Les 5 fraudes de cryptomonnaie les plus notoires de l'histoire

Tout au long de l'évolution des actifs numériques, l'industrie a été témoin de plusieurs arnaques de haut niveau qui ont coûté aux investisseurs des sommes substantielles. Examinons les cinq fraudes en cryptomonnaie les plus significatives à ce jour :

La tromperie OneCoin : un mirage de 4,4 milliards de dollars

Période : 2014-2019

Mastermind : Ruja Ignatova, autoproclamée "Cryptoqueen"

Mode opératoire : OneCoin s'est positionné comme un "rival du Bitcoin" mais était essentiellement un système de marketing à plusieurs niveaux dépourvu d'une véritable blockchain.

Conséquences : Ignatova a disparu en 2017 et est toujours en fuite, tandis que plusieurs complices clés ont fait face à des conséquences juridiques.

L'implosion d'FTX : une catastrophe d'échange de 8 à 10 milliards de dollars

Année : 2022

Architecte : Sam Bankman-Fried (SBF)

Mécanisme : FTX, autrefois une plateforme de cryptomonnaie de premier plan, a détourné les actifs des utilisateurs pour des activités de trading à haut risque via son affilié, Alameda Research.

Conséquences : l'effondrement de FTX a conduit à la condamnation pour fraude de SBF et à la disparition de milliards de fonds clients.

Les fausses promesses de BitConnect : 3,45 milliards de dollars évaporés

Période: 2016-2018

Origineurs : Non identifiés (Promu par diverses personnes, y compris Carlos Matos)

Stratégie : Rendements quotidiens garantis de 1 % grâce à un algorithme de trading fictif, fonctionnant comme un schéma pyramidal classique.

Résultat : Désintégré en 2018 ; les fondateurs ont fait l'objet d'une action en justice, laissant les investisseurs avec d'énormes pertes.

La violation de Mt. Gox : un moment charnière de $450 millions

Année : 2014

Opérateur : Mark Karpelès

Incident : Mt. Gox, traitant 70 % des transactions Bitcoin à son apogée, a subi plusieurs violations de sécurité, entraînant la perte de 850 000 BTC.

Résultat : La faillite a eu lieu, avec des utilisateurs subissant des pertes importantes. Des remboursements partiels sont attendus en 2024.

La fraude PlusToken : le scandale des cryptomonnaies de plus de 2 milliards de dollars en Chine

Période : 2018-2019

Auteurs : un groupe de fraudeurs chinois ( appréhendé en 2020)

Technique : Offre un portefeuille de cryptomonnaie frauduleux promettant des rendements exceptionnels grâce à "un trading d'arbitrage intelligent."

Finale : Des figures clés ont été arrêtées, mais une partie substantielle des fonds détournés reste non récupérée.

Conclusions

Ces schémas frauduleux n'ont pas seulement ébranlé la confiance des investisseurs, mais ont également souligné la nécessité critique d'une diligence raisonnable approfondie et d'un scepticisme envers les revendications de profits irréalistes dans le secteur des cryptomonnaies.

Êtes-vous intéressé à apprendre des stratégies pour identifier les escroqueries potentielles avant de devenir une victime ? Vos réflexions à ce sujet seraient précieuses.