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L'Inde vient de révéler son plus grand scandale de blanchiment crypto jamais enregistré, ₹623 crore ont été déplacés à travers 27 plateformes d'échange cachées en utilisant de faux comptes, des portefeuilles étrangers et des itinéraires s'étendant de l'Inde → Dubaï → Cambodge → Chine.
Plus de 2 800 victimes ont perdu de l'argent qui a été instantanément converti en USDT et retiré à l'étranger.
Les noms des plateformes d'échange sont encore non divulgués, les règlements sont sur le point de se resserrer et les échanges P2P/OCT font face à un examen approfondi.
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