Le fondateur de Tricolor, Daniel Chu, et l'ancien COO, David Goodgame, ont tous deux plaidé non coupables aux accusations de complot. Ils sont accusés d'avoir fraudé des prêteurs et des investisseurs liés à la société de prêt automobile subprime, désormais en faillite. L'affaire concerne des allégations de malversations coordonnées visant à tromper dans le secteur financier. Les deux dirigeants nient les accusations. Ce développement marque un autre chapitre dans les enquêtes en cours sur les opérations de l'entreprise et la manière dont elle a géré les relations avec les investisseurs et les prêteurs pendant ses activités.