Les réseaux d'escroquerie cambodgiens confrontés à une perturbation depuis l'arrestation du chef de file

Source : CryptoNewsNet Titre original : Les réseaux d’escroquerie cambodgiens en difficulté depuis l’arrestation du cerveau Lien original : Suite à l’arrestation et à l’extradition du prétendu cerveau de l’escroquerie valant plusieurs milliards de dollars et chef du Prince Group, Chen Zhi, plus tôt ce mois-ci, le réseau tentaculaire derrière les opérations d’escroquerie en Asie du Sud-Est semble être en pleine mutation.

Les services de blanchiment d’argent ferment, les « travailleurs » fuient leurs complexes d’escroquerie oppressifs et les arrestations en cours font partie des pressions auxquelles sont confrontées ces opérations.

Les organisations en question mènent des escroqueries dites de « boucherie de porcs » à l’échelle industrielle. Ces escroqueries utilisent des relations amoureuses ou de fausses opportunités d’investissement pour extorquer de l’argent aux victimes, généralement en crypto.

Plus tôt cette semaine, la société de forensic blockchain Elliptic a rapporté que Tudou Guarantee, une opération de blanchiment d’argent basée sur Telegram et une plateforme de marché pour l’infrastructure d’escroquerie, avait été fermée.

Elliptic décrit Tudou comme une « force dominante dans l’économie de l’escroquerie en Asie du Sud-Est ».

La plateforme avait traité pour $12 milliards de transactions. Un boom d’activité a suivi la fermeture de son prédécesseur, Huione Guarantee, l’année dernière.

La répression cambodgienne

The Guardian a rapporté hier que « des milliers de personnes, y compris des victimes présumées de trafic d’êtres humains, auraient été libérées ou auraient réussi à s’échapper de complexes d’escroquerie à travers le Cambodge ces derniers jours. »

Des libérations et des tentatives d’évasion ont été identifiées dans 10 complexes distincts à travers le pays.

Cependant, le rapport décrit l’inquiétude d’Amnesty International concernant le manque de soutien pour les travailleurs. Ils risquent « d’être déplacés vers un nouveau site d’escroquerie — une tendance lors des libérations précédentes. »

Mardi, la BBC a rapporté l’arrestation de « Kuong Li, prétendu maître d’escroquerie » à Phnom Penh la semaine précédente. Il est poursuivi pour « recrutement illégal pour exploitation, fraude aggravée, crime organisé et blanchiment d’argent… depuis 2019. »

À l’échelle mondiale

L’arrestation de Chen Zhi et la répression en cours ont marqué la fin d’une année 2025 où la pression chinoise a conduit à des perturbations dans les opérations le long de la frontière entre le Myanmar et le Cambodge.

Les solutions de contournement, comme s’appuyer sur Starlink d’Elon Musk pour la connectivité Internet après la coupure d’électricité, ont été de courte durée. Alors que la répression se poursuit, avec des sanctions sévères infligées aux contrevenants, les opérations très mobiles s’étendent ailleurs.

Les opérations de cybercriminalité liées à l’Asie ont maintenant commencé à apparaître dans le monde entier.

Euronews, citant un rapport du Bureau des Nations Unies contre la drogue et le crime, mentionne des opérations en Afrique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et sur certaines îles du Pacifique.