Les autorités malaisiennes ont démantelé une plateforme illégale de cryptoactifs opérant avec des USDT.

Les agences d'application de la loi en Malaisie ont récemment lancé une opération majeure, réussissant à démanteler une plateforme de Cryptoactifs non réglementée soupçonnée d'utiliser USDT pour des transferts de fonds transfrontaliers illégaux et de soutenir des activités de jeu en ligne. Cette opération a abouti à l'arrestation de quarante suspects et a révélé un réseau complexe de crimes financiers transnationaux. L'opération a été menée conjointement par le département d'enquête sur les crimes commerciaux de Malaisie et le centre national de lutte contre la criminalité financière, saisissant un grand nombre d'actifs et de preuves.

Révéler des chaînes de transactions illégales complexes

Les autorités de régulation financière de Malaisie surveillent de près les activités suspectes de cette plateforme de trading non autorisée. Les enquêtes montrent que cette plateforme se spécialise dans la fourniture de services d'échange entre USDT et espèces pour les utilisateurs de la Chine continentale, en convertissant les fonds provenant de la Chine en USDT grâce à un processus de transaction soigneusement conçu, avant de retourner ces jetons à des individus en Chine. Il convient de souligner qu'en vertu de la législation actuelle en Malaisie, toutes les institutions exerçant des activités liées au chiffrement doivent s'enregistrer auprès des autorités de régulation et obtenir une licence d'exploitation, sous peine de sanctions sévères. Les enquêteurs ont recueilli des preuves suffisantes démontrant que l'organisation menait des activités de trading de chiffrement sans autorisation réglementaire.

Intensification des actions réglementaires et assainissement des plateformes de cryptoactifs

Cette action répressive a été menée peu de temps après que la Commission des valeurs mobilières de Malaisie a ordonné l'arrêt des opérations d'une plateforme de cryptoactifs bien connue en Malaisie. La plateforme a été contrainte de fermer son site web et ses applications mobiles, y compris celles disponibles sur les principaux marchés d'applications tels que l'Apple Store et Google Play. Bien que la Chine ait interdit toutes les activités de trading de cryptoactifs, des preuves montrent que les utilisateurs de la Chine continentale continuent de participer au trading de cryptoactifs via des plateformes étrangères, ce qui soulève de nouveaux défis en matière de régulation transfrontalière.

Action d'application de la loi à grande échelle et saisie d'actifs

La police malaisienne a mené des opérations de raid simultanées à plusieurs endroits, arrêtant un groupe de suspects âgés de 20 à 58 ans, hommes et femmes. Parmi les personnes arrêtées se trouvaient des citoyens malaisiens, 15 hommes de nationalité chinoise, 6 femmes de nationalité chinoise et au moins un homme de nationalité singapourienne. Les forces de l'ordre ont saisi une grande quantité de preuves lors de l'opération, y compris :

• 88 téléphones
• 5 000 USD en espèces
• Plusieurs lingots d'or
• Montre de luxe
• Sac à main haut de gamme
• Divers types de bijoux en or
• Plusieurs voitures

L'enquête a également révélé que cet échange illégal exploitait en même temps un groupe de jeux d'argent principalement destiné aux clients taïwanais, élargissant ainsi l'influence de son réseau criminel.

L'association entre le blanchiment d'argent et les activités de jeu illégales

Selon la loi malaisienne sur les lieux de jeux communs de 1953 et la loi sur les paris de 1953, le jeu en ligne est considéré comme une activité illégale en Malaisie. Les enquêtes montrent que les suspects criminels utilisent des comptes bancaires dits "mules" pour fournir des services d'échange de jetons sur des plateformes de jeu en ligne à des particuliers chinois, formant ainsi une chaîne complexe de blanchiment d'argent. Cette découverte révèle que ce réseau criminel s'engage non seulement dans des transactions illégales de Cryptoactifs, mais étend également ses activités au domaine des jeux d'argent illégaux, en particulier en ce qui concerne les activités de jeu en ligne interdites en Malaisie.

Pour les plateformes de cryptoactifs, cette affaire rappelle à tous les participants de l'industrie l'importance de respecter strictement les exigences réglementaires locales. Les plateformes de trading conformes doivent mettre en œuvre des procédures strictes de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de connaissance du client (KYC), afin d'éviter d'être utilisées comme des outils de blanchiment d'argent ou d'autres crimes financiers. La répression sévère de la Malaisie contre les échanges de cryptoactifs illégaux reflète la détermination ferme du gouvernement du pays à maintenir l'intégrité du système financier et à lutter contre la criminalité financière.