Tindakan Penegakan Hukum

Badan Investigasi Nasional India (CBI) telah menangkap tersangka bernama Sunil Nellathu Ramakrishnan, yang diduga berperan sebagai koordinator dalam sebuah jaringan perdagangan manusia yang terkait dengan penipuan daring di Asia Tenggara. Jaringan ini menipu warga India agar pergi ke Myanmar untuk terlibat dalam kegiatan penipuan. CBI telah mengumpulkan bukti digital terkait dan penyelidikan masih berlangsung.

Tim di balik platform perdagangan terdesentralisasi P2P.me mengungkapkan bahwa mereka membuka posisi di pasar prediksi Polymarket terkait dengan penggalangan dana terbaru mereka. Tim membuka posisi tersebut 10 hari sebelum penggalangan dana diluncurkan, mempertaruhkan apakah proyek tersebut akan mencapai target penggalangan dana sebesar $6 juta.

Vietnam sedang menyelidiki penipuan kripto besar yang terkait dengan Vemanti Group, yang dilaporkan menarik miliaran dari para investor. Kasus ini mencerminkan peningkatan pengawasan terhadap penipuan keuangan online di Vietnam dan wilayah tersebut seiring dengan berkembangnya pasar kripto.

Singkatnya Pejabat publik California dilarang melalui perintah eksekutif menggunakan informasi orang dalam untuk menghasilkan uang di pasar prediksi. Larangan ini juga mencakup pejabat negara dan pejabat yang diangkat yang menggunakan informasi untuk membantu orang lain agar tidak mendapat keuntungan, juga. Perintah tersebut menyusul pengawasan yang terus berlanjut dari

Kementerian Keamanan Publik Vietnam telah menahan sejumlah orang yang terkait dengan platform kripto ONUS, menuduh mereka menggelapkan dana investor melalui promosi palsu, yang melibatkan miliaran dolar. Para penyelidik menyatakan bahwa tersangka mengendalikan penawaran dan permintaan token, dan sudah ada 140 orang yang dipanggil. Platform ONUS mengklaim memiliki 7 juta pengguna, dengan kapitalisasi pasar sekitar 25 juta dolar, tetapi belum memberikan tanggapan terhadap tuduhan ini.

Intercontinental Exchange (ICE), induk dari New York Stock Exchange (NYSE), mengatakan pada hari Jumat bahwa mereka telah menyelesaikan investasi tunai langsung baru sebesar $600 juta di Polymarket, memperdalam taruhan mereka pada pasar prediksi sebagai area pertumbuhan baru bagi operator bursa. Perusahaan juga mengatakan bahwa mereka mengharapkan untuk

Konglomerat Pangeran Kamboja, Chen Zhi, ditahan karena diduga terlibat dalam penipuan dan kejahatan lainnya, Inggris memberlakukan sanksi terhadap grup tersebut, daftar sanksi mencakup rekan kerjanya, Hu Xiaowei. Chen Zhi pernah mengumpulkan kekayaan besar melalui penipuan online, tetapi akhirnya ditangkap dan dicabut kewarganegaraannya.

Pengadilan Tinggi Inggris baru-baru ini mengadili kasus pencurian Bitcoin, penggugat Ping Fai Yuen menuduh istri yang terpisah Fun Yung Li telah mencuri Bitcoin dari dompet kerasnya melalui pengintaian, dengan nilai sekitar 176 juta dolar AS. Bukti rekaman dan penggeledahan mendukung klaim penggugat, pengadilan memutuskan untuk mempertahankan perintah pembekuan aset, tetapi menolak sebagian tuntutan. Hakim berpendapat bahwa kemungkinan penggugat menang sangat tinggi, dan menyarankan agar sidang segera dilaksanakan.

Bit Digital mengajukan gugatan di New York, menuduh pendiri Blockfusion, Martini-Lo Manto, terlibat dalam penipuan cryptocurrency senilai 5 juta dolar AS, berusaha menyembunyikan investasi mereka melalui penggabungan. Bit Digital berharap dapat menghentikan penggabungan melalui gugatan dan memulihkan dana.

Pengadilan Federal Australia mendenda cabang lokal Binance sebesar A$10 juta karena salah mengklasifikasikan lebih dari 500 investor, mengekspos mereka pada derivatif aset kripto berisiko tinggi, yang mengakibatkan kerugian lebih dari A$12 juta. Binance mengakui adanya kegagalan kepatuhan yang signifikan dalam proses penerimaan klien.

