Un market maker de marché des cryptomonnaies a admis des années de trading fictif, utilisant des logiciels personnalisés pour gonfler les prix et les volumes des tokens dans un schéma massif pour tromper les investisseurs.
Empire de Wash Trading Écrasé : le DOJ Expose un Scam de Volume Crypto de Plusieurs Années
Le Département de la Justice des États-Unis (DOJ) a annoncé le 21 mars que Gotbit Consulting LLC et son fondateur Aleksei Andriunin ont plaidé coupables devant un tribunal fédéral à Boston de fraude électronique et de complot liés à un schéma de manipulation du marché des cryptomonnaies qui a duré plusieurs années.
Andriunin, un citoyen binational de 26 ans de Russie et du Portugal, a été arrêté à l'étranger en octobre 2024 et extradé aux États-Unis le mois de février suivant. La société, qui agissait en tant que market maker dans le secteur des cryptomonnaies, a admis avoir participé à des activités de trading frauduleuses pour plusieurs jetons numériques.
Le DOJ a déclaré :
Dans le cadre de la résolution criminelle d’aujourd’hui, Gotbit a accepté de cesser toutes ses opérations et de renoncer à environ 23 millions de dollars en cryptomonnaies saisies. Conformément à l'accord de plaidoyer avec Andriunin, le gouvernement recommandera une peine allant jusqu'à deux ans de prison.
Les procureurs fédéraux ont révélé qu'entre 2018 et 2024, Gotbit a utilisé des stratégies de wash trading pour simuler une activité de trading, gonflant le volume et le prix pour tromper les investisseurs et les plateformes. L'entreprise a utilisé plusieurs comptes pour éviter la détection et promouvoir des tokens clients tels que Robo Inu et Saitama, qui font tous deux maintenant l'objet d'une enquête distincte. Andriunin a précédemment reconnu avoir développé un logiciel personnalisé à cet effet lors d'une interview en 2019.
Selon le DOJ : « Gotbit est le troisième market maker à résoudre des accusations criminelles liées au wash trading dans le marché des cryptomonnaies. » Le département a également déclaré : « En octobre 2024, le fondateur de Mytrade a plaidé coupable en lien avec la fourniture d'un service de wash trading illégal identifié grâce à une opération d'infiltration des forces de l'ordre. En janvier 2025, CLS Global FZC LLC a plaidé coupable en lien avec l'offre de services de ‘volume support’ illégaux découverts lors de la même opération. »
Les charges comportent des pénalités potentiellement sévères. Le DOJ a expliqué :
L'accusation de fraude électronique prévoit une peine allant jusqu'à 20 ans de prison, jusqu'à trois ans de libération supervisée, une amende pouvant atteindre 250 000 $ ou le double du gain ou de la perte brute résultant de l'infraction, des réparations et la confiscation.
De plus, le ministère de la Justice a déclaré : « L'accusation de conspiration en vue de commettre une manipulation de marché et une fraude électronique prévoit une peine allant jusqu'à cinq ans de prison, jusqu'à trois ans de libération supervisée, une amende allant jusqu'à 250 000 $ ou deux fois le gain ou la perte brut de l'infraction, restitution et confiscation. »
Le contenu est fourni à titre de référence uniquement, il ne s'agit pas d'une sollicitation ou d'une offre. Aucun conseil en investissement, fiscalité ou juridique n'est fourni. Consultez l'Avertissement pour plus de détails sur les risques.
23 millions de dollars saisis alors que le market maker Crypto s'effondre avec un plaidoyer de culpabilité
Un market maker de marché des cryptomonnaies a admis des années de trading fictif, utilisant des logiciels personnalisés pour gonfler les prix et les volumes des tokens dans un schéma massif pour tromper les investisseurs.
Empire de Wash Trading Écrasé : le DOJ Expose un Scam de Volume Crypto de Plusieurs Années
Le Département de la Justice des États-Unis (DOJ) a annoncé le 21 mars que Gotbit Consulting LLC et son fondateur Aleksei Andriunin ont plaidé coupables devant un tribunal fédéral à Boston de fraude électronique et de complot liés à un schéma de manipulation du marché des cryptomonnaies qui a duré plusieurs années.
Andriunin, un citoyen binational de 26 ans de Russie et du Portugal, a été arrêté à l'étranger en octobre 2024 et extradé aux États-Unis le mois de février suivant. La société, qui agissait en tant que market maker dans le secteur des cryptomonnaies, a admis avoir participé à des activités de trading frauduleuses pour plusieurs jetons numériques.
Le DOJ a déclaré :
Les procureurs fédéraux ont révélé qu'entre 2018 et 2024, Gotbit a utilisé des stratégies de wash trading pour simuler une activité de trading, gonflant le volume et le prix pour tromper les investisseurs et les plateformes. L'entreprise a utilisé plusieurs comptes pour éviter la détection et promouvoir des tokens clients tels que Robo Inu et Saitama, qui font tous deux maintenant l'objet d'une enquête distincte. Andriunin a précédemment reconnu avoir développé un logiciel personnalisé à cet effet lors d'une interview en 2019.
Selon le DOJ : « Gotbit est le troisième market maker à résoudre des accusations criminelles liées au wash trading dans le marché des cryptomonnaies. » Le département a également déclaré : « En octobre 2024, le fondateur de Mytrade a plaidé coupable en lien avec la fourniture d'un service de wash trading illégal identifié grâce à une opération d'infiltration des forces de l'ordre. En janvier 2025, CLS Global FZC LLC a plaidé coupable en lien avec l'offre de services de ‘volume support’ illégaux découverts lors de la même opération. »
Les charges comportent des pénalités potentiellement sévères. Le DOJ a expliqué :
De plus, le ministère de la Justice a déclaré : « L'accusation de conspiration en vue de commettre une manipulation de marché et une fraude électronique prévoit une peine allant jusqu'à cinq ans de prison, jusqu'à trois ans de libération supervisée, une amende allant jusqu'à 250 000 $ ou deux fois le gain ou la perte brut de l'infraction, restitution et confiscation. »