Récemment, des événements à risque liés à l'utilisation de l'USDT (USD) pour les paiements par des entreprises transfrontalières sont survenus fréquemment, suscitant une large attention. En tant qu'experts juridiques spécialisés dans le domaine du Metaverse et de la Blockchain, nous avons analysé en profondeur les dernières politiques et des cas réels pour vous révéler les risques juridiques potentiels derrière les paiements en USDT.
Tout d'abord, concentrons-nous sur les six principaux risques auxquels la réception de USDT pourrait être confrontée :
1. Risque d'exploitation illégale : Les transactions en USDT peuvent être considérées comme une vente déguisée de devises étrangères. Récemment, une entreprise de commerce extérieur à Shanghai a été condamnée par le tribunal pour avoir utilisé l'USDT pour recevoir des paiements de l'étranger et échanger des yuans, avec un montant en jeu dépassant 20 millions de yuans, le principal responsable ayant été condamné à 5 ans de prison. Selon le Règlement sur la gestion des devises étrangères, l'USDT en tant que moyen d'échange de devises étrangères pourrait enfreindre les réglementations pertinentes.
2. Risque de blanchiment d'argent : la nature anonyme de l'USDT en fait un outil potentiel pour le blanchiment d'argent. En 2024, une entreprise technologique du Guangdong a été découverte pour avoir reçu des paiements en USDT provenant de fonds de jeu à l'étranger, ce qui a entraîné le gel total de son compte et le responsable a été placé sous enquête pour des soupçons de dissimulation et de dissimulation de produits criminels.
Pour réduire les risques, les entreprises devraient : - Vérifiez strictement les informations d'identité de la contrepartie et refusez le paiement par un tiers ; - Conservez une chaîne de preuves de transaction complète, y compris les contrats, les documents logistiques et les enregistrements de transaction sur la Blockchain.
Ces cas mettent en évidence les risques juridiques potentiels liés à l'utilisation de l'USDT pour les transactions transfrontalières. Les entreprises doivent faire preuve de prudence dans le choix de leurs méthodes de paiement, en comprenant pleinement les lois et réglementations pertinentes, et en établissant un système de gestion des risques solide. En même temps, les autorités de régulation devraient renforcer la surveillance des transactions en monnaies numériques afin de fournir des lignes directrices de conformité plus claires aux entreprises.
Avec le développement de l'économie numérique, les méthodes de paiement transfrontalier continuent d'innover, mais la conformité et la sécurité demeurent des facteurs que les entreprises doivent prioriser. Tout en profitant des commodités apportées par les nouvelles technologies, nous devons également rester constamment vigilants face aux risques juridiques potentiels, afin d'assurer la légalité et la durabilité des opérations commerciales.
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AirdropHunterWang
· 09-01 08:33
Si vous voulez lever des fonds, dites-le simplement. Ne vous embêtez pas avec ces choses compliquées.
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BearMarketGardener
· 09-01 06:50
Il y a effectivement des pièges partout.
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ShibaMillionairen't
· 09-01 06:45
Jouer c'est bien, mais ne touche pas à l'USDT.
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Rekt_Recovery
· 09-01 06:42
juste un autre trader rekt partageant sa sagesse des tranchées... restez en sécurité fam
Récemment, des événements à risque liés à l'utilisation de l'USDT (USD) pour les paiements par des entreprises transfrontalières sont survenus fréquemment, suscitant une large attention. En tant qu'experts juridiques spécialisés dans le domaine du Metaverse et de la Blockchain, nous avons analysé en profondeur les dernières politiques et des cas réels pour vous révéler les risques juridiques potentiels derrière les paiements en USDT.
Tout d'abord, concentrons-nous sur les six principaux risques auxquels la réception de USDT pourrait être confrontée :
1. Risque d'exploitation illégale : Les transactions en USDT peuvent être considérées comme une vente déguisée de devises étrangères. Récemment, une entreprise de commerce extérieur à Shanghai a été condamnée par le tribunal pour avoir utilisé l'USDT pour recevoir des paiements de l'étranger et échanger des yuans, avec un montant en jeu dépassant 20 millions de yuans, le principal responsable ayant été condamné à 5 ans de prison. Selon le Règlement sur la gestion des devises étrangères, l'USDT en tant que moyen d'échange de devises étrangères pourrait enfreindre les réglementations pertinentes.
2. Risque de blanchiment d'argent : la nature anonyme de l'USDT en fait un outil potentiel pour le blanchiment d'argent. En 2024, une entreprise technologique du Guangdong a été découverte pour avoir reçu des paiements en USDT provenant de fonds de jeu à l'étranger, ce qui a entraîné le gel total de son compte et le responsable a été placé sous enquête pour des soupçons de dissimulation et de dissimulation de produits criminels.
Pour réduire les risques, les entreprises devraient :
- Vérifiez strictement les informations d'identité de la contrepartie et refusez le paiement par un tiers ;
- Conservez une chaîne de preuves de transaction complète, y compris les contrats, les documents logistiques et les enregistrements de transaction sur la Blockchain.
Ces cas mettent en évidence les risques juridiques potentiels liés à l'utilisation de l'USDT pour les transactions transfrontalières. Les entreprises doivent faire preuve de prudence dans le choix de leurs méthodes de paiement, en comprenant pleinement les lois et réglementations pertinentes, et en établissant un système de gestion des risques solide. En même temps, les autorités de régulation devraient renforcer la surveillance des transactions en monnaies numériques afin de fournir des lignes directrices de conformité plus claires aux entreprises.
Avec le développement de l'économie numérique, les méthodes de paiement transfrontalier continuent d'innover, mais la conformité et la sécurité demeurent des facteurs que les entreprises doivent prioriser. Tout en profitant des commodités apportées par les nouvelles technologies, nous devons également rester constamment vigilants face aux risques juridiques potentiels, afin d'assurer la légalité et la durabilité des opérations commerciales.