アメリカの男性が3700万ドルの暗号資産詐欺のマネーロンダリングで4年以上の禁錮刑を宣告される

米国司法省(DOJ)は、デジタル資産詐欺との戦いで別の勝利を収めました。カリフォルニア州の男性は、世界的な暗号通貨詐欺に関連して、3700万ドル近くの大規模なマネーロンダリングに関与したため、4年以上の懲役を言い渡されました。

ラ・プエンテで有罪判決を受けた カリフォルニア州ラ・プエンテ出身の39歳、シェンシェン・ハーは、カリフォルニア中央地区で51ヶ月の懲役を言い渡されました。今年4月、彼は未許可の送金業を運営し、銀行や暗号ウォレットを通じて3690万ドルをマネーロンダリングする共謀に対して有罪を認めました。 刑務所に加えて、裁判所は彼にこの詐欺の被害者に2600万ドル以上の賠償金を支払うよう命じました。

詐欺的な投資スキーム 検察は、彼がアメリカの投資家を暗号通貨の「利益のある投資」の誤解を招く申し出を通じて搾取する組織的なグループの一員であったと述べた。このグループは、よく知られたパターンに従っていた： 🔹 彼らはソーシャルメディア、テキストメッセージ、電話、さらには出会い系アプリを通じて被害者に連絡しました。

🔹 彼らはデジタル資産投資からの高いリターンを約束しました。

🔹 彼らは被害者を説得して、彼らの投資が増えていると信じ込ませました。

🔹 実際には、資金はすでに siphoned away されていました。 「被告は、いわゆるカンボジア詐欺センターを通じて、アメリカの投資家から約3700万ドルをだまし取った国際ネットワークに関与していました」と、マシュー・R・ガレオッティ代理助理司法長官は述べました。彼は、特に投資機会として自らを提示する海外の同様の詐欺的な運営が、近年大幅に増加していると付け加えました。

バハマとテザーを介した資金の流れ 裁判所の文書によれば、被害者の資金はバハマのデルテック銀行にあるアカウントに流れ込み、そこはAxis Digital Limitedに登録されていました。彼は別の被告であるホセ・ソマリバと共にAxis Digitalを共同設立し、中国国籍のジンリャン・スーが後にディレクターとして参加しました。 Deltecから、資金は安定コインTether (USDT)に変換され、その後、カンボジアの共犯者が管理するウォレットに送金されました。シハヌークビル市を含む場所では、詐欺的なコールセンターが運営されていました。この暗号通貨は最終的に、スキームの「幹部」の手に渡りました。

広範な共犯者のネットワーク 少なくとも他の8人が共謀に関与していました。中にはすでにマネーロンダリングを認めた者もいます: 中国とセントクリストファー・ネイビスの市民であるダレン・リは、2024年4月からアメリカの拘留下にあります。アメリカの不法移民であるルー・チャンは、国内のマネーロンダリング operations を管理していたことを認めました。 検察官は、グループが意図的に普通のアメリカ人を標的にし、彼らが無断で送信されたメッセージに反応するように騙し、巧妙な詐欺に陥っていることに気づかせないようにしたと強調しました。

一般の方への警告 「この被告は、被害者が数千万ドルを失った陰謀に参加したことで、連邦刑務所で数年を過ごすことになる」と、ビル・エッサイリ行政府弁護士は警告した。 彼はアメリカ人に対し、オンラインで投資機会を宣伝する見知らぬ人からのオファーを再確認するよう促しました。「あなたの退職貯蓄やお子さんの大学資金がそれに依存しているかもしれません」と彼は付け加えました。

誰が起訴を主導した この事件は、テロリズムおよび輸出犯罪セクションのアシスタント米国検事マックスウェル・コールとアレクサンダー・ゴリン、主要詐欺セクションのニシャ・チャンドラン、コンピュータ犯罪および知的財産セクションのステファニー・シュワルツ(CCIPS)、そして司法省の刑事局詐欺セクションのタマラ・リブシズによって起訴されました。

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