Voici ce qui s'est passé :

Un trader de la plateforme Gate, généralement impliqué dans des spéculations sur les cryptomonnaies, a reçu l'année dernière un montant de 5 millions USDT. Il était conscient que la vente de USDT sur la bourse pourrait entraîner le blocage de son compte en raison de soupçons de blanchiment d'argent.

Le trader a contacté l'acheteur par le biais de canaux de gré à gré et a proposé de réaliser une transaction avec USDT hors ligne contre des espèces.

Les parties ont convenu du temps, du lieu et du prix, après quoi la transaction s'est déroulée sans accroc. Une partie a remis de l'argent, l'autre - USDT.

Quelques jours après la fin de la transaction, le frère cadet du trader a été arrêté par les forces de l'ordre.

Lors de la transaction, le trader craignait que l'acheteur puisse recevoir la cryptomonnaie sans payer, c'est pourquoi il a emmené son petit frère pour effectuer l'échange de USDT contre des espèces.

Il s'est avéré que l'"acheteur" était en réalité un agent d'un groupe criminel blanchissant de l'argent obtenu par le biais de fraudes en ligne, en achetant des USDT à un trader.

Après que la victime d'une fraude en ligne a contacté la police, les forces de l'ordre ont rapidement arrêté les criminels sur la base des enregistrements vidéo des retraits d'argent et des opérations effectuées. Dans un premier temps, ceux qui ont retiré de l'argent ont été arrêtés, puis, par chaîne, ils ont abouti au frère cadet du trader (, qui était responsable de la réception de l'argent à ce moment-là ).

Lors de cette transaction, le trader a réalisé un bénéfice de plus de 1000 yuans. Actuellement, son frère cadet a été condamné à plus d'un an de prison pour complicité dans un crime.

En avril de cette année, le trader lui-même a été arrêté !

À la date du 28 mai, 38 jours se sont écoulés et l'affaire est en cours d'enquête.

Les chances de libération sous caution sont minces, et il est prévu que la peine sera sévère.

Selon les informations disponibles, le trader lui-même ne soupçonnait pas que l'"acheteur" était lié à des cercles criminels. Au départ, il a choisi des transactions hors ligne en espèces, craignant de recevoir de l'argent sale ! (Les traders sur les échanges ne peuvent pas échapper aux risques liés aux fonds illégaux)

Maintenant, la situation est la suivante : les liquidités impliquées dans l'affaire ont été saisies et le trader ainsi que son frère cadet ont été arrêtés.

Le trader s'est retrouvé derrière les barreaux,
En attendant ma femme et mes enfants.

Selon des sources, lorsque le trader a été arrêté, l'enquêteur a dit que s'il était prêt à restituer les fonds impliqués dans l'affaire, tout pourrait se résoudre favorablement.

Mais il s'agit de 5 millions!

C'est une énorme somme que des gens ordinaires ne pourront peut-être pas gagner de toute leur vie.

Tant que le trader était en détention, ses proches en liberté n'ont pas entrepris d'actions efficaces, permettant à la situation de s'aggraver.

Selon des sources, la famille a également engagé un avocat local, mais celui-ci ne s'y connaissait pas en cryptomonnaies et ne se spécialisait pas dans les affaires criminelles liées aux crimes financiers, ce qui a fait qu'il a perdu un temps précieux.

Les proches de ce trader sont invités à engager un avocat spécialisé dans les affaires liées aux cryptomonnaies et à contacter l'enquêteur et le procureur pour discuter de la possibilité de récupérer au moins une partie des fonds impliqués dans l'affaire. Sinon, tous les fonds concernés seront confisqués.

À ce stade, il est pratiquement impossible pour les traders de cryptomonnaies de sortir indemnes de cette situation!

Il ne reste plus qu'à espérer que le trader ne recevra pas une longue peine d'emprisonnement.

La vente d'USDT hors ligne en espèces est extrêmement dangereuse !

Certains se demandent comment les forces de l'ordre ont pu retracer l'origine de l'argent liquide, même s'il a été obtenu illégalement ?

Il ne faut pas sous-estimer les capacités des forces de l'ordre. Même un retrait d'argent peut être tracé.

Il est important de comprendre certaines nuances :

Lors du retrait d'espèces à la banque, les employés ouvrent les emballages des billets et les passent à travers une machine à compter, connectée au système bancaire.

Chaque billet a un numéro de série, qui est son identifiant unique. Lors du passage dans la machine à compter, tous les billets émis sont enregistrés dans le système de la banque.

Lors du retrait d'argent dans un distributeur automatique, il y a également un enregistrement des numéros de série des billets.

La source et le mouvement des fonds sont transparents.

Il faut comprendre que la source de l'argent liquide provient du retrait d'argent par le biais de la banque. Après avoir retiré une grosse somme d'argent liquide, on peut trouver celui qui l'a reçue en visionnant les enregistrements vidéo et en suivant la chaîne.

L'essentiel est de confirmer les numéros de série des billets. Avec les données sur le destinataire, le moment et le lieu du retrait, on peut identifier le trader avec lequel la transaction a été effectuée.

En fin de compte, avec toutes les preuves et indices, il ne sera pas difficile de trouver celui qui a vendu des USDT contre des espèces.

Vous pourriez être accusé de vente de biens volés et de réception d'argent volé, ainsi que de mener des opérations illégales en espèces. Vos tentatives de vous défendre pourraient ne pas être acceptées par le tribunal, car l'utilisation de méthodes de transaction non standards, de prix inhabituels ou même de contacts suspects pourrait être considérée comme une preuve indirecte que vous étiez au courant de l'origine illégale de l'argent. (Il y a de nombreux cas similaires dans la jurisprudence)

En conséquence, vos fonds peuvent être confisqués et vous pourriez faire face à de sérieux risques juridiques.

L'émergence de tels dangers est une question de probabilité. Quelle que soit sa faible valeur, cela peut se produire lors d'une activité prolongée.

En conclusion, soyez extrêmement prudent et choisissez uniquement des partenaires fiables pour le trading.

Si vous souhaitez vendre des USDT en toute sécurité, tout dépend de la source de fonds de votre contrepartie. Si ce sont des fonds illégaux, vous pourriez avoir des problèmes même en recevant de l'argent liquide sans documentation, à moins que vous ne les utilisiez uniquement pour des dépenses hors ligne. Si les fonds sont crédités sur votre carte, les autorités pourront toujours les tracer.