Konstantin Ignatov libéré après 34 mois grâce à la coopération avec les procureurs dans l'affaire OneCoin

Konstantin Ignatov, frère de la célèbre "Cryptoqueen" Ruja Ignatova, a été libéré de prison après avoir purgé 34 mois pour son implication dans le système de fraude à la cryptomonnaie OneCoin qui a escroqué les investisseurs d'environ 4,4 milliards de dollars. Sa libération a été accordée par le juge du tribunal de district Edgardo Ramos le 5 mars, suite à la coopération d'Ignatov avec les procureurs américains et à son accord pour renoncer à 118 000 $ de profits obtenus illicitement, selon Bloomberg.

La sentence d'Ignatov, décrite comme un verdict de "temps purgé", reconnaît la période qu'il a passée en prison en attendant d'autres procédures judiciaires comme une punition suffisante pour ses crimes. Cette décision est intervenue après le témoignage émotionnel d'Ignatov lors de l'audience, où il a exprimé un profond remords pour ses actions, admettant que les cinq dernières années avaient été une leçon douloureuse dans sa vie.

En tant que "leader de facto" de OneCoin après la disparition de sa sœur en 2017, Ignatov a été arrêté en 2019 et a ensuite plaidé coupable de blanchiment d'argent et de fraude. Sa coopération avec les procureurs a conduit à la condamnation de Mark Scott, un ancien avocat impliqué dans le blanchiment de $400 millions du schéma OneCoin. Scott a reçu une peine de 10 ans de prison le 25 janvier 2024.

L'échelle et l'impact de la fraude OneCoin

Lors de l'audience, le juge Ramos a souligné l'énorme échelle de la fraude OneCoin, en mettant en avant son impact sur des centaines de milliers de victimes à travers le monde. Le juge a noté que bien que la fraude soit massive, la volonté d'Ignatov d'assister dans l'affaire contre Scott représentait une contribution significative aux efforts de l'accusation.

La fraude OneCoin figure parmi les plus grandes arnaques de crypto-monnaie de l'histoire, avec un impact financier atteignant des milliards de dollars dans plusieurs pays. Des documents judiciaires ont révélé que, lors du développement de OneCoin, Ignatova et le co-fondateur Karl Sebastian Greenwood l'ont secrètement qualifié de "trashy coin" dans des correspondances par e-mail, tout en le commercialisant publiquement comme une monnaie numérique révolutionnaire.

Procédures judiciaires en cours

Ruja Ignatova, le cerveau derrière OneCoin, reste en fuite et figure parmi les "Dix personnes les plus recherchées" du FBI. Elle fait face à des accusations par contumace pour fraude électronique, fraude en valeurs mobilières et blanchiment d'argent. Le département d'État américain a considérablement augmenté la récompense pour des informations menant à son arrestation, démontrant la priorité continue de cette affaire pour les agences d'application de la loi.

Pendant ce temps, Karl Sebastian Greenwood, un autre promoteur clé de OneCoin, a été condamné à 20 ans de prison pour son rôle dans le stratagème. Sa condamnation représente une autre étape significative dans la réponse judiciaire à cette grande fraude financière.

L'essor et la chute de OneCoin

Originaire de Bulgarie, OneCoin était commercialisé comme un "tueur de Bitcoin", promettant aux investisseurs des rendements élevés et des bénéfices garantis. L'entreprise fonctionnait selon une structure de marketing multiniveau, encourageant les investisseurs existants à recruter de nouveaux participants avec des promesses de commissions et de bonus.

Le schéma s'est rapidement étendu entre 2014 et 2016, attirant des investisseurs de toute l'Europe, de l'Asie, de l'Afrique et de l'Australie. Cependant, il a été par la suite exposé comme un système de Ponzi sans aucune technologie blockchain réelle soutenant ses opérations. Malgré les affirmations de ses fondateurs, OneCoin n'avait aucune valeur réelle et n'était échangé sur aucune plateforme d'échange de crypto-monnaie légitime.

L'affaire OneCoin continue de se dérouler, mettant en lumière le côté sombre de l'essor des monnaies numériques et servant d'exemple d'avertissement sur la façon dont des schémas frauduleux peuvent opérer dans l'espace des cryptomonnaies. Les procédures judiciaires contre divers participants au schéma représentent des étapes significatives dans la réponse réglementaire et de l'application de la loi face à la fraude en cryptomonnaie.