Exit Scam - Comment perdre vos fonds du jour au lendemain

1. Qu'est-ce qu'une escroquerie de sortie ?

Une escroquerie de sortie est un schéma frauduleux où les créateurs de projets (souvent derrière un protocole ou un token DeFi) établissent la confiance avec les investisseurs, amassent des fonds substantiels, puis disparaissent brusquement, drainant toute la liquidité ou les fonds de trésorerie. Contrairement à un rug pull, l'équipe peut fonctionner honnêtement pendant des mois, créant l'illusion d'un projet prospère, avant de 's'en aller avec l'argent'.

2. Anatomie de la fraude

1. Construction de la confiance

• Campagnes de marketing agressives, audits ( parfois faux ), implication d'influenceurs.

2. Expansion de la liquidité

• Programmes de staking, farming de rendement, ventes de tokens via IDOs/IEOs.

3. Activité de pointe

• Déploiement de 'nouvelles fonctionnalités', partenariats, annonces de listes sur les principales bourses.

4. Disparition de l'équipe

• Les développeurs verrouillent l'accès au portefeuille multisig, les propriétaires suppriment leurs profils sur les réseaux sociaux, le contrat intelligent bloque les opérations de retrait.

5. Retrait de fonds

• L'ensemble de la liquidité ou du trésor du DAO est envoyé à des adresses anonymes, à partir desquelles les escrocs 'blanchissent' l'argent via des mélangeurs.

3. Exemples notables d'escroqueries de sortie

Récolteur de Rendement (Novembre 2020)

L'équipe a soudainement retiré plus de $12 millions de la piscine BSC, laissant les investisseurs les mains vides.

LendDAO (juin 2022)

Suite à une annonce de rebranding, les développeurs « sont partis en vacances » et ont fermé tous les canaux de communication, emportant $6 millions avec eux.

Royaume Crypto (Février 2022)

Dans le cadre d'un "écosystème GameFi", le projet a exécuté une escroquerie de sortie irréversible de $11 millions, trompant des utilisateurs de confiance.

4. Signes d'alerte à surveiller

1. Équipe anonyme sans antécédents. Pas de profils réels, pas d'historique, pas d'engagements ouverts - signe d'avertissement immédiat.

2. Promesses trop belles pour être vraies. 1000 % APY sans expliquer les mécanismes - raison de suspicion.

3. Contrôle unilatéral sur multisig. Si une seule personne détient la signature pour retirer des fonds - c'est une vulnérabilité majeure.

4. Audits frauduleux. Rapport dans un PDF fermé sans possibilité de vérifier le code - une coquille vide.

5. Chute soudaine de communication. L'équipe disparaît soudainement des discussions et des réseaux sociaux après des annonces clés.

5. Comment éviter de devenir une victime

Vérifiez la présence de la gouvernance on-chain. Les DAO avec des signatures décentralisées et des multisigs sont beaucoup plus sûrs.

N'auditez pas seulement le rapport, mais aussi la réputation de l'auditeur. CertiK, PeckShield et d'autres - des auditeurs publics réputés avec des commentaires de code spécifiques sont préférables.

Modérez vos attentes en matière de rendement. Les APY élevés cachent souvent des mécanismes dangereux - il vaut mieux choisir des projets éprouvés.

Surveillez les canaux de communication. Un passage soudain en 'mode silencieux' est un signe d'une fraude imminente.

6. Que faire si vous êtes pris

1. Informez la communauté. Avertissez les autres investisseurs sur Telegram/Discord, les forums et les réseaux sociaux.

2. Documentez les faits. Conservez des enregistrements des transactions, des messages, des liens vers le contrat.

3. Contactez l'échange. Certains CEX peuvent geler des adresses suspectes ( bien que cela fonctionne rarement ).

4. Demandez une assistance juridique. Pour des pertes importantes, envisagez de contacter des spécialistes de la cybercriminalité.

5. Apprenez pour l'avenir. Analysez vos erreurs et publiez vos conclusions - vous aiderez les autres.

Les Exit Scams représentent l'aboutissement d'une fraude à long terme. Ils reposent sur la patience et la confiance du public. La principale défense est un examen minutieux des mécanismes de gouvernance des projets, de la transparence de l'équipe et des schémas de contrôle des fonds en plusieurs étapes.