Les géants de la publicité IA bien connus du marché américain, AppLovin, seraient devenus le centre de blanchiment d'argent Web3 pour une escroquerie en ligne en Asie du Sud-Est

Une grosse révélation inattendue a secoué le cercle des actions américaines. Le géant de la publicité IA, AppLovin, autrefois encensé, aurait été dévoilé comme étant le centre de blanchiment d'argent d'un groupe d'escrocs en ligne en Asie du Sud-Est. La façade brillante de la société vedette du Nasdaq n'est en réalité qu'une chaîne d'intérêts issus du crime organisé.

L'argent sale extrait des centres d'escroquerie en Birmanie du Nord et au Cambodge a été injecté de manière précise dans les états financiers d'AppLovin via des canaux de cryptomonnaie. Ce qui a permis de le présenter comme un mythe de croissance IA en pleine expansion, avec des performances en hausse année après année.

Voyons comment cette méthode de blanchiment fonctionne. Les gros bonnets des centres d'escroquerie échangent d'abord leur argent volé contre des USDT ou du Bitcoin. Ensuite, via des plateformes comme Byex Exchange, ils utilisent des techniques de dispersion et de funnel pour diviser de gros montants en milliers de portefeuilles anonymes, rendant toute traçabilité impossible pour les outils de suivi blockchain. Ensuite, ces fonds sont dirigés vers la super application cambodgienne WOWNOW, qui joue un rôle clé comme passerelle de paiement. Elle dissimule les actifs en cryptomonnaie en tant que budget publicitaire légitime, payant massivement la plateforme AppLovin pour la publicité.

De leur côté, AppLovin collabore sans scrupules. Ils ne mènent aucune vérification rigoureuse des antécédents de leurs clients. Ils considèrent simplement ces fonds illicites comme des revenus légitimes issus de logiciels. Pour rendre la circulation des fonds encore plus opaque, une société écran liée au groupe prince contrôle non seulement les annonceurs, mais aussi les applications qui génèrent du trafic. Ils utilisent le système d'AppLovin pour faire du jeu de va-et-vient. D’un côté, ils paient des montants élevés en publicité, et de l’autre, ils reversent l'argent sous prétexte de partage de revenus avec des développeurs, vers des comptes offshore contrôlés par le groupe criminel, permettant ainsi de blanchir l'argent sous le nez de Nasdaq.

Le principal acteur derrière cette révélation, Tang Hao, est aussi un actionnaire d'AppLovin. Il est accusé d’avoir détourné des dizaines de milliards de fonds avant la faillite de Tuandaiwang, puis de s’être enfui à l’étranger. Il s’est allié avec Chen Zhi, président du groupe prince cambodgien, qui opère dans le marché des fusions-acquisitions à Hong Kong. Ces deux-là jouent à la bourse, achetant et vendant des sociétés écrans, et impliquent même le magnat des jeux d’argent à l’étranger, Yang Zhihui, dans un grand transfert d’actifs. Chaque centime de croissance dans les états financiers d’AppLovin transpire la sueur et le sang des centres d’escroquerie en Asie du Sud-Est. La direction d’AppLovin, pour dissimuler la vérité, a tout fait pour mentir à la SEC en affirmant que leurs activités n’avaient rien à voir avec la Chine.

Aujourd’hui, le Département de la Justice américain et l’Office de contrôle des actifs étrangers ont déjà mis le grappin sur cette affaire. Le groupe prince est désormais sur la liste des sanctions. Cela signifie qu’AppLovin ne risque pas seulement une amende, mais aussi la confiscation forcée de ses actions, voire une radiation immédiate de la cote.

Il est probable qu’AppLovin ne soit pas une exception. La pénétration du groupe prince de Chen Zhi au Cambodge pourrait dépasser nos attentes, avec diverses sociétés de micro-stratégies impliquées. Lorsqu’un flux de fonds illicites commence à utiliser les canaux de conformité des grandes sociétés cotées, la frontière entre le monde décentralisé et la finance traditionnelle devient floue. La surveillance réglementaire évolue d’un simple suivi sur la blockchain vers un audit en profondeur de l’ensemble de l’écosystème de trafic. Si l’argent noir de Web3 finit par transiter par les actions américaines, que se passerait-il si la chaîne d’intérêts venait à se briser ? Quel impact cela aurait-il sur le futur du marché des cryptomonnaies ?