前德意志銀行經紀人被判支付150萬美元的加密貨幣欺詐賠償金

前德意志銀行投資銀行家和註冊經紀人拉肖恩·拉塞爾被命令向其數字資產交易計劃的受害者支付150萬美元的賠償。拉塞爾目前正在服刑41個月，因欺詐及相關罪行被判刑。

拉塞爾在2020年11月至2022年8月期間，從至少29名零售投資者那裏 solicited 比特幣、以太坊和法幣用於他的專有 R3 加密基金。法庭文件顯示，他僞造了財務文件和銀行信息，以實施這一欺詐計劃。

電匯詐騙定罪導致監禁判決

這位聲名狼藉的經紀人承諾投資者獲得25%或更高的回報，有時甚至保證這些回報。然而，他將資金挪用於個人用途，並運作了一種龐氏騙局，使用新投資者的資金來支付早期參與者。除了加密基金欺詐，拉塞爾還面臨信用卡欺詐和身分盜竊的額外指控，可能最高面臨30年的刑期。

在2023年9月，拉塞爾在美國紐約東區地方法院對一起電信詐騙罪 pleaded guilty。他在5月份被判處41個月監禁。1.5百萬美元的賠償命令(要求將非法獲得的資金返還給受害者)在判刑時被施加，正式支付命令於2月10日發出。

針對拉塞爾的案件是通過美國司法部和商品期貨交易委員會的平行行動進行的(CFTC)。

CFTC 重組對加密案件的執法方式

美國商品期貨交易委員會（CFTC）現由代理主席卡羅琳·範姆（Caroline Pham）領導，她於1月20日接替了羅斯廷·貝哈姆（Rostin Behnam）。該機構宣布對其執法部門進行重大重組。該機構創建了兩個專業工作組：復雜欺詐工作組和零售欺詐及一般執法工作組。

這個精簡的執法結構旨在防止監管過度，同時促進執法行動的一致性。此外，Pham 任命 Harry Jung 爲代理幕僚長，他將 "領導 CFTC 在加密貨幣、去中心化金融 (DeFi) 和其他數字資產方面的參與。"

主要的CFTC在加密市場的執法行動

盡管與證券交易委員會相比，其執行能力更爲有限，但商品期貨交易委員會（CFTC）參與了幾個備受矚目的加密案件。該監管機構在2024年從與加密相關的執法活動中收集了高達171億美元的巨額資金，包括：

• 26億美元的罰款
• 145億美元的數字資產(來自非法活動的利潤)

在顯著的執法行動中：

• 與FTX和Alameda Research達成127億美元的和解
• 13.5億美元的罰款來自一個主要交易平台，收回的金額相等

這些執法行動表明，盡管CFTC的管轄權相比其他監管機構較爲有限，但它對加密市場監管的關注正在不斷增加。