Le SFO britannique ouvre sa première grande enquête pour fraude en cryptomonnaies sur le système $28M

Source : DefiPlanet Titre original : Le SFO britannique ouvre la première grande enquête pour fraude en cryptomonnaies sur le schéma $28M Lien original : https://defi-planet.com/2025/11/uk-sfo-opens-first-major-cryptocurrency-fraud-investigation-into-28m-scheme/

Récapitulatif rapide

• Le SFO du Royaume-Uni lance sa première grande enquête sur les cryptomonnaies visant Basis Markets après l’effondrement d’un schéma à $28M .
• Deux arrestations ont eu lieu dans le West Yorkshire et à Londres pour soupçons de fraude et de blanchiment d’argent.
• Les investisseurs sont invités à fournir des informations alors que les autorités enquêtent sur des levées de fonds pour des NFT et des fonds spéculatifs crypto.

Le Serious Fraud Office (SFO) britannique a lancé sa première grande enquête sur les cryptomonnaies à la suite de l’effondrement d’un schéma à ( millions connu sous le nom de Basis Markets. L’enquête fait suite à des signalements de fraude présumée et de blanchiment d’argent liés à des campagnes de levées de fonds publiques utilisant des tokens non fongibles (NFT) et un supposé fonds spéculatif crypto.

Deux hommes ont été arrêtés pour suspicion de fraude et de blanchiment d’argent dans le cadre d’une nouvelle enquête du SFO sur Basis Markets. Des perquisitions menées par le SFO ont lieu dans des résidences à Londres et dans le Yorkshire.

Le SFO ouvre une enquête sur un schéma crypto à ) millions

Les enquêteurs, en collaboration avec la police métropolitaine et la police du West Yorkshire, ont mené des perquisitions à Herne Hill et près de Bradford, arrêtant deux hommes dans la trentaine et la quarantaine pour suspicion de multiples infractions de fraude et de blanchiment d’argent. Basis Markets avait levé des fonds lors de deux campagnes publiques fin 2021, les investisseurs ayant été informés en juin 2022 que le projet ne pouvait plus avancer en raison de potentielles nouvelles réglementations américaines.

Les investisseurs invités à se manifester

Nick Ephgrave QPM, directeur du SFO, a souligné l’engagement de l’agence dans la lutte contre la fraude liée aux cryptomonnaies :

« Avec notre capacité croissante en matière de cryptomonnaies, nous sommes déterminés à poursuivre quiconque cherche à utiliser la crypto pour frauder les investisseurs. L’action d’aujourd’hui est une étape importante dans notre enquête et nous invitons toute personne disposant d’informations à se manifester. »

La Solicitor General Ellie Reeves MP a ajouté que la fraude mine à la fois les communautés et la confiance des investisseurs :

« Ceux qui commettent des fraudes ne se contentent pas de dérober de l’argent à des citoyens travailleurs mais érodent aussi les valeurs britanniques d’équité. Nous soutenons résolument le SFO dans la lutte contre la fraude en cryptomonnaies et la protection des consommateurs. »

L’affaire Basis Markets met en lumière la volonté croissante du Royaume-Uni de réguler les actifs numériques, alors même que l’adoption des cryptos continue de progresser. Les régulateurs mettent l’accent sur la transparence et la conformité aux lois financières existantes pour toutes les activités de levée de fonds et d’investissement dans le secteur.

L’annonce du SFO marque une étape essentielle dans les efforts du Royaume-Uni pour lutter contre la fraude dans le secteur crypto en forte croissance. Toute personne disposant d’informations sur Basis Markets, qu’il s’agisse d’investisseurs ou de témoins, est encouragée à contacter le SFO pour soutenir l’enquête.

Parallèlement, la Banque d’Angleterre a présenté des plans pour réguler les stablecoins largement utilisés pour les paiements, signalant un pas majeur vers l’intégration des monnaies numériques dans le système financier britannique.