FTX a intenté une action en justice contre un ancien responsable de la réglementation et de la conformité à la bourse, alléguant qu'il a effectué une série de paiements dans le but d'empêcher les employés de signaler des problèmes à la bourse.
Le 27 juin, FTX a intenté une action en justice contre Daniel Friedberg, qui a occupé plusieurs postes en tant que directeur de la réglementation de FTX, directeur de la conformité de FTX aux États-Unis et avocat général d'Alameda Research.
FTX a affirmé que Friedberg était un "intermédiaire" pour le co-fondateur de l'échange, Sam Bankman-Fried - selon la plainte, le père de Sam Bankman-Fried a exhorté Friedberg à jouer un rôle important :
"Le père de Sam Bankman-Fried, Joe Bankman, exhorte Sam Bankman-Fried et d'autres à mettre Friedberg au centre et à tenir Friedberg" informé ... afin que nous n'ayons qu'un seul homme en charge. ""
Friedberg aurait versé de l'"argent silencieux" à deux lanceurs d'alerte potentiels pour les empêcher de divulguer des informations sur des "problèmes de réglementation" et la relation prétendument étroite entre FTX et Alameda.
Lors d'un incident présumé, Friedberg a payé un lanceur d'alerte "pour soudoyer ou autrement assurer leur silence" et a engagé un avocat pour le lanceur d'alerte, indique le procès.
Dans le document de 40 pages, FTX a déposé 11 accusations civiles, accusant notamment Friedberg d'avoir violé ses obligations légales et d'avoir autorisé une série de transferts frauduleux et de "prêts" à d'autres anciens dirigeants de FTX.
Selon le procès, Friedberg a reçu un salaire de 300 000 dollars, une prime à la signature de 1,4 million de dollars, 3 millions de dollars supplémentaires en primes en espèces, une participation de 8% dans FTX US et "des actifs financiers d'une valeur de dizaines de millions de dollars" au cours de son mandat de 22 mois. à l'échange. " - FTX cherche à couvrir toutes ces pertes.
Certaines parties de la plainte, en particulier celles liées à l'indemnisation des dénonciateurs, ont été expurgées.
Un exemple de la partie expurgée du procès concernant l'un des lanceurs d'alerte. Source : Kroll
Lors d'un incident en mars 2022, Friedberg a proposé un "règlement extraordinaire" à une employée américaine de FTX nommée "Whistleblower-1" qui a travaillé pour la bourse américaine pendant "moins de deux mois" avec un salaire de 200 000 dollars.
FTX affirme également qu'après le règlement, il a conclu un accord de 12 millions de dollars pour embaucher l'avocat de Whistleblower-1.
Selon la poursuite: Le règlement était en réponse à une lettre de mise en demeure de Whistleblower-1, qui affirmait que «Alameda n'était rien de plus qu'une extension de FTX et a été utilisée pour accroître la confiance des investisseurs dans le projet FTX, augmentant ainsi le taux de développement ou investissement dans FTX. "prix de l'article".
FTX a expurgé le montant versé au dénonciateur -1. Source : Kroll
L'ex-employé a également affirmé que "des détails sur la collecte de fonds et divers projets de l'entreprise ont été divulgués publiquement sur Slack", ce qui, selon eux, a permis "à tous les employés présents de négocier sur la base de ces informations avant qu'elles ne soient annoncées publiquement".
Après le règlement, Friedberg a contacté le cabinet d'avocats au nom de "Whistleblower 1" et a conclu un accord dans lequel le cabinet a offert "5 Plus de 200 000 $ par mois pendant l'année" a été embauché.
Dans une autre affaire, Friedberg aurait licencié un avocat qui travaillait pour Alameda, surnommé "Whistleblower-2", parce qu'ils "ont commencé à s'inquiéter des problèmes de gouvernance et de réglementation au sein de l'entreprise".
FTX allègue que l'individu était avec Alameda depuis moins de trois mois, mais qu'il a quand même reçu une indemnité de départ, qui a été modifiée dans le dossier.
Un rapport du 26 juin du responsable de la restructuration de FTX, John Ray, a déclaré qu'un avocat senior anonyme "avait facilité et dissimulé" le mélange des fonds des clients.
Le même jour, le Wall Street Journal, citant des personnes proches du dossier, a identifié l'avocat anonyme comme étant Daniel Friedberg.
Friedberg a également été nommé comme fournissant des informations aux enquêteurs du bureau du procureur américain.
En outre, un recours collectif contre des célébrités faisant prétendument la promotion de FTX a également souligné que les preuves présentées par Friedberg pourraient réfuter certaines des principales défenses des accusés.
Voir l'original
Le contenu est fourni à titre de référence uniquement, il ne s'agit pas d'une sollicitation ou d'une offre. Aucun conseil en investissement, fiscalité ou juridique n'est fourni. Consultez l'Avertissement pour plus de détails sur les risques.
