La saisie des actifs d'Alexandre Cazes : la Cour fédérale conclut une affaire majeure de confiscation sur le Darknet

En septembre 2017, le Tribunal de district de Californie, division de Fresno, a finalisé une procédure de confiscation civile de 14 mois qui a démantelé l’infrastructure financière d’Alexandre Cazes, l’opérateur canadien d’AlphaBay — la plateforme de marché noir la plus en vue sur le dark web jusqu’à l’intervention des forces de l’ordre. L’affaire représente l’une des opérations de récupération d’actifs les plus complètes visant un criminel du dark web, couvrant des détentions de cryptomonnaies, plusieurs véhicules de luxe et des portefeuilles immobiliers internationaux. Bien que Cazes se soit suicidé dans une prison thaïlandaise peu après son arrestation en juillet 2017, le système judiciaire a procédé à la saisie et à la confiscation systématiques de la richesse accumulée grâce à son activité.

L’arrestation et la collecte de preuves dans la résidence d’Alexandre Cazes à Bangkok

Des agents fédéraux du FBI, de la DEA et de la police royale thaïlandaise ont mené une opération coordonnée dans la résidence de Cazes à Bangkok pour empêcher la destruction de preuves. Des images de surveillance présentées lors d’une Conférence internationale sur la cybersécurité par l’agent spécial du FBI Nicholas Phirippidis montraient la police percutant un véhicule à travers la porte d’entrée de la maison — une décision tactique conçue pour limiter immédiatement l’accès physique de Cazes avant qu’il ne puisse chiffrer ou supprimer des preuves numériques. La stratégie s’est avérée efficace : les enquêteurs ont découvert un ordinateur portable actif dans la chambre de Cazes contenant des identifiants d’accès administratifs aux forums et serveurs d’AlphaBay, ainsi que des fichiers de récupération de mot de passe pour l’infrastructure d’hébergement de la plateforme.

Les preuves numériques ont directement lié Cazes à ses opérations sur AlphaBay via des comptes email et une documentation administrative, établissant son rôle central en tant qu’opérateur principal du marché. Ces découvertes sont devenues cruciales pour l’action de confiscation civile ultérieure, car elles fournissaient une preuve concrète de la structure de propriété et de la hiérarchie opérationnelle de l’entreprise criminelle.

Fortune en cryptomonnaies et tactiques de mixing : 8,8 millions de dollars en actifs numériques

Une évaluation financière réalisée lors de l’enquête a estimé la valeur nette totale de Cazes à environ 23 millions de dollars, la majorité étant concentrée dans des détentions de cryptomonnaies. Les documents de confiscation ont révélé que Cazes avait accumulé plus de 8,8 millions de dollars en plusieurs monnaies numériques : 1 605,05 bitcoins, 8 309,27 ether, 3 691,98 zcash, et une quantité non divulguée de monero. Ces avoirs représentaient les produits directs des commissions de transaction facturées aux utilisateurs d’AlphaBay.

Pour dissimuler l’origine et le mouvement de ces fonds, Cazes a utilisé des techniques sophistiquées de blanchiment d’argent. Les enquêteurs fédéraux ont documenté son utilisation de mixers et tumblers de cryptomonnaies — des services spécialisés qui divisent et recombinent programmatiquement des actifs numériques à travers de nombreux portefeuilles pour obscurcir l’historique des transactions. La cryptomonnaie blanchie était ensuite transférée à des sociétés écrans et des comptes d’échange enregistrés en Thaïlande, en Suisse et dans des juridictions des Caraïbes. Ce processus de conversion à plusieurs couches a finalement permis à Cazes de liquider environ 770 000 dollars en liquide tout en transférant des sommes plus importantes sur des comptes bancaires détenus conjointement avec sa femme thaïlandaise, Sunisa Thapsuwan.

