L'affaire de blanchiment d'argent de Wang Shuiming : le plus grand crime de Singapour dévoilé

Selon NetEase Qingliu Studio, Wang Shuiming, originaire du Fujian et natif d’Anxi, est au centre de la plus grande enquête de blanchiment d’argent à Singapour. L’affaire s’est étendue pour révéler un réseau criminel international couvrant plusieurs pays, avec des liens avec la fraude en cryptomonnaie et la dissimulation d’actifs transfrontalière. Les développements récents indiquent que Wang Shuiming a été arrêté au Monténégro et fait face à une extradition imminente vers la Chine.

Wang Shuiming arrêté au Monténégro, en route vers une extradition vers la Chine

L’arrestation de Wang Shuiming au Monténégro marque une avancée significative dans l’affaire qui a débuté à Singapour. Sa détention s’inscrit dans le cadre d’une répression plus large contre un syndicat du crime organisé que les autorités suivent depuis l’Asie du Sud-Est. Le processus d’extradition devrait accélérer l’enquête sur son rôle en tant que figure clé dans l’opération de blanchiment d’argent, qui a été identifiée comme l’une des plus importantes de l’histoire de Singapour.

La connexion à la fraude en cryptomonnaie : Su Weiyi et Atom Asset Exchange

L’associé de Wang Shuiming, Su Weiyi, a été confirmé comme étant le cerveau derrière l’escroquerie à la plateforme de cryptomonnaie de Hong Kong impliquant Atom Asset Exchange (AAX). En novembre 2022, la plateforme a suspendu brusquement toutes les opérations de retrait avant de cesser complètement ses activités. Su Weiyi a ensuite disparu avec environ 16,74 millions de HK$ de fonds des utilisateurs. Après une longue enquête, la police de Hong Kong a arrêté Su Weiyi en juillet 2024. Cette connexion illustre comment le réseau criminel a étendu ses opérations dans l’espace des actifs numériques, exploitant la nature pseudonyme de la cryptomonnaie pour faciliter la fraude.

Notamment, Su Weiyi entretient des partenariats commerciaux avec des individus prétendument liés à Alice Guo, une ancienne maire chinoise-philippine qui a été condamnée pour des crimes financiers. Ces liens suggèrent l’existence d’un réseau international plus large opérant à travers plusieurs juridictions et secteurs.

La “Groupe du Fujian” et la répression historique à Singapour

Le 15 août 2023, la police de Singapour a lancé une opération de grande envergure qui a abouti à la plus grande saisie de blanchiment d’argent de l’histoire du pays. Plus de 400 agents des forces de l’ordre ont participé à des raids coordonnés dans plusieurs lieux. L’enquête portait sur un syndicat surnommé la “Groupe du Fujian” — une organisation criminelle composée d’individus âgés de 31 à 44 ans, tous originaires de la province du Fujian en Chine.

L’ampleur de l’opération était impressionnante : l’affaire concernait des produits illicites pour environ 3 milliards de dollars de Singapour (environ 16 milliards de yuans). La police a arrêté 10 suspects lors des premiers raids. Les membres du syndicat utilisaient des méthodes sophistiquées, employant plusieurs devises et techniques de dissimulation. Ils détenaient des passeports de nombreux pays et utilisaient des documents falsifiés, des structures de sociétés écrans et des avoirs en cryptomonnaie pour dissimuler l’origine des fonds issus de jeux d’argent illégaux et de fraudes perpétrées dans toute l’Asie du Sud-Est.

Tracer la piste des actifs de Wang Shuiming à travers plusieurs nations

L’enquête sur les avoirs financiers de Wang Shuiming a révélé une accumulation significative d’actifs tant en Chine qu’à l’international. Ses actifs connus incluent des investissements importants via ses opérations en Chine continentale évalués à environ 32 millions de yuans. De plus, Wang Shuiming possède une usine de fabrication d’une valeur de plusieurs millions de yuans et détient des biens immobiliers à Xiamen comprenant deux propriétés résidentielles d’une valeur totale de 20 millions de yuans.

Ses avoirs à l’international illustrent davantage l’étendue de sa stratégie de dissimulation de patrimoine. Wang Shuiming détient un compte bancaire à Hong Kong avec 2 millions de dollars hongkongais en dépôts liquides, complété par des avoirs en cryptomonnaie évalués à environ 110 000 dollars américains. Cette répartition diversifiée des actifs à travers différentes juridictions, classes d’actifs et devises reflète une approche calculée pour dissimuler des fonds obtenus illicitement, échappant ainsi à la surveillance réglementaire et à la détection par les forces de l’ordre.

La nature exhaustive de l’affaire de Wang Shuiming — englobant la fraude en cryptomonnaie, le blanchiment d’argent traditionnel, la falsification de documents, les sociétés écrans et la dissimulation d’actifs transfrontaliers — souligne les méthodes sophistiquées employées par les réseaux criminels internationaux pour exploiter les lacunes réglementaires dans différents systèmes financiers.