La police britannique récupère 28 millions de livres sterling grâce à l'exploitation d'une vulnérabilité d'échange de cryptomonnaie

Les forces de l'ordre britanniques ont réussi à saisir 28 millions £ ($34 million) d'actifs provenant d'une opération de fraude internationale qui a exploité une vulnérabilité de sécurité sur une plateforme d'échange de cryptomonnaies australienne. L'affaire se concentrait sur James Parker de Blackpool, qui a découvert la faille de sécurité critique en 2017 et l'a ensuite exploitée pendant une période de trois mois.

La vulnérabilité de la plateforme d'échange et l'opération criminelle

Parker a identifié une vulnérabilité technique dans le système de traitement des transactions de la plateforme d'échange, qu'il et ses associés ont systématiquement exploitée pour obtenir frauduleusement plus de 20 millions de £ en actifs cryptographiques. La faille de sécurité a permis aux auteurs de retirer des fonds sans autorisation appropriée, mettant en évidence des faiblesses de sécurité significatives dans l'infrastructure de la plateforme d'échange.

L'enquête a révélé des schémas de dépenses inhabituels qui ont attiré l'attention sur l'opération. Parker a affiché un comportement extravagant, notamment en distribuant des cartes-cadeaux de 5 000 £ à des inconnus dans la rue et en achetant spontanément des véhicules pour des connaissances aléatoires qu'il rencontrait dans des bars.

Réseau de blanchiment d'argent transfrontalier

Stephen Boys, connu sous le nom d'alias "Rodney", a joué un rôle crucial dans les aspects de blanchiment d'argent de l'opération. Les documents judiciaires ont révélé que Boys avait admis avoir transporté physiquement 1 million de £ en espèces pour acheter des biens à des ressortissants russes et avoir payé 60 000 £ à des fonctionnaires corrompus pour faciliter la poursuite des activités de blanchiment.

Lors de l'opération d'exécution, les autorités ont confisqué 445 Bitcoins d'une valeur d'environ 22 millions de £, ainsi que de nombreux actifs de luxe, y compris des montres haut de gamme, des propriétés résidentielles, des véhicules et des marchandises de marque premium.

Procédures judiciaires et récupération d'actifs

Parker est décédé en 2021 avant de faire face à des poursuites, tandis que ses co-conspirateurs ont reçu leurs peines en janvier 2023. Boys, 61 ans, a été condamné à six ans d'emprisonnement pour son rôle dans l'opération de blanchiment d'argent.

L'opération de récupération d'actifs réussie a permis une compensation complète pour toutes les victimes, avec 24,5 millions de £ restitués. Notamment, en raison de l'appréciation du prix du Bitcoin pendant la période d'enquête, les actifs numériques saisis ont dépassé le montant de la fraude initiale de 3 millions de £. Cet excédent sera réparti entre le Home Office, les services judiciaires et la police du Lancashire.

Le DS Dave Wainwright de l'Unité de lutte contre la criminalité économique a déclaré que les défendeurs ont une période de conformité de trois mois pour respecter les ordonnances du tribunal ou risquer de faire face à une peine d'emprisonnement supplémentaire de 14 ans.

Collaboration internationale en matière d'exécution

L'enquête a démontré une collaboration transfrontalière efficace entre les agences d'application de la loi dans plusieurs juridictions, les autorités australiennes et finlandaises travaillant aux côtés de la police britannique. Cette approche coopérative s'est révélée essentielle pour suivre et récupérer des actifs numériques qui avaient été transférés au-delà des frontières internationales pour obscurcir leurs origines.

L'affaire met en lumière la sophistication croissante des capacités de suivi des cryptomonnaies au sein des forces de l'ordre et les vulnérabilités qui peuvent exister dans l'infrastructure de sécurité des plateformes d'échange, même si l'industrie continue de mûrir et d'améliorer les mesures de protection.