Sebuah CEX menanggapi pertanyaan senator AS tentang pencucian uang, menyatakan bahwa laporan media tidak akurat

Gate News berita, pada 6 Maret, sebuah CEX mengeluarkan pernyataan menanggapi surat pertanyaan tentang anti pencucian uang yang dikirimkan oleh Senator Amerika Richard Blumenthal pada 24 Februari. Platform tersebut menyatakan bahwa sebagian pertanyaan didasarkan pada tuduhan yang “tidak benar, kurang bukti, dan bersifat fitnah” dalam laporan media terbaru, dan perusahaan memiliki sistem pengendalian kepatuhan dan sanksi yang ketat serta terus diperkuat.

Platform tersebut menyatakan telah membangun prosedur KYC dan kepatuhan yang ketat, secara tegas melarang pengguna yang berada di atau tinggal di Iran menggunakan platform. Terkait dengan dua entitas yang disebutkan dalam surat, Hexa Whale dan Blessed Trust, platform menyatakan bahwa setelah bekerja sama dengan lembaga penegak hukum, mereka telah memulai penyelidikan internal dan secara bertahap menonaktifkan entitas terkait dari platform pada Agustus 2025 dan Januari 2026. Sejauh pengetahuan mereka, tidak ada akun yang langsung melakukan transaksi dengan entitas Iran.

Data menunjukkan bahwa platform tersebut telah menginvestasikan ratusan juta dolar dalam beberapa tahun terakhir untuk membangun infrastruktur kepatuhan, dan saat ini tim kepatuhan global berjumlah lebih dari 1500 orang. Sepanjang tahun 2025, mereka menangani lebih dari 71.000 permintaan dari lembaga penegak hukum, dan dalam tiga tahun terakhir, membantu membekukan atau menyita lebih dari 752 juta dolar, sekitar 579 juta dolar dari kasus lembaga pemerintah AS.

Data analisis blockchain menunjukkan bahwa dari Januari 2024 hingga Juli 2025, proporsi transaksi dompet yang diduga terkait aktivitas ilegal menurun dari 0,284% menjadi 0,009%, penurunan hampir 97%. Risiko terkait bursa kripto yang berhubungan dengan Iran menurun sebesar 97,3% dalam dua tahun. Platform menyatakan akan terus memperkuat sistem kepatuhan dan kerja sama penegakan hukum.