Un bénéfice comptable de 18 millions, mais finalement il se retrouve au poste de police — ce n’est pas une blague.

L’histoire se déroule en mars cette année à Guangzhou. Le protagoniste est un étudiant universitaire, dans le secteur depuis trois ans. Grâce à plusieurs bonnes décisions lors de mouvements de marché, le solde de son compte est passé de quatre chiffres à huit chiffres. 18 millions, pour un jeune encore étudiant, c’est déjà une somme qui change son destin.

Mais le destin, parfois, tourne plus vite qu’on ne le pense.

Ce jour-là, comme d’habitude, il met une commande sur une plateforme extérieure pour vendre de l’USDT, quand il reçoit soudain une offre — 5% au-dessus du prix du marché. 5%, ce n’est pas une petite somme. Il se dit : "Une telle opportunité, je ne la laisse pas passer ? Idiot ne le ferait pas."

Il confirme la transaction en une seconde, envoie la cryptomonnaie.

Vingt minutes plus tard, la porte de sa chambre est frappée.

Ce n’est pas un livreur, mais deux policiers. Ordinateur, téléphone, disque dur, tout est saisi sur place. Il est emmené directement, sous prétexte d’être impliqué dans une opération de blanchiment d’argent.

Il explose : "Je ne fais que des transactions normales ! J’ai même déclaré mes impôts ! Comment cela devient-il illégal ?"

Les policiers répondent : "L’argent que vous avez reçu a une origine douteuse."

**Ce qu’on appelle la "prime élevée" est en réalité un piège soigneusement conçu**

Dans le monde des cryptomonnaies, il n’y a pas d’argent offert gratuitement. Lorsqu’on vous propose d’acheter votre USDT à un prix supérieur de 5% ou plus au prix du marché, ce que vous devriez penser, ce n’est pas "J’ai de la chance", mais "Il y a anguille sous roche".

Les arnaques sont en fait très simples :

**Première étape : attirer avec un prix élevé**
L’autre partie propose un prix bien supérieur au marché, vous donnant l’impression de faire une bonne affaire. Mais en réalité, ils ne veulent pas votre cryptomonnaie, ils veulent votre compte — pour transférer de l’argent sale.

**Deuxième étape : falsifier une preuve de paiement**
Ils vous envoient une capture d’écran montrant "transfert effectué". En profitant des délais de traitement bancaire ou en manipulant l’image, ils vous font croire que l’argent est déjà arrivé, puis...