Roger Ver règle les accusations du DOJ avec un accord de $48M

• Les charges impliquent une fraude par courrier et une évasion fiscale
• L'accord peut aider Ver à éviter la prison.

L'entrepreneur en crypto-monnaies Roger Ver a atteint un règlement provisoire avec le département de la Justice des États-Unis (DOJ), acceptant de payer $48 millions pour résoudre des accusations de fraude par correspondance et d'évasion fiscale. L'affaire, qui a suscité une large attention tant dans les cercles crypto que juridiques, découle d'allégations selon lesquelles Ver n'aurait pas déclaré de revenus substantiels et aurait évité de payer des impôts après avoir renoncé à sa citoyenneté américaine.

Souvent appelé "Jésus de Bitcoin" pour son plaidoyer précoce en faveur du Bitcoin, Ver aurait sous-estimé ses actifs après avoir renoncé à sa citoyenneté américaine en 2014 et être devenu citoyen de Saint-Kitts-et-Nevis. Selon le New York Times, le DOJ l'a accusé de structurer des transactions et d'utiliser des comptes offshore pour éviter des impôts, ce qui a conduit aux accusations de fraude par courrier et liées aux impôts.

Détails derrière les charges

Les accusations de fraude postale découlent du fait que Ver aurait utilisé des documents trompeurs lors du processus d'expatriation, y compris en déformant la valeur des avoirs en crypto-monnaies et d'autres actifs. Comme Ver était toujours soumis à une "taxe de sortie" en vertu de la loi américaine au moment de sa renonciation, le DOJ pense qu'il devait significativement plus que ce qu'il a déclaré.

Plutôt que d'affronter une bataille judiciaire potentiellement longue et coûteuse --- et éventuellement du temps en prison --- Ver a accepté un règlement de $48 millions. Ce mouvement pourrait marquer la fin d'une enquête de longue date sur ses affaires financières.

Ce que cela signifie pour la communauté crypto

Ce règlement sert de rappel supplémentaire que même les pionniers de la crypto ne sont pas au-dessus des lois. Alors que les agences de réglementation continuent de se concentrer sur la transparence et la conformité fiscale dans l'espace crypto, des cas comme celui de Roger Ver soulignent l'importance de la divulgation complète et de la responsabilité légale.

L'accord est encore provisoire et peut nécessiter l'approbation d'un tribunal, mais il envoie un message clair aux investisseurs et entrepreneurs en crypto : l'évasion fiscale, même dans la finance décentralisée, peut avoir de graves conséquences.