Ações de fiscalização

A autoridade reguladora de Nevada processou a plataforma de mercado preditivo Kalshi, solicitando ao tribunal que proíba as suas operações de apostas desportivas sem licença. O volume de negócios da Kalshi disparou, com o volume de transações no Super Bowl deste ano sendo 27 vezes maior do que no ano passado. A empresa solicitou ao tribunal federal que aceite o caso, argumentando que apenas a legislação federal é aplicável.

PANews 18 de fevereiro de 2024 - De acordo com o site oficial do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, um homem americano de Glendale foi condenado a 57 meses de prisão federal por participar de atividades ilegais na dark web, incluindo o tráfico de várias drogas e a cobrança de criptomoedas. As autoridades revelaram que as transações ilegais foram todas liquidadas em criptomoedas. Esta operação faz parte de uma ação interinstitucional de combate ao crime transnacional, redes de tráfico de drogas e tráfico de pessoas, com o objetivo de atacar sistematicamente organizações criminosas que operam na dark web e suas cadeias de abastecimento.

O Nono Circuito negou o pedido de suspensão de emergência da Kalshi, permitindo que Nevada prossiga com ações de execução civil contra o operador do mercado de previsão. A Kalshi pode recorrer à Suprema Corte para bloquear a execução, uma vez que o caso levanta questões sobre a autoridade reguladora federal versus estadual.

Os ficheiros Epstein revelam uma reunião de 2018 onde Gary Gensler, então professor no MIT, estava prestes a discutir moedas digitais com Epstein, ligando-o a ações coordenadas de regulamentação de criptomoedas durante o seu mandato na SEC, incluindo o caso Ripple.

Um tribunal dos EUA condenou o estrela do Shark Tank Kevin O’Leary a pagar 2,8 milhões de dólares em indemnizações após decidir contra o influenciador de criptomoedas Ben “Bitboy Crypto” Armstrong num processo por difamação. Tentativa falhada de reverter a sentença Um tribunal dos EUA ordenou que o empreendedor e personalidade de televisão Kevin O’Leary seja

De acordo com o relatório da Chainalysis, as transações de criptomoedas relacionadas com o tráfico de pessoas irão crescer 85% entre 2024 e 2025, com foco no Sudeste Asiático, especialmente no Camboja e Mianmar. Os grupos criminosos utilizam stablecoins e moedas de privacidade para realizar fraudes online e exploração sexual, tendo os Estados Unidos e outros países como fontes de financiamento. A transparência da blockchain permite às autoridades de aplicação da lei rastrear eficazmente o fluxo de fundos e fortalecer as ações de monitorização e combate.

O emissor de stablecoin de rublos russos A7A5 cresceu rapidamente sob sanções, atingindo um volume de circulação de 90 mil milhões de dólares no ano passado, superando Tether e Circle, com um volume total de transações que ultrapassou 100 mil milhões de dólares. Embora os executivos afirmem estar totalmente em conformidade, as preocupações com sanções por parte dos países ocidentais continuam a aumentar. A7A5 enfrenta dificuldades regulatórias, não podendo operar dentro da Rússia, e poderá enfrentar pressões regulatórias ainda maiores no futuro.

Mensagem do bot Gate News, o Governador do Fed Christopher Waller afirma que a euforia com criptomoedas pós-eleição está a diminuir. As bolsas chinesas reforçam as regras de negociação em meio ao aumento da especulação com metais. Os senadores pedem a Bessent que investigue $500M participação dos Emirados Árabes Unidos na $WLFI ligada a Trump.

Odaily Planet Daily informa que a polícia de Gangnam, na Coreia do Sul, confirmou o vazamento de 22 bitcoins sob sua custódia durante uma investigação. Com base no preço atual, esses bitcoins valem aproximadamente 2,1 bilhões de won sul-coreanos. Esses bitcoins foram ativos entregues voluntariamente à polícia durante investigações de casos em 2021. A investigação revelou que o dispositivo de armazenamento a frio não foi roubado, mas que os ativos internos foram transferidos. As autoridades estão conduzindo investigações sobre o percurso interno dessas transferências e a possível participação de funcionários internos. Sabe-se que o incidente foi descoberto durante uma verificação nacional após a divulgação do roubo de 320 bitcoins na Procuradoria de Gwangju. (Donga)

Os mercados de previsão nos Estados Unidos têm crescido rapidamente nos últimos anos, atraindo a atenção das autoridades reguladoras. O presidente da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, Paul Atkins, destacou que a posição legal dos mercados de previsão entre "jogo" e "produto financeiro" ainda é controversa, especialmente no que diz respeito a contratos relacionados com eventos como eleições. A sobreposição de competências regulatórias exige colaboração entre o governo federal e os governos estaduais, e a decisão de estabelecer regras claras no futuro continuará a ser observada.

Um relatório da Fortune afirma que a Binance dispensou pelo menos cinco membros da sua equipa de conformidade após estes terem sinalizado mais de $1 mil milhões em transações sancionadas. CZ, Richard Teng e Yi He condenaram o relatório, negando qualquer violação de sanções na troca; CZ afirma que as fontes foram pagas para

Ramil Ventura Palafox, CEO do Praetorian Group International, foi condenado a 20 anos de prisão por gerir um esquema Ponzi de Bitcoin, apresentando falsamente a PGI como uma plataforma de negociação legítima. Mais de 90.000 investidores perderam mais de $62 milhões.

Uma carteira de hacker inativa do exploit Mixin de 2023 transferiu $3,85 milhões em Ethereum para Tornado Cash. O hack do Mixin causou uma perda de $200 milhão. O Mixin planeja reembolsar os utilizadores afetados com $23 milhão até setembro de 2026, mas continua as operações com $1 bilhões em ativos.

Um homem de Connecticut, Elmin Redzepagic, enfrenta até 375 anos de prisão por alegadamente enganar investidores em criptomoedas em quase $1 milhões. Ele se apresentou como um especialista em criptomoedas e apostou os fundos online, levando a múltiplas acusações de fraude.

Os senadores Elizabeth Warren e Andy Kim instaram o Departamento do Tesouro a investigar um investimento estrangeiro na World Liberty Financial (WLFI) devido a preocupações de segurança nacional. Um fundo apoiado pelos Emirados Árabes Unidos adquiriu 49% da WLFI por cerca de $500 milhões, potencialmente comprometendo dados sensíveis americanos.

Um caso de sequestro ocorreu na cidade de Tucson, Arizona, onde Nancy, de 84 anos, mãe da apresentadora da NBC Savannah Guthrie, foi levada à força em 1 de fevereiro. Os sequestradores exigiram um resgate de 600 mil dólares em Bitcoin. Apesar de o Bitcoin parecer anónimo, na realidade é rastreável, e o FBI oferece uma recompensa de 100 mil dólares para ajudar na investigação. Posteriormente, surgiu uma carta de resgate falsa, aumentando a complexidade do caso. A investigação continua, e o paradeiro de Nancy permanece desconhecido até ao momento.

Dois senadores democratas solicitaram ao Secretário do Tesouro que inicie uma revisão de segurança nacional sobre o investimento dos Emirados Árabes Unidos na World Liberty Financial, devido ao facto de o "príncipe espião" dos Emirados Árabes Unidos ter adquirido secretamente uma participação de 49% através de uma entidade física. Os senadores estão preocupados de que a transação possa permitir aos Emirados Árabes Unidos e até à China aceder a dados pessoais dos utilizadores, questionando se existe alguma troca de interesses. A família Trump lucrou enormemente com esta transação, e os projetos de criptomoedas tiveram um desempenho surpreendente.