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La police espagnole démantèle une escroquerie crypto de 260 millions d'euros qui a trompé 3 000 personnes
Les autorités espagnoles viennent d’arrêter le présumé chef d’une vaste opération criminelle : « CryptoSpain », qui dirigeait le « Madeira Investment Club » depuis début 2023.
Les chiffres font froid dans le dos :
La bande promettait des gains garantis sur tout : art numérique, véhicules de luxe, whisky, immobilier et cryptomonnaies. Ils utilisaient un système sophistiqué de sociétés écrans et de comptes bancaires pour dissimuler les flux d’argent. La réalité : aucun investissement réel n’a jamais eu lieu.
Opération internationale : Europol a coordonné avec des agences des États-Unis, de Singapour, de Malaisie et de Thaïlande dans le cadre de l’« Opération PONEI » afin de mettre fin à ce réseau criminel.
La leçon : Promesses de rendements astronomiques + étiquette « crypto » = recette éprouvée de fraude. La cupidité reste l’appât le plus efficace.