Récemment, plusieurs de mes amis ont eu des problèmes à cause de la manipulation imprudente de l'USDT, certains ont même été invités à prendre le thé. Aujourd'hui, il est impératif d'expliquer clairement à tout le monde : quelles actions peuvent vous faire glisser de "transactions normales" vers "la frontière du crime", et la différence entre les différents délits peut vous faire regretter pour le reste de votre vie.

**Trois lignes à haute tension, en toucher une suffit à être en danger**

D'abord, parlons du crime le plus courant, la dissimulation et le camouflage des produits criminels. Ce truc a une peine maximale de 7 ans, et la barre d'entrée est incroyablement basse - tant que tu sais très bien que l'argent provient de sources illégales et que tu aides à le transférer en USDT, même si tu n'as fait l'opération qu'une seule fois, tu peux te retrouver dans le pétrin. L'année dernière, un gars a aidé à déplacer 2,4 millions de dollars de saleté, et il est encore en prison, condamné à 3 ans et 2 mois. Ne pense pas que les nouvelles règles sont un peu plus souples et que tu peux jouer avec ça, ce piège est à éviter.

Le deuxième est le crime de gestion illégale. Beaucoup de gens ne comprennent pas que l'achat et la vente en grande quantité de USDT est en réalité une forme de trading de devises illégal ! Pour des cas légers, la peine peut aller jusqu'à 5 ans, et pour les cas graves, elle commence directement à 5 ans avec confiscation des biens. J'ai déjà vu un cas d'une plateforme de trading de devises qui avait un chiffre d'affaires de plus de 300 millions, et au final, la personne a été condamnée à 5 ans, perdant tout, sans parler du fait que sa vie a été complètement redémarrée.

Le plus sévère est le crime de blanchiment d'argent, la peine maximale étant de 10 ans. À partir d'août 2024, le transfert de fonds illicites par des actifs virtuels sera clairement classé dans la catégorie du blanchiment d'argent. Si le montant dépasse 5 millions et qu'il y a des circonstances spécifiques, cela sera directement traité comme "circonstances graves", avec une peine de 5 à 10 ans inévitable. Ce n'est pas une plaisanterie.

**Différents rôles, des sanctions très différentes**

Si vous êtes un véritable trader, achetant et vendant des USDT pour aider les gens à transférer de l'argent, vous ne pouvez pas échapper au crime de dissimulation ou au blanchiment d'argent, l'argent devra certainement être entièrement restitué.

Si vous êtes l'organisateur, constituez une équipe, fixez le processus, et prenez les devants, alors vous êtes le principal coupable, la peine sera directement doublée et la punition sera doublée.

Même s'il s'agit simplement d'assister, par exemple en prêtant une carte bancaire à quelqu'un sans effectuer d'opérations, on est généralement accusé d'aider à des activités criminelles liées à des réseaux informatiques, la peine est beaucoup moins sévère que celle du principal coupable, mais ça suffit pour te faire passer un mauvais moment.

Il y a aussi la plateforme. Si le montant des opérations illégales augmente, le responsable ne pourra pas s'échapper. Le délit d'opération illégale est assuré.

**Vous voulez réduire votre peine ? N'oubliez pas ces quelques astuces**

Le remboursement intégral des biens volés est le meilleur recours ; avouer son crime peut directement réduire la peine ; prouver qu'on est un complice peut conduire à un traitement plus clément par la loi ; si l'on peut aider à attraper des gros poissons en amont, on peut obtenir une réduction de peine significative.

**Quatre détails trahissent votre "savoir"**

Dernière chose la plus importante : comment le tribunal détermine-t-il que vous "saviez très bien" qu'il y avait un problème avec l'argent ? Rappelez-vous ces 4 points, en toucher un seul est déjà dangereux :

1. Faire des transactions avec des outils anonymes comme Telegram
2. Le prix s'écarte nettement du marché (trop élevé ou trop bas par rapport au prix normal)
3. Continuer à opérer après avoir reçu des fonds suspects
4. Volume de transactions en forte augmentation ou fréquence anormale

Ces détails seront considérés comme une preuve que "vous saviez déjà qu'il y avait un problème", et à ce moment-là, les explications ne serviront à rien.

On peut jouer avec les cryptos, mais ne plaisantez pas avec la liberté. Ces lignes rouges ne doivent vraiment pas être franchies, quels sont les points de risque que vous avez remarqués lorsque vous tradez des U ?