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À partir de l'année prochaine, les transferts d'argent transfrontaliers de plus de 5000 yuans devront être surveillés.
"Règlement sur la diligence raisonnable des clients des institutions financières et sur la gestion des informations d'identité des clients et des enregistrements de transactions", entrant en vigueur le 1er janvier 2026.
Article 34 :
Les institutions financières et les organismes engagés dans des activités de change doivent vérifier l'exactitude des informations de l'expéditeur lorsque le montant des fonds envoyés à l'étranger par le client est supérieur à 5000 yuans en monnaie chinoise ou à l'équivalent de 1000 dollars en monnaie étrangère.