Le style de vie de luxe : Lamborghini, véhicules exotiques et propriétés en bord de mer

La motion de confiscation a explicitement détaillé les acquisitions matérielles de Cazes, révélant les marques d’une accumulation de richesse extrême. Le couple a acheté quatre véhicules de grande valeur : une Lamborghini Aventador LP700-4 de 900 000 dollars de 2013 portant la plaque d’immatriculation “TOR” (une référence délibérée au réseau de confidentialité Tor), une Mini Cooper à 81 000 dollars, une Porsche Panamera à 292 957 dollars, et une moto BMW à 21 000 dollars. Au-delà des automobiles, Cazes et Thapsuwan possédaient six propriétés en bord de mer stratégiquement situées dans des régions côtières de premier choix — Thaïlande, Chypre, Saint-Phillips South, et Antigua et Barbuda — d’une valeur collective de 12 millions de dollars.

Le tribunal a inscrit ces actifs en tant que demandeurs dans la procédure de confiscation civile, qui a également étendu la responsabilité aux parents de Cazes, Martin Cazes et Danielle Heroux, sur la base de preuves suggérant qu’ils avaient reçu d’importants cadeaux en argent et des articles de luxe achetés avec des produits illicites.

L’ampleur d’AlphaBay : une marketplace darknet plus grande que son prédécesseur

Depuis son lancement en septembre 2014, AlphaBay s’est rapidement développé pour devenir la plateforme commerciale dominante sur le dark web. Au moment de sa fermeture en 2017, la marketplace comptait plus de 400 000 utilisateurs inscrits, 370 000 annonces de produits cumulées, et traitait environ 800 000 dollars en volume de transactions quotidien. Cette échelle représentait une augmentation d’un facteur 10 par rapport à Silk Road, le marketplace darknet précédent qui avait fonctionné jusqu’à sa fermeture en octobre 2013.

Les vulnérabilités opérationnelles d’AlphaBay reflétaient également celles de Silk Road. En 2015, des vendeurs ont exploité le cadre de sécurité de la plateforme pour faire de la publicité pour des identifiants de comptes utilisateurs volés chez Uber et TalkTalk — deux cas impliquant des brèches de données à l’échelle de l’entreprise. Entre 2016 et 2017, AlphaBay a subi plusieurs compromissions, exposant plus de 213 000 communications privées d’utilisateurs. Malgré ces défaillances de sécurité, la marketplace a maintenu sa continuité opérationnelle et a continué d’attirer des vendeurs et utilisateurs criminels.

Comparaison des approches d’application de la loi : Alexandre Cazes et Ross Ulbricht

La poursuite du fondateur de Silk Road, Ross Ulbricht, a établi un précédent juridique qui a façonné l’enquête sur Alexandre Cazes. Silk Road a commencé ses opérations en février 2011, se positionnant comme une plateforme unique pour des biens illégaux incluant drogues, armes, produits chimiques, logiciels malveillants et matériaux contrefaits. Les autorités fédérales américaines ont arrêté Ulbricht à San Francisco en octobre 2013, lançant une procédure judiciaire qui a duré plusieurs années.

Ulbricht a été inculpé par le tribunal du district sud de New York en février 2015, notamment pour des accusations de meurtre à la demande, en plus de trafic traditionnel et de blanchiment d’argent. Bien que les accusations de meurtre à la demande aient été rejetées en juillet 2017 pour insuffisance de preuves, le rejet n’a pas changé la sentence : Ulbricht a été condamné à une double peine à perpétuité plus 40 années supplémentaires de prison fédérale dans le Colorado, sans possibilité de libération conditionnelle. Son équipe de défense a déposé plusieurs appels contestant des violations du Quatrième et du Sixième Amendement, affirmant que des données de trafic Internet avaient été saisies sans mandat et que des fautes d’enquête avaient été dissimulées lors du procès. Ces appels ont été rejetés par la Cour suprême des États-Unis et la Cour d’appel du Second Circuit.

