Kementerian Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) mengumumkan bahwa mereka telah memulai tindakan di seluruh negeri, mengajukan gugatan penyitaan sipil terhadap kelompok kriminal yang menggunakan teknologi pertukaran SIM card untuk mencuri Aset Kripto, dengan tujuan menyita Bitcoin senilai lebih dari 5 juta dolar. Penyidikan menunjukkan bahwa dana ini akhirnya mengalir ke kasino online Stake dan terlibat dalam beberapa kasus penipuan jaringan antar negara.
Latar Belakang Tindakan: Penipuan Antar Negara Menargetkan Aset Digital Bernilai Tinggi
Jaksa Amerika Serikat Jeanine Ferris Pirro bekerja sama dengan Asisten Jaksa Agung Bagian Kriminal Matthew R. Galeotti dan Agen Khusus Brett D. Skiles dari Kantor Lapangan FBI di Miami mengumumkan tindakan ini.
Menurut dokumen DOJ, Bitcoin yang terlibat dapat ditelusuri dari periode 29 Oktober 2022 hingga 21 Maret 2023, di mana dompet Aset Kripto lima korban diserang.
Metode Kejahatan: Pertukaran SIM Card + Intersepsi Dua Faktor
Survei menunjukkan bahwa pelaku kejahatan menggunakan serangan pertukaran SIM card, meyakinkan penyedia telekomunikasi untuk memindahkan nomor telepon korban ke SIM card baru yang mereka kendalikan, sehingga dapat mengintersepsi kode verifikasi dua langkah (2FA).
Setelah mendapatkan kendali, penyerang menyamar sebagai korban untuk masuk ke bursa Aset Kripto dan dompet, mentransfer dana ke beberapa dompet perantara, kemudian menggabungkannya ke dalam satu dompet utama, dan akhirnya menyediakan dana untuk akun Stake.
Mode pencucian uang: perdagangan berulang menyamarkan sumber dana
Jaksa menuduh, pihak-pihak yang terlibat menggunakan metode "perdagangan siklik" untuk secara berulang kali memindahkan Bitcoin, untuk menyembunyikan sumber dana.
Pada periode 20 Maret 2023 hingga 22 Maret 2023, akun Stake dan dompet terkait melakukan setidaknya 32 transaksi yang mencurigakan, sesuai dengan pola pencucian uang Aset Kripto yang khas.
Risiko Industri: Pertukaran SIM menjadi Ancaman Tinggi di Bidang Kripto
Pertukaran SIM card telah menjadi ancaman berulang dalam industri enkripsi:
Juni 2024: Dua pengguna CEX besar kehilangan dana akibat serangan pertukaran SIM card, peretas mencuri aset melalui pesan phishing dan pencurian izin API.
Oktober 2023: Pengguna Friend Tech kehilangan sekitar 400 ribu dolar AS akibat penipuan pertukaran SIM card, mendorong platform untuk menambah perlindungan kata sandi ganda.
FBI menunjukkan bahwa antara 2023–2024, kerugian akibat penipuan Aset Kripto meningkat 66%, dengan total kerugian pada tahun 2024 melebihi 9,3 miliar dolar AS, di mana 5,8 miliar dolar AS terkait dengan rencana investasi yang menipu.
Kementerian Hukum terus memperkuat penanggulangan kejahatan enkripsi
Tindakan ini adalah kelanjutan dari upaya DOJ dalam memberantas jaringan kriminal enkripsi lintas negara. Tindakan terbaru termasuk:
Menemukan 2,253 juta USDT yang terkait dengan penipuan "pembunuhan babi" (kasus penyitaan Tether terbesar dalam sejarah)
Menyita 2,4 juta dolar Bitcoin yang terkait dengan organisasi ransomware Chaos
Mengenai peristiwa peretasan Uranium Finance, berhasil disita sebesar 31 juta dolar.
Departemen Keuangan AS juga memberlakukan sanksi terhadap 19 entitas yang terlibat dengan Myanmar dan Kamboja, menuduh mereka melakukan penipuan enkripsi melalui kerja paksa, dengan jumlah yang terlibat melebihi 10 miliar dolar AS.
Kesimpulan
Tindakan Departemen Kehakiman AS kali ini terhadap penipuan pertukaran SIM menyoroti kerentanan keamanan di bidang aset kripto dan kompleksitas kejahatan lintas negara. Seiring dengan semakin canggihnya metode penipuan, investor perlu memperkuat perlindungan keamanan akun, sementara otoritas regulasi dan penegak hukum juga semakin keras dalam memberantas penipuan dan pencucian uang yang menggunakan aset digital.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Departemen Kehakiman AS melawan penipuan pertukaran SIM card di seluruh negeri, menargetkan Bitcoin senilai 5 juta USD yang dicuri.
