durante o qual as carteiras de criptografia de cinco vítimas foram invadidas.
Método de crime: troca de SIM + interceptação de dupla verificação
Uma investigação revelou que os criminosos utilizam ataques de troca de SIM para persuadir as operadoras de telecomunicações a transferir o número de telefone da vítima para um novo SIM sob seu controle, permitindo assim a interceptação de códigos de verificação de dois fatores (2FA).
Após obter o controle, o atacante se passa pela vítima para acessar a exchange de ativos de criptografia e a carteira, transferindo os fundos para várias carteiras intermediárias, e depois consolidando tudo em uma carteira principal, fornecendo assim fundos para a conta Stake.
Modo de lavagem de dinheiro: transações em círculo encobrem a origem dos fundos
O Ministério Público acusou que os envolvidos usaram o método de "transações circulares" para transferir repetidamente Bitcoin, a fim de encobrir a origem dos fundos.
Entre 20 e 22 de março de 2023, a conta Stake e suas carteiras associadas realizaram pelo menos 32 transações suspeitas, consistentes com padrões típicos de lavagem de moeda de encriptação.
Risco da indústria: A troca de SIM é uma ameaça frequente no domínio da encriptação
A troca de cartões SIM tornou-se uma ameaça recorrente para a indústria de encriptação:
Junho de 2024: Dois usuários de um grande CEX perderam fundos devido a ataques de troca de SIM, hackers roubaram ativos através de mensagens de phishing e roubo de permissões de API.
Outubro de 2023: Usuários do Friend Tech perderam cerca de 400.000 dólares devido a fraudes de troca de SIM, levando a plataforma a adicionar proteção de senha dupla.
O FBI apontou que, entre 2023 e 2024, as perdas por fraudes com ativos de criptografia aumentaram 66%, com perdas totais em 2024 superiores a 9,3 bilhões de dólares, dos quais 5,8 bilhões de dólares estão relacionados a esquemas de investimento fraudulentos.
O Ministério da Justiça continua a reforçar o combate ao crime de encriptação
Esta ação é uma continuação da luta do DOJ contra redes de crime de criptografia transnacional. As ações recentes incluem:
Foram apreendidos 2,253 milhões de dólares em USDT relacionados a fraudes do tipo "carne de porco" (a maior apreensão de Tether da história)
Confiscar 2,4 milhões de dólares em Bitcoin relacionados à organização de ransomware Chaos
Vela de pavio longo em relação ao incidente de hack da Uranium Finance, foram confiscados 31 milhões de dólares.
O Departamento do Tesouro dos EUA impôs sanções a 19 entidades relacionadas com Mianmar e Camboja, acusando-as de realizar fraudes emcriptação através do trabalho forçado, com um montante envolvido superior a 10 bilhões de dólares.
Conclusão
A ação do Departamento de Justiça dos EUA contra fraudes de troca de SIM destaca as vulnerabilidades de segurança no campo dos Ativos de criptografia e a complexidade do crime transnacional. À medida que as técnicas de fraude se tornam cada vez mais sofisticadas, os investidores precisam reforçar a proteção de suas contas, enquanto as autoridades regulatórias e de aplicação da lei também estão intensificando os esforços para combater fraudes de alto valor e atividades de lavagem de dinheiro utilizando ativos digitais.