2026-01-14 18:19:14

Après près de sept ans d'examen, le Département de la Justice des États-Unis a conclu son enquête sur le blanchiment d'argent concernant Swedbank sans engager de poursuites. La conclusion de cette longue enquête marque une étape importante dans le parcours réglementaire de la banque. Ce développement indique un changement dans les priorités de l'application de la loi et offre des leçons importantes sur les normes de conformité et les implications à long terme de la surveillance financière dans le secteur bancaire mondial.

Voir l'original

Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.

8 J'aime

Récompense
8
5
Reposter
Partager

Commentaire

0/400

GasGuru

· Il y a 5h

Ngl, ils ont laissé tomber après sept ans sans preuve, c'est vraiment trop évident... standards d'application gonflés ou quoi ?

Voir l'originalRépondre0

FUDwatcher

· Il y a 11h

ngl Après sept ans de recherche, il n'y a vraiment rien, c'est vraiment juste faire tourner la banque puis laisser tomber... Ce mode d'exploitation est vraiment exceptionnel

Voir l'originalRépondre0

LiquidityNinja

· Il y a 11h

Cela fait 7 ans qu'il n'y a pas eu de poursuites, le retournement de situation est un peu absurde... Ce ne serait pas que le DoJ a changé de tactique ?

Voir l'originalRépondre0

RumbleValidator

· Il y a 11h

Cela fait sept ans et il n'y a toujours pas eu de poursuites, qu'est-ce que cela signifie ? Soit la conformité est suffisamment rigoureuse, soit le système lui-même comporte des failles. Je voudrais bien voir la logique de vérification du DOJ — avec ce genre de coûts d'enquête, cette durée, à quel point les données sont réellement solides. Du point de vue de l'efficacité, c'est vraiment absurde.

Voir l'originalRépondre0

GasFeeNightmare

· Il y a 11h

Cela fait sept ans qu'on n'a rien trouvé ? Combien cela a-t-il permis d'économiser en coûts de conformité, si on le convertit en frais de gas, combien de gwei pourrait-on économiser... Non, qu'est-ce que cela signifie ? L'argent des grandes banques est lavé de manière trop professionnelle ou la police est-elle vraiment fatiguée ?

Voir l'originalRépondre0