La police indienne démantèle un réseau d'escroquerie à l'investissement en crypto-monnaies, arrêtant quatre suspects

Source : CryptoNewsNet Titre original : La police indienne arrête quatre personnes et démantèle un réseau d’escroquerie à l’investissement crypto Lien original : La police indienne a annoncé l’arrestation de quatre individus pour une escroquerie à un faux investissement crypto. Selon un communiqué de la police cybernétique de Panchkula, les criminels ont été démantelés puis arrêtés après que les enquêteurs ont découvert leur opération frauduleuse, principalement menée sur WhatsApp.

Selon la police indienne, les fraudeurs ont escroqué un résident d’environ 16,30 lakh Rs. (soit environ 17 787 dollars) en se faisant passer pour des experts en multiplication d’investissements via le trading de crypto-monnaies. Les criminels auraient pressé le résident, lui promettant des rendements élevés à la fin de la période de trading. Cependant, ils ont fini par voler les fonds en utilisant une application mobile frauduleuse qui lui avait été présentée.

Comment l’escroquerie fonctionnait

Selon la plainte déposée par le résident indien, les escrocs l’ont contacté sur WhatsApp en septembre 2025. Il a déclaré qu’ils avaient réussi à le convaincre d’investir dans leur scheme de trading, en lui assurant des profits sur son capital. Il a également montré plusieurs preuves de gains réalisés lors de leurs opérations de trading.

Après plusieurs échanges, il a accepté d’investir, et ils lui ont envoyé un lien. Les escrocs lui ont aussi demandé de télécharger une application de trading spécifique. Au cours des mois suivants, la victime affirme avoir effectué plusieurs transactions vers plusieurs comptes bancaires fournis par les escrocs, qu’il considérait comme étant destinés à l’investissement. Au total, la victime a transféré 16,30 lakh Rs. aux escrocs.

Enquête et arrestations

La police de la cybercriminalité a indiqué qu’elle a agi rapidement après sa plainte, en enregistrant l’affaire en novembre 2025, et en lançant immédiatement une enquête. Sous la supervision de Yudhvir Singh, chef de la division cybercriminalité, l’officier chargé de l’enquête a arrêté le premier suspect, Arun Kumar. Kumar, résident du village de Dhamtan Sahib, a été arrêté le 20 janvier.

Lors de son interrogatoire, Kumar a fourni aux enquêteurs des informations et des preuves cruciales qui ont permis d’identifier d’autres membres du réseau cybercriminel. Sa coopération a ensuite conduit à l’arrestation de trois autres suspects : Mohammed Rashid à Delhi, Mohammed Alam Khan à Delhi, et Jasbir Singh au Pendjab, le 22 janvier. Après leur interrogatoire, les trois suspects ont été placés en détention judiciaire, tandis que Mohammed Rashid a été présenté au tribunal et placé en garde à vue pour trois jours.

Avertissement public

La police indienne a indiqué qu’elle ne se limite pas à cette seule affaire et qu’elle étendra ses recherches dans l’espoir d’appréhender davantage de fraudeurs cherchant à escroquer des victimes innocentes à l’aide d’actifs numériques et d’autres nouvelles technologies. Des raids fréquents sont menés à Delhi, Haryana et dans d’autres régions de l’Inde pour arrêter les criminels ciblant à la fois des investisseurs locaux et des victimes internationales.

La police indienne conseille au public de demander des conseils financiers et d’investissement auprès de professionnels compétents dans le domaine. Elle met également en garde les résidents contre l’écoute de conseils d’investissement provenant d’inconnus sur internet. En particulier, il est conseillé aux personnes âgées de parler à quelqu’un dans leur maison si quelqu’un les approche en ligne avec une opportunité d’investissement qui semble trop belle pour être vraie, en soulignant que la plupart des criminels impliqués dans de fausses investissements utilisent des profits alléchants comme leur principal argument.