BlockBeats melaporkan, pada 20 Februari, Kantor Kejaksaan Distrik Timur Texas, Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengungkapkan bahwa seorang pria berkewarganegaraan Tiongkok berusia 31 tahun, Liao Fei, dijatuhi hukuman penjara federal selama 40 bulan karena terlibat dalam penipuan investasi cryptocurrency dan pencucian uang. Liao Fei mengaku bersalah atas tuduhan konspirasi pencucian uang, dengan jumlah kasus mencapai beberapa juta dolar AS. Pengadilan AS memerintahkan dia untuk menyerahkan lebih dari 2,3 juta dolar yang disita dan membayar ganti rugi lebih dari 2,8 juta dolar kepada para korban.
Liao Fei dan rekannya melalui pendirian perusahaan cangkang dan rekening bank, mencuci uang hasil penipuan “killing pig” (skema penipuan investasi). Jenis penipuan ini biasanya dilakukan oleh penipu yang menghubungi korban melalui media sosial, membangun hubungan kepercayaan, lalu mengarahkan mereka untuk berinvestasi dalam cryptocurrency, yang akhirnya menyebabkan dana korban tidak dapat ditarik atau dikembalikan.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
SBF mengeluarkan pernyataan panjang yang secara rinci membantah berbagai tuduhan yang berkaitan dengan dirinya dan FTX
Pendiri FTX SBF merilis artikel panjang untuk menanggapi sepuluh "rumor" tentang dirinya dan FTX, termasuk menyangkal tuduhan tidak mampu membayar utang, hubungan asmara yang bebas, dan paksaan kebangkrutan, serta menjelaskan masalah kekurangan likuiditas dan kontroversi sumbangan politik.
GateNewsBot1jam yang lalu
Anggota DPR Partai Demokrat AS mendesak Departemen Keuangan untuk menyelidiki potensi konflik kepentingan dan risiko keamanan nasional yang terkait dengan WLFI
Beberapa anggota DPR Demokrat di Amerika Serikat mengirim surat kepada Menteri Keuangan Bessant, meminta penyelidikan terhadap potensi konflik kepentingan dan masalah keamanan nasional terkait proyek cryptocurrency keluarga Trump, World Liberty Financial, terutama transaksi yang terkait dengan investasi sebesar 5 miliar dolar AS dari kerajaan Uni Emirat Arab.
GateNewsBot3jam yang lalu
Otoritas Sekuritas dan Investasi Hong Kong memasukkan token "HOMEO 顺势" ke dalam daftar peringatan produk investasi yang mencurigakan
Pesan ChainCatcher, menurut laporan dari Hong Kong Economic Daily, token "HOMEO Shunshi" telah dimasukkan ke dalam daftar peringatan produk investasi mencurigakan oleh Securities and Futures Commission (SFC) Hong Kong.
Token tersebut dipromosikan oleh Zhi Yue Shunshi Therapy (Hong Kong), diduga dijual kepada publik melalui seminar yang diadakan di Hong Kong, dan mengklaim dapat memberikan keuntungan kepada investor. SFC menegaskan bahwa produk ini belum mendapatkan pengakuan dari otoritas pengawas dan dokumen pengungkapan terkait juga belum ditinjau oleh SFC. Otoritas pengawas mengingatkan investor untuk sangat berhati-hati, karena berinvestasi dalam produk yang tidak diakui semacam ini dapat menyebabkan kerugian besar bahkan kehilangan seluruh dana.
GateNewsBot7jam yang lalu
Peretas mengembalikan 21 juta USD Bitcoin yang dicuri kepada otoritas Korea Selatan
Jaksa penuntut Korea Selatan berhasil mengembalikan sekitar $21,4 juta dalam Bitcoin yang dicuri. Dana tersebut hilang selama penyelidikan terhadap sebuah platform perjudian tetapi dikembalikan oleh peretas. Otoritas kini sedang meninjau praktik pengelolaan aset dan menyelidiki keadaan pelanggaran tersebut.
TapChiBitcoin11jam yang lalu
Mantan pegawai pertahanan Australia mengaku bersalah menjual alat serangan siber, menerima pembayaran dengan crypto
Peter Williams, seorang warga negara Australia, mengaku bersalah atas pencurian rahasia dagang di Washington setelah menjual alat serangan siber yang sensitif terkait dengan Rusia. Dia menerima $1,26 juta dalam bentuk kripto, menggunakannya untuk barang mewah dan properti, yang menyebabkan kerugian lebih dari $35 juta bagi perusahaan yang terdampak. Penuntutan menuntut hukuman 9 tahun dan restitusi sebesar $35 juta, menyoroti peran kripto dalam transaksi terkait spionase.
TapChiBitcoin11jam yang lalu
Token WLFI Turun Saat Senator Menuntut Penyidikan Investasi UAE
Token WLFI turun 8% di tengah kekhawatiran Senator AS tentang kepemilikan UAE di World Liberty dan potensi risiko keamanan nasional. Meskipun mendapat pengawasan dan seruan untuk tinjauan CFIUS, perusahaan terus berkembang, memperluas ke pasar forex dengan platform baru.
CryptoFrontNews12jam yang lalu
