Le DOJ demande aux victimes de réclamer 7 millions de dollars récupérés d'une escroquerie crypto mondiale qui a utilisé de fausses plateformes, des sociétés écran et de la coercition pour siphonner des fonds d'investisseurs.
Les Fédéraux récupèrent 7 millions de dollars—Le DOJ exhorte maintenant les victimes à revendiquer leur part des fonds récupérés
Le département de la Justice des États-Unis (DOJ) a annoncé le 21 mars que 7 millions de dollars de produits d'un schéma de fraude à l'investissement en cryptomonnaie ont été récupérés et liquidés par le biais de la confiscation civile d'actifs. L'annonce déclare :
Les États-Unis ont récupéré et annulé le titre de 7 millions de dollars de produits de fraude à l'investissement en utilisant la confiscation civile des actifs. Les États-Unis vont maintenant commencer le processus d'invitation des victimes dont ces fonds ont été volés à soumettre des pétitions pour que les fonds leur soient restitués.
L'annonce est intervenue après que le juge de district américain Rossie D. Alston Jr. a approuvé un règlement entre les États-Unis et une banque étrangère où les fonds avaient été localisés.
La plainte du ministère de la Justice décrivait comment les escrocs s’appuyaient sur l’ingénierie sociale pour gagner la confiance des victimes avant de présenter des opportunités d’investissement frauduleuses en crypto-monnaie. « Ces sites Web ont été mis en place pour imiter les plateformes légitimes d’investissement en crypto-monnaies, mais ont acheminé les fonds des victimes aux auteurs via plus de 75 comptes bancaires au nom de sociétés écrans », ont déclaré les autorités. Les victimes ont été amenées à croire que leurs investissements prenaient de la valeur, mais en réalité, les gains ont été fabriqués.
Le DOJ a noté :
Les sites ont faussement déclaré aux victimes que leurs investissements rapportaient des gains considérables. Cependant, lorsque les victimes tentaient d’effectuer des retraits, les agresseurs les contraignaient à envoyer encore plus d’argent en utilisant des tactiques telles que prétendre que les victimes devaient des impôts sur leurs prétendus bénéfices.
Après avoir blanchi les fonds à travers une série complexe de transactions nationales et internationales, les auteurs ont finalement transféré l'argent à l'étranger. En juin 2023, le Service Secret des États-Unis a saisi des fonds d'un compte bancaire étranger, incitant le DOJ à déposer une plainte de confiscation civile. Suite à une demande de la banque étrangère, un règlement a été atteint, entraînant la confiscation de 7 millions de dollars au profit des États-Unis.
Le contenu est fourni à titre de référence uniquement, il ne s'agit pas d'une sollicitation ou d'une offre. Aucun conseil en investissement, fiscalité ou juridique n'est fourni. Consultez l'Avertissement pour plus de détails sur les risques.
Les Fédéraux saisissent 7 millions de dollars dans une escroquerie Crypto—Le DOJ dit aux victimes : Venez récupérer votre argent
Le DOJ demande aux victimes de réclamer 7 millions de dollars récupérés d'une escroquerie crypto mondiale qui a utilisé de fausses plateformes, des sociétés écran et de la coercition pour siphonner des fonds d'investisseurs.
Les Fédéraux récupèrent 7 millions de dollars—Le DOJ exhorte maintenant les victimes à revendiquer leur part des fonds récupérés
Le département de la Justice des États-Unis (DOJ) a annoncé le 21 mars que 7 millions de dollars de produits d'un schéma de fraude à l'investissement en cryptomonnaie ont été récupérés et liquidés par le biais de la confiscation civile d'actifs. L'annonce déclare :
L'annonce est intervenue après que le juge de district américain Rossie D. Alston Jr. a approuvé un règlement entre les États-Unis et une banque étrangère où les fonds avaient été localisés.
La plainte du ministère de la Justice décrivait comment les escrocs s’appuyaient sur l’ingénierie sociale pour gagner la confiance des victimes avant de présenter des opportunités d’investissement frauduleuses en crypto-monnaie. « Ces sites Web ont été mis en place pour imiter les plateformes légitimes d’investissement en crypto-monnaies, mais ont acheminé les fonds des victimes aux auteurs via plus de 75 comptes bancaires au nom de sociétés écrans », ont déclaré les autorités. Les victimes ont été amenées à croire que leurs investissements prenaient de la valeur, mais en réalité, les gains ont été fabriqués.
Le DOJ a noté :
Après avoir blanchi les fonds à travers une série complexe de transactions nationales et internationales, les auteurs ont finalement transféré l'argent à l'étranger. En juin 2023, le Service Secret des États-Unis a saisi des fonds d'un compte bancaire étranger, incitant le DOJ à déposer une plainte de confiscation civile. Suite à une demande de la banque étrangère, un règlement a été atteint, entraînant la confiscation de 7 millions de dollars au profit des États-Unis.