- Em 2023, Roman Storm e seu colega Roman Semenov foram acusados pelos EUA, alegando que ajudaram a lavar mais de 1 bilhão de dólares em cripto.
- Um julgamento neste caso está previsto para começar a 14 de julho
Uma empresa de investimento em criptomoedas orientada por pesquisa, a Paradigm, recentemente apresentou um parecer amigo apoiando o cofundador do Tornado Cash, Roman Storm.
No processo, o tribunal argumentou que o júri precisa ser claramente informado sobre a definição da lei do que envolve o funcionamento de um negócio de transmissão de dinheiro. No dia 13 de junho, o resumo foi apresentado em um tribunal do distrito de Nova Iorque.
A empresa também exigiu que o tribunal garantisse que o júri entendesse que, para Storm ser considerado culpado, a ação deve provar que ele estava conscientemente a operar um negócio de transmissão de dinheiro.
O negócio inclui cobrar taxas, transmitir intencionalmente fundos em nome do público, juntamente com a gestão de alguns lucros considerados criminosos, e ter a custódia ou controle dos fundos sendo transferidos.
O que disse o CLO e o Conselheiro Geral da empresa?
Um parecer amicus é apresentado quando uma parte não está diretamente envolvida no caso, mas demonstra interesse nele e pode fornecer ao tribunal conselhos ou qualquer outra perspectiva. No dia 16 de junho, a diretora jurídica, Kaite Biber, e a conselheira geral da Paradigm, Gina Moon, publicaram um blog mencionando:
“O argumento da acusação é contrário ao texto claro da lei, à orientação clara do FinCEN e a décadas de jurisprudência.” Eles argumentaram ainda que, sob o ex-presidente Barack Obama, o Departamento do Tesouro dos EUA constatou há cerca de dez anos que o desenvolvimento de software não incluía a aceitação e transferência de valor.
Em 2019, eles também afirmaram que o departamento descobriu que o controle independente completo sobre as criptomoedas dos usuários era um fator na decisão se um intermediário é um transmissor de dinheiro.
E permitir que esta acusação mantenha riscos, dando uma oportunidade aos promotores de alterar o significado claro dos estatutos criminais, e intimidando cidadãos comuns com prisão, mesmo que estejam a seguir orientações regulatórias amplamente divulgadas e aceites.
Em 2023, Roman Storm e seu colega Roman Semenov foram acusados pelos EUA, alegando que ajudaram a lavar mais de 1 bilhão de dólares em cripto através do Tornado Cash. Um julgamento neste caso está previsto para começar em 14 de julho.
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