30 individus inculpés dans la grande poursuite pour fraude financière à Shenzhen

Le Parquet populaire de Shenzhen a porté des accusations formelles contre Sui Guangyi, Ma Xiaoqiu, et 28 coaccusés dans le cadre d’un vaste système de fraude financière. Selon les rapports de NS3.AI, le ministère public affirme que les défendeurs ont orchestré des opérations de collecte de fonds illégales via Ding Yifeng Asset Management et son réseau d’entreprises filiales.

Activités criminelles présumées et schémas frauduleux

Les défendeurs ont été inculpés de plusieurs crimes financiers, notamment la collecte de fonds frauduleuse, la collecte de dépôts non autorisée, et le blanchiment d’argent. Les procureurs soutiennent que les accusés ont mis en œuvre leurs opérations illégales en promouvant des produits financiers contrefaits et des jetons aériens commercialisés sous la marque “DDO Digital Options”. Ce schéma sophistiqué exploitait la confiance des investisseurs par des pratiques de marketing trompeuses et des offres de produits frauduleux destinés à accumuler illégalement des fonds publics.

Actions de répression et récupération d’actifs

Les autorités ont pris des mesures décisives pour prévenir d’autres dommages et récupérer les gains illicites. Les forces de l’ordre ont saisi des actifs importants auprès des personnes inculpées, notamment des biens immobiliers, des véhicules, et des actions d’entreprises liés au réseau criminel. De plus, plusieurs comptes bancaires associés aux suspects restent gelés pendant que l’enquête se poursuit et que les autorités travaillent à identifier et restituer les actifs aux investisseurs victimes d’escroquerie. Ces mesures d’application de la loi soulignent l’engagement du système judiciaire à poursuivre les affaires complexes de fraude financière et à protéger le public contre les schémas prédateurs.