La criminalité de blanchiment d'argent en cryptomonnaie reste élevée, plus de 3000 personnes ont déjà été poursuivies en 2024

Récemment, Caixin a publié de nouvelles données montrant que, en 2024, les autorités chinoises chargées de l’application de la loi intensifient leurs efforts pour lutter contre la criminalité liée aux crypto-monnaies. Selon les statistiques, au cours de l’année, 3032 personnes ont été poursuivies pour leur implication dans des activités criminelles telles que le blanchiment d’argent utilisant des crypto-monnaies, ce qui reflète que le problème de l’abus des crypto-monnaies pour le transfert illégal de fonds continue de s’aggraver.

Caractéristiques évidentes des groupes criminels

Une analyse approfondie des cas de condamnation récents montre que les criminels impliqués dans le blanchiment d’argent via des crypto-monnaies présentent des traits démographiques distincts. D’après l’examen de 283 jugements pertinents, les groupes criminels ciblent souvent des jeunes dont la situation socio-économique est relativement fragile, en utilisant diverses méthodes pour les entraîner dans leurs activités criminelles. La majorité de ces personnes impliquées manquent de conscience juridique de base, avec un niveau d’éducation principalement au collège ou au lycée, et leur répartition géographique montre une concentration régionale évidente.

Les crypto-monnaies deviennent un “refuge fiscal” pour les criminels

L’anonymat offert par les transactions en crypto-monnaies et la facilité de leur circulation transfrontalière en font progressivement un outil de transfert de fonds illicites. Les criminels exploitent cette caractéristique pour convertir en plusieurs étapes des fonds obtenus illégalement via des crypto-monnaies, dans le but d’échapper à la surveillance et au suivi des autorités. L’augmentation du nombre de ces affaires indique que les méthodes de blanchiment d’argent évoluent constamment.

La prévention multidimensionnelle devient une priorité

Face à la complexité croissante des crimes liés aux crypto-monnaies, les recommandations de Caixin couvrent plusieurs aspects : premièrement, il est nécessaire que les différentes agences chargées de l’application de la loi collaborent pour établir un système de prévention couvrant toute la chaîne des crypto-monnaies ; deuxièmement, il faut améliorer la réglementation juridique pertinente et clarifier les limites de la supervision ; troisièmement, il faut renforcer la capacité de détection technologique dans les étapes clés pour améliorer l’identification des flux financiers illégaux ; quatrièmement, tout en prévenant la criminalité, il faut protéger les activités commerciales légitimes contre toute perturbation.

Le développement sain du marché des crypto-monnaies dépend d’un cadre de régulation efficace. Les 3032 personnes poursuivies en 2024 reflètent non seulement les résultats de l’application de la loi, mais aussi soulignent que la nécessité de prévenir l’abus des crypto-monnaies reste une priorité urgente.