Genesis Files 3,3 milliards de dollars de poursuites contre DCG et Barry Silbert pour des allégations de fraude

Genesis a déposé deux poursuites visant à récupérer plus de $3 milliards de son entreprise mère, Digital Currency Group (DCG), et le PDG de DCG, Barry Silbert. Le prêteur crypto allègue une fraude, un délit d'initié et une mauvaise gestion contre DCG et ses principaux dirigeants. Genesis prétend que ses actifs ont été siphonnés, la forçant à la faillite tandis que des initiés retiraient des fonds. Ces poursuites dépeignent le tableau d'une entreprise exploitée par sa propre société mère, alors que les créanciers luttent maintenant pour récupérer leur argent.

Genesis allègue d'importants transferts de fonds

Au cœur de la bataille juridique se trouvent des milliards de transactions présumées frauduleuses. Selon Genesis, plus de $2 milliards d'actifs cryptographiques ont été transférés avant la faillite, y compris des Bitcoin, des Ether et d'autres tokens. Un autre milliard en espèces et en cryptomonnaies aurait été retiré par DCG et des initiés au cours de l'année précédant l'effondrement de Genesis. Les recours judiciaires affirment que ces mouvements ont été chronométrés pour bénéficier aux initiés juste au moment où Genesis était au bord de l'échec, tandis que les utilisateurs ordinaires se retrouvaient à supporter les pertes.

Barry Silbert accusé de tromperie

Les poursuites ne visent pas seulement l'entreprise — elles nomment des noms. Barry Silbert, l'ancien PDG de Genesis Michael Moro et d'autres directeurs de DCG sont accusés d'avoir orchestré des "transactions fictives" et d'avoir induit en erreur les créanciers. Genesis affirme qu'elle a été contrainte d'accepter des actions illiquides du Grayscale Bitcoin Trust comme garantie — et qu'elle était interdite de les vendre. Ces manœuvres risquées auraient prétendument bénéficié à Grayscale, une autre entreprise de DCG, tout en nuisant à Genesis. Les documents allèguent également que Genesis manquait d'un conseil d'administration indépendant pour prévenir les pertes.

Conséquences de la faillite de Genesis

Genesis a suspendu les retraits en novembre 2022 et a déposé le bilan début 2023 avec plus de $14 milliards de prêts en cours. L'effondrement a suivi une année difficile pour les cryptomonnaies, marquée par les échecs de Terra-Luna, Three Arrows Capital et FTX. Alors que le public a perdu des milliards, des initiés auraient récupéré leurs fonds en totalité. Depuis lors, Genesis a restructuré et a commencé à restituer des actifs aux créanciers, mais environ $2 milliards restent impayés. Ces poursuites visent à combler cet écart.

DCG et Barry Silbert nient les allégations

DCG a fortement contesté, qualifiant les poursuites de "sans fondement" et "fabriquées". Un porte-parole de l'entreprise a déclaré que les allégations recyclaient d'anciennes accusations et faisaient partie d'une stratégie opportuniste de grands investisseurs. DCG soutient qu'ils ont tenté de résoudre les problèmes de Genesis de bonne foi et prévoient de se défendre vigoureusement devant le tribunal. Mais avec des preuves croissantes et l'approbation du tribunal pour que d'autres affaires de fraude se poursuivent, Silbert et DCG pourraient faire face à une bataille juridique prolongée.