En revanche, l’enquête sur Alexandre Cazes a suivi un modèle d’application de la loi plus méthodique. Plutôt que d’utiliser des tactiques de surveillance agressives et des opérations sous couverture qui ont caractérisé l’enquête Ulbricht — incluant des écoutes sans mandat et des agents infiltrés se liant d’amitié avec Ulbricht en personne —, les autorités fédérales suivant Cazes se sont concentrées sur la criminalistique financière et la récupération de preuves numériques. L’absence de complexité juridictionnelle (Cazes ayant été arrêté en Thaïlande par coopération internationale) et sa mort ultérieure ont éliminé la nécessité de longues procédures judiciaires, même si cela a aussi empêché le système judiciaire de tester la pleine force du dossier du gouvernement.

L’évolution du darknet : de Silk Road à Empire Market

Après la fermeture d’AlphaBay, des opérateurs de marketplaces criminels ont rapidement créé des plateformes successeurs. Diabolus Market, géré par d’anciens administrateurs de Silk Road 2.0, a été démantelé par la coordination du FBI et d’Interpol en 2014. Silk Road 3.0 (marketplace appelé « Silk Road 3 Reloaded ») a été lancé en 2016 mais s’est effondré en 2017 en raison de ses propres défaillances opérationnelles. Empire Market est apparu comme le principal successeur d’AlphaBay, lancé en mars 2018 et poursuivant ses activités. La persistance des marketplaces du dark web reflète la demande sous-jacente pour une infrastructure de transactions anonyme parmi les acteurs criminels, malgré les campagnes de poursuite réussies contre leurs fondateurs.

Le rôle complexe de la cryptomonnaie dans le commerce illégal et la finance moderne

La prévalence des détentions de cryptomonnaies dans la saisie d’actifs de Cazes a relancé le débat dans l’industrie concernant l’association des monnaies numériques avec l’activité criminelle. Des figures technologiques de renom, dont le co-fondateur de Microsoft Bill Gates, le PDG de JPMorgan Chase Jamie Dimon, et l’économiste Paul Krugman, ont à plusieurs reprises qualifié les cryptomonnaies d’outils facilitant le blanchiment d’argent et l’évasion fiscale. Les défenseurs des cryptomonnaies rétorquent que la monnaie fiduciaire conventionnelle — en particulier l’argent liquide — a permis des flux financiers illégaux pendant des siècles avec une anonymat substantiellement plus élevé.

Bitcoin, le premier protocole de cryptomonnaie, a porté une stigmatisation en raison de ses liens précoces avec le commerce darknet. Lors des opérations de Silk Road et d’AlphaBay, les volumes de transactions en cryptomonnaie sur les principales plateformes d’échange provenaient parfois de manière disproportionnée d’activités liées au darknet. Les marketplaces du dark web contemporains continuent d’accepter la cryptomonnaie comme mode de paiement principal, bien que les volumes de transactions issus du commerce illicite représentent un pourcentage en déclin de l’activité totale d’échange d’actifs numériques.

Contexte du marché : évaluations actuelles des cryptomonnaies et tendances émergentes

En janvier 2026, les marchés de cryptomonnaies montrent une maturation importante depuis l’affaire Cazes de 2017. Bitcoin se négocie actuellement à environ 88,28K dollars, l’ethereum à 2,95K dollars, et le zcash à 364,47 dollars — tous nettement supérieurs à leurs évaluations respectives en 2017, lorsque Cazes détenait ses avoirs. XRP a récemment montré une forte progression, attirant 91,72 millions de dollars de flux nets vers des ETF spot cotés aux États-Unis, malgré des sorties plus larges de fonds axés sur le bitcoin. Ces dynamiques de marché illustrent la légitimation de l’infrastructure de cryptomonnaie, tout en soulignant les défis persistants en matière d’application de la loi contre les acteurs du dark web.

La résolution juridique à long terme de la succession d’Alexandre Cazes — notamment la disposition finale de ses cryptomonnaies saisies et de ses actifs de luxe — pourrait influencer les futures opérations de récupération d’actifs ciblant des réseaux criminels sophistiqués opérant sur des plateformes chiffrées.