Analyse des données on-chain de l'incident de retrait garanti de Potatoes : une « migration massive » de la criminalité en chaîne déclenchée par les sanctions américaines

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Le 16 janvier, Tudou Guarantee a publié un communiqué annonçant la suspension de ses activités à compter de cette date et la liquidation de tous ses groupes publics. Suite à cet incident de liquidation de Tudou Guarantee, l’équipe Beosin a utilisé l’outil de traçage et d’analyse blockchain Beosin Trace pour analyser les données de transaction de ses adresses associées, et partage les résultats comme suit :

Tudou Guarantee : l’une des plus grandes plateformes de garantie

Dans divers scénarios de transactions illégales / suspectes, les deux parties doivent faire appel à un intermédiaire “garant” pour faciliter la transaction. La fonction principale d’une plateforme de garantie est d’assumer le rôle d’intermédiaire tout au long du processus de transaction, établissant ainsi une confiance entre les parties.

En tant que plateforme de mise en relation émergente, la plateforme de garantie a connu une croissance rapide en termes d’utilisateurs et de fonds ces dernières années. Selon les statistiques de Beosin, en 2025, le nombre d’utilisateurs sur les principales plateformes de garantie dépasse 330 000, le nombre de transactions de dépôt dépasse 1 260 000, et le flux de fonds en dépôt dépasse 8,7 milliards d’USDT.

Tudou Guarantee est une plateforme qui offre des services de garantie pour le secteur noir et gris via Telegram. Après la fermeture de Huione Guarantee par Telegram en mai 2025, elle est devenue le principal successeur de Huione Guarantee. Huione Guarantee a transféré ses activités à Tudou Guarantee par acquisition de parts et par le biais de la migration de clients. Le flux de dépôt des deux plateformes en 2025 est illustré ci-dessous :

[Insérer le graphique]

On peut voir sur le graphique qu’après la suspension de Huione Guarantee en mai 2025, le flux de transactions de Tudou Guarantee a commencé à augmenter de manière significative, avant de connaître une forte baisse en décembre. Le 16 janvier 2026, Tudou Guarantee a officiellement annoncé la cessation de ses activités.

Réduction significative des activités depuis décembre dernier

En analysant avec Beosin Trace les adresses de dépôt (Deposit Address) et de remboursement (Refund Address) de Tudou Guarantee, nous constatons qu’à partir de décembre 2025, le nombre de transactions sur les adresses de dépôt a fortement diminué, et après le 10 janvier 2026, ces adresses ont presque été inactives.

Données statistiques de Beosin Trace

Le 11 janvier 2026, le nombre de sorties de fonds sur l’adresse de remboursement de Tudou Guarantee a atteint un pic, correspondant à la période où Tudou Guarantee se préparait à arrêter ses activités et à rembourser ses utilisateurs.

Données statistiques de Beosin Trace

Actuellement, certains commerçants originaux de Tudou Guarantee ont directement migré vers Xinbi Guarantee pour continuer leurs activités après le remboursement. Les données d’activité on-chain de leurs adresses de dépôt sont les suivantes : du 8 au 16 janvier, le nombre de transactions d’entrée en USDT sur l’adresse de dépôt de Xinbi Guarantee est maintenu entre 2700 et 2800 par jour, avec une explosion de l’activité :

Données statistiques de Beosin Trace

Les adresses de ces plateformes de garantie ont toutes été identifiées et marquées comme à haut risque par Beosin KYT. Prenons l’exemple de l’adresse active de Xinbi Guarantee :

Résultat de l’évaluation de risque de Beosin KYT

Conclusion

En 2025, les États-Unis ont renforcé leurs sanctions contre la criminalité en ligne en Asie du Sud-Est. En mai, les États-Unis ont annoncé des sanctions contre Funnull Technology Inc. et ses responsables, impliqués dans des arnaques à la ponzi avec des actifs virtuels en Philippines ; en octobre, ils ont sanctionné le groupe Prince de Cambodge et 146 de ses membres, gelant et saisissant 127 271 bitcoins (d’une valeur d’environ 15 milliards de dollars à l’époque), et coupant officiellement tout lien entre le groupe Huione et le système financier américain ; en novembre, ils ont imposé des sanctions contre des organisations de fraude en ligne en Myanmar. Ces mesures de sanctions ont forcé les organisations criminelles en Asie du Sud-Est à cesser leurs activités ou à s’adapter et à se déplacer, Huione Pay ayant annoncé la suspension de ses opérations, et Tudou Guarantee ayant annoncé la cessation de ses activités.