Caixin : En 2024, 3 032 personnes ont été poursuivies pour des crimes de blanchiment d'argent liés aux « crypto-monnaies »

Le 6 décembre, Caixin a publié un article intitulé « Renforcer le pare-feu contre les crypto-monnaies pour protéger le portefeuille du public ». L’article indique que la spéculation autour des crypto-monnaies est récemment repartie à la hausse. La mise en place d’un pare-feu efficace contre les crypto-monnaies nécessite non seulement une coopération totale entre les différents départements, mais aussi l’amélioration des normes pertinentes, le renforcement de la supervision, le développement des capacités techniques de surveillance sur les points clés, ainsi que la protection des activités économiques et commerciales normales. Selon les données de l’article, en 2024, les autorités chinoises ont poursuivi 3032 personnes pour blanchiment d’argent impliquant le transfert de produits criminels via des « crypto-monnaies », dont certaines ont été « entraînées » en raison d’un manque de connaissance juridique. Selon une analyse universitaire basée sur 283 jugements de blanchiment d’argent impliquant les crypto-monnaies, de nombreux groupes criminels exploitent des jeunes issus de milieux marginalisés comme outils de crime, avec une forte concentration régionale et une majorité de personnes ayant un niveau d’études secondaire ou inférieur.