Rekor Penyitaan Crypto AS: $225 Juta Diklaim dari Penipuan Global Besar | Bitcoinist.com

! Konten Editorial Terpercaya, ditinjau oleh para ahli industri terkemuka dan editor berpengalaman. Pengungkapan Iklan Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan pada hari Rabu salah satu penyitaan cryptocurrency terbesar, dengan total lebih dari $ 225 juta, terkait dengan jaringan luas penipuan penipuan “penyembelihan babi”

Tindakan penyitaan perdata menargetkan dana yang ditelusuri ke serangkaian platform investasi menipu yang memikat individu dengan janji peluang cryptocurrency yang sah, hanya bagi mereka untuk menjadi mangsa operasi kriminal yang canggih, seringkali berbasis di luar negeri.

Penindakan Federal Terhadap Penipuan Crypto

Shawn Bradstreet, Agen Khusus yang Bertanggung Jawab atas Kantor Lapangan San Francisco Dinas Rahasia AS, menekankan pentingnya penyitaan ini, mencatatnya sebagai tonggak sejarah dalam upaya agensi untuk memerangi penipuan kripto. “Penyitaan ini menandai penyitaan cryptocurrency terbesar dalam sejarah Dinas Rahasia AS,” kata Bradstreet

Bradstreet menyoroti korban emosional dan finansial yang ditimbulkan oleh penipuan ini pada korban, menggarisbawahi upaya kolaboratif antara Dinas Rahasia, (FBI) Biro Investigasi Federal, dan mitra sektor swasta untuk melacak transaksi terlarang dan mengidentifikasi mereka yang terkena dampak.

Bacaan Terkait: RUU Cadangan Bitcoin Memasuki Parlemen Ukraina Dalam Langkah Bersejarah

Agen Khusus FBI San Francisco yang Bertanggung Jawab, Sanjay Virmani, menggemakan sentimen ini, menunjukkan konsekuensi yang menghancurkan dari skema investasi semacam itu. “Dalam kasus ini, ratusan korban kehilangan jutaan dolar karena skema yang rumit,” katanya, memuji ketekunan tim investigasi dalam memulihkan aset curian

FBI terus mengejar penjahat di balik penipuan yang tidak berperasaan ini, bekerja sama dengan mitra federal dan pakar industri untuk mengganggu jaringan berbahaya ini dan memulihkan dana untuk korban.

Peran Kunci Tether

Pihak berwenang telah mengaitkan jaringan penipuan dengan sekitar 400 tersangka korban di seluruh dunia, termasuk lusinan di Amerika Serikat

Menurut data FBI, penipuan kripto bertanggung jawab atas lebih dari $5,8 miliar kerugian yang dilaporkan tahun lalu saja. Dana yang disita sekarang tunduk pada proses penyitaan, dengan tujuan akhirnya mengembalikan uang kepada mereka yang ditipu.

Bacaan Terkait: Pakar Mengatakan Kesabaran Adalah Kunci Saat XRP Melayang Sekitar $2 Di Depan Ripple-SEC Pada Bulan AgustusDalam melacak dana terlarang, Dinas Rahasia AS dan FBI menggunakan alat analisis blockchain canggih, yang terbukti penting dalam mengungkap asal-usul aset yang dicuri

Operasi tersebut menerima bantuan penting dari Tether, penerbit stablecoin terbesar di dunia, USDT, yang memainkan peran penting dalam penyelidikan. Pengaduan tersebut mengungkapkan bahwa dana tersebut terkait dengan pencucian uang dan pencurian ekstensif yang terkait dengan penipuan kepercayaan, yang sering mengeksploitasi hubungan pribadi untuk mendapatkan kepercayaan korban.

Kompleksitas jaringan lebih lanjut diilustrasikan oleh ketergantungannya pada ratusan ribu transaksi yang dirancang untuk mengaburkan asal-usul dana, menggunakan manuver blockchain yang canggih untuk menyembunyikan aliran aset yang dicuri

Grafik harian menunjukkan total kapitalisasi pasar kripto sebesar $3,23 triliun. Sumber: TOTAL di TradingView.comGambar unggulan dari DALL-E, grafik dari TradingView.com

! Proses Editorial untuk bitcoinist berpusat pada penyampaian konten yang diteliti secara menyeluruh, akurat, dan tidak memihak. Kami menjunjung tinggi standar sumber yang ketat, dan setiap halaman menjalani tinjauan yang rajin oleh tim pakar teknologi top dan editor berpengalaman kami. Proses ini memastikan integritas, relevansi, dan nilai konten kami bagi pembaca kami.