- Bitcoin Depot đã bắt đầu yêu cầu xác minh danh tính cho mọi giao dịch ATM nhằm tăng cường tuân thủ và ngăn chặn gian lận.
- Thay đổi này mở rộng kiểm tra ID khi đăng ký ban đầu và theo sau sự gia tăng kiểm soát của cơ quan quản lý cũng như các mối lo ngại về gian lận.
Nhà vận hành ATM Bitcoin tại Mỹ, Bitcoin Depot, thông báo chính sách mới yêu cầu khách hàng xuất trình giấy tờ tùy thân cho mỗi giao dịch tại các kiosk trên toàn quốc.
Công ty đã triển khai giai đoạn thử nghiệm quy trình tuân thủ mới từ tháng 2 năm 2026, mở rộng yêu cầu xác minh danh tính lần đầu tiên để áp dụng cho tất cả các lần sử dụng. Điều này nhằm cải thiện quy trình tuân thủ và tăng cường các biện pháp chống gian lận và hoạt động bất hợp pháp tại các ATM tiền điện tử. Bitcoin Depot vận hành hàng nghìn kiosk khắp Bắc Mỹ, cho phép khách hàng chuyển đổi tiền mặt thành Bitcoin và các tài sản kỹ thuật số khác.
Theo công ty, đặc biệt, yêu cầu mở rộng này giúp nâng cao khả năng phát hiện các mẫu nghi ngờ dựa trên danh tính khách hàng, vị trí hoặc số tiền giao dịch trước khi phê duyệt chuyển khoản. Chính sách này được đưa ra sau các kiểm tra xác minh ban đầu bắt đầu từ tháng 10 năm 2025 như một phần của yêu cầu “Hiểu rõ khách hàng” (KYC) của Bitcoin Depot.
Thông qua quy trình xác minh, công ty nhằm hạn chế chia sẻ tài khoản, trộm danh tính và chiếm đoạt tài khoản. Thủ tục cập nhật này là một trong những triển khai lớn đầu tiên về xác minh danh tính theo từng giao dịch trong ngành ATM tiền điện tử. Bitcoin Depot cho biết việc xác minh nâng cao này là một bước chủ động hướng tới bảo vệ khách hàng và truy cập tài sản kỹ thuật số có trách nhiệm.
Áp lực từ quy định và mối lo ngại về gian lận
Sự gia tăng chú trọng vào gian lận ATM tiền điện tử và bảo vệ người tiêu dùng của các tổng chưởng lý bang đã dẫn đến sự thay đổi chính sách này. Gần đây, vào đầu tháng 2, Tổng chưởng lý Massachusetts đã kiện Bitcoin Depot vì bị cáo buộc lợi dụng các vụ lừa đảo chống lại người cao tuổi. Các vụ kiện của Iowa và các bang khác đã thu hút sự chú ý đến thiệt hại của người tiêu dùng và việc lạm dụng ATM. Theo số liệu của FBI, thiệt hại do gian lận ATM tiền điện tử tại Mỹ ước tính đạt 333 triệu USD vào năm 2025, mặc dù con số này có thể còn thấp hơn. Các biện pháp lập pháp ở nhiều bang đã bao gồm giới hạn chặt chẽ hơn về giao dịch ATM và tăng cường giám sát.
Các nhà quan sát ngành cho rằng mức độ tuân thủ gia tăng có thể ảnh hưởng đến cách khách hàng tương tác với các giao dịch tiền điện tử vật lý. Điều này được xem như một phần của các thay đổi lớn hơn trong ngành nhằm hướng tới các chính sách KYC và chống gian lận nghiêm ngặt hơn. Cổ phiếu của công ty đã trải qua biến động, với sự giảm giá đáng kể trong những tháng gần đây. Dù vậy, Bitcoin Depot vẫn nhấn mạnh cam kết tuân thủ và mang lại trải nghiệm an toàn cho người dùng. Yêu cầu xác minh ID mở rộng dự kiến sẽ được triển khai dần dần trên toàn mạng lưới của nhà điều hành tại Mỹ.