Kementerian Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) mengumumkan bahwa mereka telah memulai tindakan di seluruh negeri, mengajukan gugatan penyitaan sipil terhadap kelompok kriminal yang menggunakan teknologi pertukaran SIM card untuk mencuri Aset Kripto, dengan tujuan menyita Bitcoin senilai lebih dari 5 juta dolar. Penyidikan menunjukkan bahwa dana ini akhirnya mengalir ke kasino online Stake dan terlibat dalam beberapa kasus penipuan jaringan antar negara.
Latar Belakang Tindakan: Penipuan Antar Negara Menargetkan Aset Digital Bernilai Tinggi
Jaksa Amerika Serikat Jeanine Ferris Pirro bekerja sama dengan Asisten Jaksa Agung Bagian Kriminal Matthew R. Galeotti dan Agen Khusus Brett D. Skiles dari Kantor Lapangan FBI di Miami mengumumkan tindakan ini.
Menurut dokumen DOJ, Bitcoin yang terlibat dapat ditelusuri dari periode 29 Oktober 2022 hingga 21 Maret 2023, di mana dompet Aset Kripto lima korban diserang.
Metode Kejahatan: Pertukaran SIM Card + Intersepsi Dua Faktor
Survei menunjukkan bahwa pelaku kejahatan menggunakan serangan pertukaran SIM card, meyakinkan penyedia telekomunikasi untuk memindahkan nomor telepon korban ke SIM card baru yang mereka kendalikan, sehingga dapat mengintersepsi kode verifikasi dua langkah (2FA).
Setelah mendapatkan kendali, penyerang menyamar sebagai korban untuk masuk ke bursa Aset Kripto dan dompet, mentransfer dana ke beberapa dompet perantara, kemudian menggabungkannya ke dalam satu dompet utama, dan akhirnya menyediakan dana untuk akun Stake.
Mode pencucian uang: perdagangan berulang menyamarkan sumber dana
Jaksa menuduh, pihak-pihak yang terlibat menggunakan metode "perdagangan siklik" untuk secara berulang kali memindahkan Bitcoin, untuk menyembunyikan sumber dana.
Pada periode 20 Maret 2023 hingga 22 Maret 2023, akun Stake dan dompet terkait melakukan setidaknya 32 transaksi yang mencurigakan, sesuai dengan pola pencucian uang Aset Kripto yang khas.
Risiko Industri: Pertukaran SIM menjadi Ancaman Tinggi di Bidang Kripto
Pertukaran SIM card telah menjadi ancaman berulang dalam industri enkripsi:
Juni 2024: Dua pengguna CEX besar kehilangan dana akibat serangan pertukaran SIM card, peretas mencuri aset melalui pesan phishing dan pencurian izin API.
Oktober 2023: Pengguna Friend Tech kehilangan sekitar 400 ribu dolar AS akibat penipuan pertukaran SIM card, mendorong platform untuk menambah perlindungan kata sandi ganda.
FBI menunjukkan bahwa antara 2023–2024, kerugian akibat penipuan Aset Kripto meningkat 66%, dengan total kerugian pada tahun 2024 melebihi 9,3 miliar dolar AS, di mana 5,8 miliar dolar AS terkait dengan rencana investasi yang menipu.
Kementerian Hukum terus memperkuat penanggulangan kejahatan enkripsi
Tindakan ini adalah kelanjutan dari upaya DOJ dalam memberantas jaringan kriminal enkripsi lintas negara. Tindakan terbaru termasuk:
Menemukan 2,253 juta USDT yang terkait dengan penipuan "pembunuhan babi" (kasus penyitaan Tether terbesar dalam sejarah)
Menyita 2,4 juta dolar Bitcoin yang terkait dengan organisasi ransomware Chaos
Mengenai peristiwa peretasan Uranium Finance, berhasil disita sebesar 31 juta dolar.
Departemen Keuangan AS juga memberlakukan sanksi terhadap 19 entitas yang terlibat dengan Myanmar dan Kamboja, menuduh mereka melakukan penipuan enkripsi melalui kerja paksa, dengan jumlah yang terlibat melebihi 10 miliar dolar AS.
Kesimpulan
Tindakan Departemen Kehakiman AS kali ini terhadap penipuan pertukaran SIM menyoroti kerentanan keamanan di bidang aset kripto dan kompleksitas kejahatan lintas negara. Seiring dengan semakin canggihnya metode penipuan, investor perlu memperkuat perlindungan keamanan akun, sementara otoritas regulasi dan penegak hukum juga semakin keras dalam memberantas penipuan dan pencucian uang yang menggunakan aset digital.