Des flics indiens saisissent $190M en Crypto lié à l'escroquerie BitConnect

Les autorités indiennes viennent de saisir une immense quantité de crypto - environ $190 millions - liée au tristement célèbre schéma BitConnect. Cette opération de Ponzi s'est effondrée en 2018, laissant de nombreux investisseurs ruinés.

La Direction de l'application de la loi à Ahmedabad a pris des mesures. Ils ont saisi des actifs numériques d'une valeur de 1 646 crores de Rs lors de leur enquête sur ce qui semble être l'une des plus grandes fraudes de l'histoire des cryptomonnaies.

La chasse continue

Ils ne se sont pas arrêtés là. Un SUV, quelques appareils électroniques et environ 1,5 million de dollars en espèces - disparus aussi. Tout cela appartenait à des personnes mêlées à BitConnect.

Le schéma a frappé durement. C'est un peu choquant quand on y pense - 4 000 investisseurs dans 95 pays ont perdu environ 2,4 milliards de dollars. BitConnect a commencé en 2016. Deux ans plus tard, il a disparu.

Le cerveau? Satish Kumbhani. Les États-Unis le veulent. Il a construit ce réseau de promoteurs. Les a payés pour faire passer le mot. Un classique des pyramides.

De la fin de 2016 au début de 2018, ils ont collecté de l'argent de partout. L'Inde aussi.

Certains victimes sont devenues désespérées. Pas totalement clair s'ils étaient justifiés, mais intéressant néanmoins. Ce type, Shailesh Bhatt, a perdu de l'argent dans BitConnect Coin. Il aurait kidnappé deux employés de Kumbhani. A exigé une rançon - 2,091 Bitcoin, 11,000 Litecoin, plus 1,7 million de dollars. Il essaie simplement de "récupérer son investissement," a-t-il dit.

Le FBI a également été occupé. Leur "Opération Level Up" prétend avoir sauvé des victimes potentielles d'environ $285 millions. La lutte contre la criminalité crypto se poursuit.