La SEC accuse 17 individus dans un Système de Ponzi de $300 millions de Cryptomonnaie visant la communauté latino.

La Securities and Exchange Commission des États-Unis (SEC) a pris des mesures d'exécution significatives contre 17 individus prétendument impliqués dans l'exploitation d'un système de Ponzi de cryptomonnaie à grande échelle. L'opération, menée par la société basée à Houston CryptoFX LLC, aurait fraudé environ 40 000 investisseurs principalement latinos pour près de $300 millions.

Détails de l'opération frauduleuse

Selon la plainte de la SEC, Mauricio Chavez et Giorgio Benvenuto ont été les principaux architectes du schéma CryptoFX, qui a fonctionné de mai 2020 à octobre 2022. Les dirigeants du réseau, répartis au Texas, en Californie, en Louisiane, en Illinois et en Floride, ont attiré des victimes avec des promesses de rendements extraordinaires allant de 15 % à 100 % sur des investissements supposés en cryptomonnaie et en change.

L'enquête de la SEC a révélé qu'à l'encontre de leurs affirmations concernant la conduite d'activités de trading légitimes, les opérateurs :

• Fonds des investisseurs détournés pour maintenir la structure de Ponzi
• A utilisé de nouveaux investissements pour payer les rendements supposés aux investisseurs antérieurs
• A détourné des sommes substantielles à des dépenses personnelles et à des modes de vie luxueux
• Se sont versé des commissions et des primes significatives sur le capital des investisseurs

Réponse réglementaire et application

"CryptoFX était un système de Ponzi de $300 millions de dollars qui visait les investisseurs latinos avec des promesses de liberté financière et de richesse transformante grâce à des investissements en crypto et en devises étrangères 'sans risque' et 'garantis'," a déclaré Gurbir S. Grewal, directeur de la Division de l'application de la SEC.

L'action d'exécution représente une partie des efforts plus larges de la SEC contre les systèmes frauduleux de Crypto. Dans des actions précédentes, le régulateur a poursuivi des cas similaires, y compris l'inculpation de 11 individus en lien avec une autre opération de fraude crypto de $300 millions de dollars appelée Forsage, qui opérait via des contrats intelligents sur plusieurs blockchains.

Violations continues et obstruction

L'enquête a révélé un comportement particulièrement préoccupant de la part de certains accusés qui ont poursuivi leurs activités frauduleuses même après une intervention légale :

• Gabriel et Dulce Ochoa (mari et femme) ont persisté à solliciter des investissements après qu'un tribunal a ordonné à CryptoFX de suspendre ses opérations en septembre 2022
• Gabriel Ochoa a demandé aux investisseurs de retirer leurs plaintes auprès de la SEC comme condition pour récupérer leurs investissements.
• Maria Saravia aurait prétendument qualifié le procès de la SEC de "faux" lorsque les investisseurs ont exprimé des préoccupations.

Procédures judiciaires

La plainte de la SEC, déposée auprès du tribunal de district des États-Unis pour le district sud du Texas, accuse les défendeurs de violations des dispositions antifraude, des exigences d'enregistrement des valeurs mobilières et des règles d'enregistrement des courtiers-négociants en vertu des lois fédérales sur les valeurs mobilières.

Bien que certains défendeurs aient consenti à des jugements définitifs sans admettre ni nier les allégations, la SEC poursuit des injonctions permanentes, la restitution avec intérêts avant jugement et des pénalités civiles contre d'autres qui n'ont pas réglé.

« Nous allons poursuivre vigoureusement des charges non seulement contre les principaux architectes de ces énormes stratagèmes, mais aussi contre tous ceux qui facilitent leur fraude en sollicitant illégalement des victimes », a souligné Grewal, mettant en avant l'engagement de la Securities and Exchange Commission à une application complète contre tous les participants aux opérations frauduleuses.

Cette affaire souligne le contrôle réglementaire continu auquel sont confrontées les opérations de crypto-monnaie et la détermination de la SEC à protéger les investisseurs contre des schémas de fraude financière sophistiqués, en particulier ceux ciblant des communautés spécifiques.