Warga Amerika Dihukum Penjara Lebih dari 4 Tahun karena Mencuci Uang $37 Juta dalam Penipuan Mata Uang Kripto

Departemen Kehakiman AS (DOJ) telah mengamankan kemenangan lain dalam perjuangan melawan penipuan aset digital. Seorang pria California telah dijatuhi hukuman lebih dari empat tahun penjara setelah terlibat dalam pencucian uang berskala besar senilai hampir $37 juta yang terkait dengan penipuan mata uang kripto global.

Dihukum di La Puente Shengsheng He, seorang pria berusia 39 tahun dari La Puente, California, dijatuhi hukuman di Distrik Tengah California selama 51 bulan penjara. Pada bulan April tahun ini, dia mengaku bersalah karena berkonspirasi untuk mengoperasikan bisnis pengiriman uang tanpa lisensi yang mencuci $36,9 juta melalui bank dan dompet kripto. Selain penjara, pengadilan memerintahkan dia untuk membayar lebih dari $26,8 juta sebagai ganti rugi kepada para korban skema tersebut.

Skema Investasi Penipuan Jaksa menyatakan bahwa Dia adalah bagian dari kelompok terorganisir yang mengeksploitasi investor Amerika melalui tawaran menyesatkan tentang "investasi menguntungkan" dalam cryptocurrency. Kelompok tersebut mengikuti pola yang terkenal: 🔹 Mereka menghubungi korban melalui media sosial, pesan teks, panggilan telepon, dan bahkan aplikasi kencan.

🔹 Mereka menjanjikan imbal hasil tinggi dari investasi aset digital.

🔹 Mereka meyakinkan korban bahwa investasi mereka sedang berkembang.

🔹 Sebenarnya, dana tersebut sudah disedot. "Terdakwa terlibat dalam jaringan internasional yang menipu investor Amerika sebesar hampir $37 juta melalui pusat penipuan yang disebut sebagai pusat penipuan Kamboja," kata Pejabat Sementara Asisten Jaksa Agung Matthew R. Galeotti. Ia menambahkan bahwa operasi penipuan serupa di luar negeri, terutama yang mengklaim sebagai peluang investasi, telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir.

Aliran Dana melalui Bahama dan Tether Dokumen pengadilan mengungkapkan bahwa dana korban dialihkan ke rekening di Deltec Bank di Bahama, terdaftar atas nama Axis Digital Limited. Dia adalah salah satu pendiri Axis Digital bersama terdakwa lainnya, Jose Somarriba, sementara warga negara Tiongkok Jingliang Su kemudian bergabung sebagai direktur. Dari Deltec, dana tersebut dikonversi menjadi stablecoin Tether (USDT) dan kemudian ditransfer ke dompet yang dikendalikan oleh kaki tangan di Kamboja, termasuk kota Sihanoukville, tempat pusat panggilan penipuan beroperasi. Cryptocurrency tersebut akhirnya jatuh ke tangan "eksekutif" skema tersebut.

Jaringan Luas Komplisitas Setidaknya delapan individu lainnya terlibat dalam konspirasi tersebut. Beberapa di antaranya sudah mengakui melakukan pencucian uang: Daren Li, seorang warga negara China dan Saint Kitts dan Nevis, telah berada dalam tahanan AS sejak April 2024. Lu Zhang, seorang imigran ilegal AS, mengaku mengelola operasi pencucian uang domestik. Jaksa menekankan bahwa kelompok tersebut secara sengaja menargetkan warga Amerika biasa, menipu mereka untuk merespon pesan yang tidak diminta tanpa menyadari bahwa mereka jatuh ke dalam penipuan yang canggih.

Peringatan kepada Publik “Terdakwa ini akan menghabiskan bertahun-tahun di penjara federal karena berpartisipasi dalam sebuah konspirasi di mana korban kehilangan puluhan juta dolar, dimulai dengan langkah sederhana merespons pesan yang tidak diminta di ponsel mereka,” peringatkan Pengacara AS yang menjabat, Bill Essayli. Dia mendesak warga Amerika untuk memeriksa kembali tawaran dari orang asing yang mempromosikan peluang investasi secara online. "Tabungan pensiun Anda atau dana kuliah anak-anak Anda mungkin bergantung padanya," tambahnya.

Siapa yang Memimpin Penuntutan Kasus ini dituntut oleh Asisten Jaksa AS Maxwell Coll dan Alexander Gorin dari Bagian Terorisme dan Kejahatan Ekspor, Nisha Chandran dari Bagian Penipuan Utama, Stefanie Schwartz dari Bagian Kejahatan Komputer dan Kekayaan Intelektual (CCIPS), dan Tamara Livshiz dari Bagian Penipuan di Divisi Kriminal DOJ.

#CryptoCrime , #PencucianUang , #DOJ , #USDT , #beritacryptocurrency

Tetap selangkah lebih maju – ikuti profil kami dan tetap terinformasi tentang segala hal penting di dunia mata uang kripto! Pemberitahuan: ,,Informasi dan pandangan yang disajikan dalam artikel ini hanya ditujukan untuk tujuan pendidikan dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat investasi dalam situasi apa pun. Konten halaman ini tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau bentuk nasihat lainnya. Kami memperingatkan bahwa berinvestasi dalam aset digital dapat berisiko dan dapat menyebabkan kerugian finansial.“