FTX accuse un ex-dirigeant d'avoir utilisé de l'argent silencieux pour faire taire un lanceur d'alerte
Auteur : JESSE COGHLAN, COINTELEGRAPH ; compilateur : Songxue, Jinse Finance
FTX a intenté une action en justice contre un ancien responsable de la réglementation et de la conformité à la bourse, alléguant qu'il a effectué une série de paiements dans le but d'empêcher les employés de signaler des problèmes à la bourse.
Le 27 juin, FTX a intenté une action en justice contre Daniel Friedberg, qui a occupé plusieurs postes en tant que directeur de la réglementation de FTX, directeur de la conformité de FTX aux États-Unis et avocat général d'Alameda Research.
FTX a affirmé que Friedberg était un "intermédiaire" pour le co-fondateur de l'échange, Sam Bankman-Fried - selon la plainte, le père de Sam Bankman-Fried a exhorté Friedberg à jouer un rôle important :
"Le père de Sam Bankman-Fried, Joe Bankman, exhorte Sam Bankman-Fried et d'autres à mettre Friedberg au centre et à tenir Friedberg" informé ... afin que nous n'ayons qu'un seul homme en charge. ""
Friedberg aurait versé de l'"argent silencieux" à deux lanceurs d'alerte potentiels pour les empêcher de divulguer des informations sur des "problèmes de réglementation" et la relation prétendument étroite entre FTX et Alameda.
Lors d'un incident présumé, Friedberg a payé un lanceur d'alerte "pour soudoyer ou autrement assurer leur silence" et a engagé un avocat pour le lanceur d'alerte, indique le procès.
Dans le document de 40 pages, FTX a déposé 11 accusations civiles, accusant notamment Friedberg d'avoir violé ses obligations légales et d'avoir autorisé une série de transferts frauduleux et de "prêts" à d'autres anciens dirigeants de FTX.
Selon le procès, Friedberg a reçu un salaire de 300 000 dollars, une prime à la signature de 1,4 million de dollars, 3 millions de dollars supplémentaires en primes en espèces, une participation de 8% dans FTX US et "des actifs financiers d'une valeur de dizaines de millions de dollars" au cours de son mandat de 22 mois. à l'échange. " - FTX cherche à couvrir toutes ces pertes.
Certaines parties de la plainte, en particulier celles liées à l'indemnisation des dénonciateurs, ont été expurgées.
Un exemple de la partie expurgée du procès concernant l'un des lanceurs d'alerte. Source : Kroll
Lors d'un incident en mars 2022, Friedberg a proposé un "règlement extraordinaire" à une employée américaine de FTX nommée "Whistleblower-1" qui a travaillé pour la bourse américaine pendant "moins de deux mois" avec un salaire de 200 000 dollars.
FTX affirme également qu'après le règlement, il a conclu un accord de 12 millions de dollars pour embaucher l'avocat de Whistleblower-1.
Selon la poursuite: Le règlement était en réponse à une lettre de mise en demeure de Whistleblower-1, qui affirmait que «Alameda n'était rien de plus qu'une extension de FTX et a été utilisée pour accroître la confiance des investisseurs dans le projet FTX, augmentant ainsi le taux de développement ou investissement dans FTX. "prix de l'article".
FTX a expurgé le montant versé au dénonciateur -1. Source : Kroll
L'ex-employé a également affirmé que "des détails sur la collecte de fonds et divers projets de l'entreprise ont été divulgués publiquement sur Slack", ce qui, selon eux, a permis "à tous les employés présents de négocier sur la base de ces informations avant qu'elles ne soient annoncées publiquement".
Après le règlement, Friedberg a contacté le cabinet d'avocats au nom de "Whistleblower 1" et a conclu un accord dans lequel le cabinet a offert "5 Plus de 200 000 $ par mois pendant l'année" a été embauché.
Dans une autre affaire, Friedberg aurait licencié un avocat qui travaillait pour Alameda, surnommé "Whistleblower-2", parce qu'ils "ont commencé à s'inquiéter des problèmes de gouvernance et de réglementation au sein de l'entreprise".
FTX allègue que l'individu était avec Alameda depuis moins de trois mois, mais qu'il a quand même reçu une indemnité de départ, qui a été modifiée dans le dossier.
Un rapport du 26 juin du responsable de la restructuration de FTX, John Ray, a déclaré qu'un avocat senior anonyme "avait facilité et dissimulé" le mélange des fonds des clients.
Le même jour, le Wall Street Journal, citant des personnes proches du dossier, a identifié l'avocat anonyme comme étant Daniel Friedberg.
Friedberg a également été nommé comme fournissant des informations aux enquêteurs du bureau du procureur américain.
En outre, un recours collectif contre des célébrités faisant prétendument la promotion de FTX a également souligné que les preuves présentées par Friedberg pourraient réfuter certaines des principales défenses des accusés.