Tin tức Crypto nổi bật:
Quỹ Ethereum bắt đầu staking 70.000 ETH để tăng cường an ninh mạng
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Trump đe dọa phá hủy nhà máy điện hạt nhân Iran, Bitcoin nhanh chóng phục hồi vốn hóa thị trường 60 tỷ đô la
Bitcoin (BTC) experienced significant volatility after Trump threatened Iran's nuclear power plants, with market capitalization evaporating $6 billion, subsequently rebounding to $71,000. This event triggered market panic, forcing traders into liquidation, demonstrating crypto's high sensitivity to geopolitical risks. Bitcoin has declined 23% year-to-date, with markets still monitoring the aftermath of Trump's statement.
GateNews5phút trước
Một địa chỉ đang giữ vị trí short với đòn bẩy 40 lần trên BTC trị giá 46,09 triệu USD, giá thanh lý là 71.711 USD
Tin tức Gate News, ngày 24 tháng 3, theo nhà phân tích chuỗi khối Ai姨 theo dõi, một địa chỉ nắm giữ 650 BTC với đơn hàng空 40 lần, trị giá 46,09 triệu đô la. Giá mở vị trí của đơn hàng này là 70.520 đô la, hiện tại lỗ nổi 246.000 đô la. Nếu giá tăng lên 71.711 đô la sẽ kích hoạt thanh lý. Địa chỉ này đã đặt lệnh chốt lãi chốt lỗ, bắt đầu chốt lỗ ở mức 71.300 đô la trở lên, bắt đầu chốt lãi từng bước ở mức 69.500 đô la.
GateNews5phút trước
Ledger Co-founder Calls for Gun Rights for Cryptocurrency Holders
Người đồng sáng lập Ledger Larchevêque kêu gọi chủ sở hữu tiền điện tử nên có quyền sử dụng vũ khí tự vệ để ứng phó với cướp có bạo lực. Quan điểm của ông xuất phát từ những tâm lý tổn thương do sự kiện bắt cóc gây ra, phản ánh mối quan tâm của các chủ sở hữu tài sản kỹ thuật số đối với các vấn đề an ninh.
GateNews8phút trước
「10.10」190 tỷ đô la sự sụp đổ tiền điện tử không ngờ thúc đẩy sự trỗi dậy của quyền chọn trên chuỗi
Thị trường tiền điện tử sụp đổ năm 2025 dẫn đến việc tài sản khổng lồ bị bay hơi, nhưng các công ty khởi nghiệp về quyền chọn trên chuỗi đón nhận cơ hội phát triển. Nhu cầu quyền chọn trên chuỗi tăng lên, các nhà đầu tư tổ chức bắt đầu chú ý đến quyền chọn như một công cụ để phòng chống rủi ro, thúc đẩy đa dạng hóa thị trường.
GateNews8phút trước
Kẻ tình nghi trong vụ bắt cóc nhà sáng lập Ledger bị bắt giữ, liên quan đến vụ cưỡng hiếp bạo lực liên quan Bitcoin
Cảnh sát bắt giữ một nghi phạm liên quan đến vụ bắt cóc Giám đốc sáng lập Ledger David Balland, nhóm tội phạm này đã thực hiện bạo lực đối với anh ta và bạn đồng hành để tống tiền bitcoin. Hợp tác quốc tế đã tăng cường nỗ lực chống tội phạm bạo lực nhắm vào tiền điện tử, nhắc nhở những người nắm giữ tăng cường nhận thức về an toàn.
GateNews18phút trước
6.85 tỷ USD cược giảm giá tăng vọt, cảm xúc thị trường Bitcoin chuyển sang phòng thủ
Thị trường phái sinh Bitcoin gần đây có những thay đổi, các nhà giao dịch đã đầu tư khoảng 6,85 tỷ đô la trong 30 ngày qua để mua quyền chọn bán, phản ánh tâm lý thị trường thận trọng. Sự thay đổi này cho thấy các nhà đầu tư chuyển từ chiến lược tấn công sang quản lý rủi ro, đặc biệt trong bối cảnh tăng không chắc chắn về vĩ mô. Nhu cầu quyền chọn bán tăng lên thường báo hiệu rủi ro giá trong tương lai, các nhà đầu tư tìm kiếm sự cân bằng giữa kiểm soát rút lui và khóa lợi nhuận.
GateNews37phút trước