Inggris telah menjatuhkan sanksi terhadap Xinbi untuk menghentikan jaringan penipuan dan pencucian uang yang didukung oleh kripto senilai $20 miliar secara global. Otoritas menargetkan infrastruktur untuk ekosistem penipuan, terutama di saluran keuangan, pasar, dan layanan ilegal yang saling terhubung. Inggris baru-baru ini menjatuhkan sanksi

Pengadilan Federal Australia memutuskan bahwa suatu CEX harus membayar denda sebesar 10 juta AUD, karena secara keliru mengklasifikasikan 524 investor ritel sebagai pelanggan grosir, yang mengakibatkan kurangnya perlindungan bagi konsumen dan kerugian lebih dari 12 juta AUD. Bursa tersebut telah melakukan perbaikan dan menghentikan bisnis derivatif.

Polisi Vietnam telah mengungkap kasus penipuan cryptocurrency berskala besar, menangkap pengusaha Eric Vuong dan 6 rekannya, dengan total kerugian mencapai miliaran dolar. Geng ini menjual koin palsu kepada pengguna melalui platform palsu ONUS, dan polisi telah memanggil lebih dari 140 orang untuk diselidiki.

Israel Air Force reservists are suspected of using classified information to trade on Polymarket to profit from last year's war between Israel and Iran. Two individuals have been charged with serious security offenses, bribery, and obstruction of justice, having successfully predicted specific military actions, profiting $162,663. Details of the case have been partially disclosed, but the names of the defendants have not yet been made public.

Israel Air Force reserve major suspected of trading on Polymarket using classified information related to last year's war between Israel and Iran. He and an accomplice are charged with serious offenses, profiting $162,663. Details of the case were made public after some court orders were lifted, but the defendants' names have not been disclosed.

Kementerian Luar Negeri Inggris memberlakukan sanksi terhadap platform enkripsi berbahasa Mandarin Xinbi, menuduhnya memainkan peran utama dalam kegiatan penipuan di Asia Tenggara. Sanksi tersebut akan membekukan asetnya di Inggris dan melarangnya masuk ke sistem keuangan Inggris. Laporan Chainalysis menyebutkan bahwa Xinbi memproses transaksi lebih dari 19,9 miliar dolar AS antara tahun 2021 hingga 2025, dan memiliki hubungan mendalam dengan jaringan penipuan. Sanksi ini bertujuan memisahkan Xinbi dari ekosistem kripto yang sah dan tidak akan mempengaruhi pengguna kripto yang mematuhi regulasi secara umum.

Pemerintah Inggris sedang memberlakukan tindakan keras terhadap pasar jaminan kripto berbahasa Mandarin senilai $20 miliar, dengan sanksi luas yang bertujuan untuk memutuskan akses platform tersebut dari kripto. Kantor Luar Negeri, Persemakmuran & Pembangunan Inggris mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis bahwa Xinbi menyediakan layanan berbasis kripto

Pengadilan Amerika Serikat mengizinkan gugatan class action terhadap Nvidia untuk dilanjutkan, di mana penggugat menuduh Nvidia menyembunyikan penjualan GPU mining senilai lebih dari 1 miliar dolar AS sebagai pendapatan dari game antara tahun 2017 hingga 2018, yang mempengaruhi pengambilan keputusan investor. Kasus ini mengungkapkan risiko hukum terkait klasifikasi pendapatan, yang dapat berdampak mendalam terhadap kebijakan pengungkapan informasi perusahaan teknologi di masa depan.

Maxine Waters dari Komite Layanan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat AS mengirim surat kepada Presiden Federal Reserve Kansas City, meminta penjelasan rinci tentang status persetujuan untuk "akun terbatas" yang dibuka oleh bursa cryptocurrency Payward Financial, dan fokus pada ruang lingkup layanan yang relevan, persyaratan manajemen risiko, dan tinjauan regulasi, menyatakan kekhawatiran mengenai kebijakan dan perlindungan konsumen terkait akun tersebut.

Pengadilan Negeri Taipei pada 26 Maret menjatuhkan hukuman 17 tahun penjara kepada Ko Wen-je, terkait dengan kejahatan keuntungan, suap, penggelapan publik, dan pelanggaran kepercayaan, serta mencabut hak publiknya selama 6 tahun. Pengadilan berpendapat bahwa suap yang diterimanya tidak terkait dengan Bitcoin, dan dakwaan tidak melibatkan mata uang virtual. Putusan ini memicu perhatian publik dan mengungkapkan kebingungan media dalam pelaporan isu aset kripto.