Affaire de fraude d'un milliard OneCoin $4 : Konstantin Ignatov libéré après avoir purgé une peine de 34 mois.

Konstantin Ignatov, frère de la mystérieuse "Cryptoqueen" Ruja Ignatova, a été libéré de prison après avoir purgé sa peine pour son implication dans le schéma de fraude en cryptomonnaie OneCoin de $4 milliards. Le juge fédéral américain Edgardo Ramos a émis l'ordre de libération le 5 mars, suite à la plaidoirie de culpabilité d'Ignatov pour des charges liées à la massive opération de fraude crypto internationale.

Le tribunal a condamné Ignatov à 34 mois d'emprisonnement, une peine recommandée par les procureurs reconnaissant sa coopération avec les autorités. Ayant déjà purgé cette durée en détention préventive, Ignatov a été immédiatement libéré mais reste sous surveillance judiciaire pendant deux ans. Le juge Ramos a également ordonné qu'il renonce à 118 000 $ de produits illicites issus du stratagème.

Rôle de leadership dans la fraude cryptographique mondiale

Selon des documents judiciaires, Ignatov a d'abord rejoint OneCoin en tant qu'assistant personnel de sa sœur entre fin 2014 et mi-2016, pendant la phase de croissance rapide du schéma. Suite à la disparition d'Ignatova en 2017, les procureurs ont déclaré qu'Ignatov avait assumé le poste de "leader de facto" de l'opération, poursuivant les activités frauduleuses.

Lors des procédures judiciaires, Ignatov a admis avoir commis parjure concernant la disposition de son ordinateur portable à Las Vegas lors de témoignages antérieurs. Malgré cette admission, le juge Ramos a rejeté la motion de l'ancien avocat de OneCoin, Mark Scott, visant à annuler son verdict de culpabilité en se fondant sur le faux témoignage d'Ignatov, en statuant que le parjure concernait une question périphérique qui n'avait pas influencé la décision du jury.

Conséquences juridiques pour les dirigeants de OneCoin

Les actions judiciaires contre la direction de OneCoin révèlent l'ampleur de la fraude de $4 milliards :

• Mark Scott, ancien avocat de OneCoin condamné pour avoir blanchi $400 million provenant du système, a reçu une peine de 10 ans de prison en janvier et a été condamné à restituer $392 million.

• Karl Sebastian Greenwood, co-fondateur de OneCoin et associé clé d'Ignatova, a été condamné à 20 ans de prison en septembre pour son rôle central dans la fraude, ayant personnellement profité $300 millions qu'il a dépensés en articles de luxe et en propriétés.

• Irina Dilkinska, responsable juridique et de la conformité de OneCoin, a plaidé coupable en novembre et risque jusqu'à 10 ans d'emprisonnement

Pendant ce temps, Ruja Ignatova, la mastermind du schéma, est restée en liberté depuis sa disparition en 2017 et occupe actuellement une place sur la liste des Dix Most Wanted du Federal Bureau of Investigation. Des rumeurs non confirmées suggèrent qu'elle aurait pu être tuée par un baron de la drogue en 2018, bien que les autorités continuent de la considérer comme une fugitive.

L'affaire OneCoin se présente comme l'un des plus grands systèmes de fraude en crypto-monnaie de l'histoire, mettant en évidence les risques juridiques et les conséquences significatives pour les dirigeants impliqués dans des crimes financiers liés aux actifs numériques.