10 raisons d'ouvrir une enquête criminelle après un échange P2P sur une carte 🔍

Il semble que l'échange P2P de crypto en roubles soit de l'argent facile. Mais non. Beaucoup se sont vraiment enlisés. Voici ce qui se passe réellement :

1. Recevoir de l'argent des victimes de fraude 🚨

Les escrocs trompent les gens. Ensuite, ils retirent le butin par votre intermédiaire.

Moscou, 2023 : Une fille a vendu des USDT pour 500 000. Il s'est avéré que c'était l'argent d'une retraitée. Voilà pour l'article 174 du Code pénal russe. Blanchiment.

2. Billets de banque contrefaits lors des transactions en espèces 💸

SPb, 2022 : Un garçon a remis des BTC contre des espèces. 1,2 million. Une partie des billets est fausse. Une affaire a été ouverte, article 186.

3. Annulation du paiement après la transaction 🔄

Ekaterinbourg, 2024 : L'échange a perdu 2 BTC. L'acheteur a annulé le paiement via la banque. Genre "opération non autorisée". Et la crypto est déjà partie.

4. Paiements par cartes "drops" 🎭

Rostov, 2023 : Un étudiant a reçu 300 000 sur la carte des trafiquants de drogue. Le compte a été bloqué. Article 210 — groupe criminel organisé. Dur.

5. Accusation d'activités d'échange illégales 📊

Kazan, 2022 : Vous avez arbitré les taux ? Pas de chance. Reconnu comme "échange illégal". Article 171 — entreprise illégale.

6. Lien avec les "obnal'shchiki" 💰

Krasnodar, 2023 : Une société éphémère a transféré 8 millions en USDT. Tout semblait normal... Puis est arrivé l'article 174.1 — la légalisation des revenus criminels.

7. Faux déclarations des contreparties 📝

Novossibirsk, 2024 : J'ai envoyé des BTC. Et l'acheteur à la police : "Je n'ai rien reçu". Et voilà déjà l'article 159.

8. Utilisation des cartes volées 💳

Voronej, 2023 : Une fille a vendu des USDT. Elle a reçu 400 000. Avec une carte volée, comme il s'est avéré. Article 158.

9. Transactions avec des personnes étrangères sous sanctions 🌍

Moscou, 2024 : L'échange a effectué une transaction avec un Américain. Cela ne semble rien d'exceptionnel. Et puis il y a l'article 193.1 - violation du contrôle des changes.

10. "Prunes" via les chats de cryptomonnaie 💬

Samara, 2023 : Un homme a vendu des USDT à un type du chat. Un mois plus tard - perquisition. L'argent s'est avéré provenir de cybercriminels.

Comment réduire les risques? 🛡️

• Travaillez uniquement avec des personnes vérifiées 🤝
• Vérifiez d'où vient l'argent ✅
• Conservez des captures d'écran de tout 📸
• Ne gardez pas beaucoup sur les cartes 🏦
• Au interrogatoire, restez silencieux sans avocat 👨‍⚖️

D'ici 2025, les flics se sont vraiment pris au sérieux pour le P2P. Ils utilisent de nouvelles méthodes de surveillance financière. Ils surveillent particulièrement de près les transferts entre la crypto et l'argent traditionnel. On ne comprend pas très bien comment ils suivent tout cela, mais c'est un fait. 🔍

Racontez votre histoire — sauvez les autres ! 🌕