L'entrepreneur Crypto ukrainien Mashurov ajouté à la liste des personnes recherchées du Kazakhstan

Le Bureau du Procureur général du Kazakhstan a inscrit l'entrepreneur ukrainien Vadim Mashurov sur sa liste officielle des personnes recherchées, selon des informations publiées le 5 janvier sur le portail des statistiques juridiques et de la comptabilité spéciale.

L'Agence de surveillance financière de la République d'Almaty a enregistré l'affaire de recherche contre Mashurov le 28 décembre 2023. Mashurov, connu pour sa richesse substantielle, est le fondateur de Sincere System Group (S-Group), une entreprise ayant des liens signalés avec des opérations d'investissement dans des actifs numériques.

Les autorités de surveillance financière du Kazakhstan ont ouvert une enquête préliminaire contre des représentants de S-Group en juillet 2023. Des employés de l'entreprise font l'objet d'une enquête pour avoir prétendument créé un schéma de pyramide financière, soulevant d'importantes préoccupations réglementaires au sein du secteur de la finance numérique.

Au-delà de l'enquête au Kazakhstan, Mashurov fait face à plusieurs accusations criminelles en Ukraine, y compris l'extorsion, le vol de véhicule et l'enlèvement, selon des informations de RIA Novosti. Cette affaire souligne un contrôle réglementaire croissant des opérations financières dans la région.

Ce développement intervient alors qu'une attention réglementaire croissante se porte sur les opérations financières à travers les marchés mondiaux, alors que les autorités intensifient leurs efforts pour identifier les schémas d'investissement potentiellement frauduleux tant dans les secteurs traditionnels que dans les actifs numériques.

#NewsofCrypto #BTC #ETH #Launchpool