Dans le contexte du développement rapide de la Blockchain, les activités criminelles liées à la Monnaie virtuelle sont de plus en plus répandues, avec des cas fréquents allant de la fraude au Blanchiment de capitaux, causant d'énormes pertes pour les investisseurs du monde entier, soulignant l'urgence de renforcer la régulation et la protection des investisseurs.
Récemment, plusieurs cas typiques d'escroquerie ont suscité l'attention. Dans le district de Minhang à Shanghai, un groupe criminel a réussi à escroquer plus de 35 millions de yuans en émettant un soi-disant "jeton GDFC" sans valeur, puis a pris la fuite. Dans le cas du comté de Yunmeng dans le Hubei, les criminels ont habilement profité du prétexte d'un audit de sécurité pour manipuler secrètement le prix de la monnaie virtuelle, entraînant des pertes allant jusqu'à 77,76 millions de yuans pour 103 investisseurs. Ces escroqueries exploitent sans exception le manque de compréhension des investisseurs sur la technologie Blockchain et leur quête aveugle de rendements élevés.
Ce qui est encore plus préoccupant, c'est que la monnaie virtuelle devient un nouvel outil pour le blanchiment de capitaux. Dans une affaire à Dalian, dans la province du Liaoning, le principal coupable a illégalement collecté 21,4 milliards de yuans, puis a ordonné à d'autres d'acheter une grande quantité de monnaies virtuelles et de transférer des fonds par des moyens complexes, exposant ainsi pleinement les risques potentiels des monnaies virtuelles dans les transactions anonymes transfrontalières.
À l'échelle mondiale, les pertes dues à la criminalité en matière de monnaie virtuelle augmentent rapidement. Selon un rapport de Hacken, au cours du premier semestre 2025, les pertes dans le secteur des jetons ont dépassé 3,1 milliards de dollars, bien au-delà du niveau total de 2024. Les données d'une autre agence, CertiK, montrent également que les pertes connexes atteignent 2,47 milliards de dollars, principalement dues à des vulnérabilités dans le contrôle d'accès et les contrats intelligents. Face à cette situation grave, les organismes de réglementation des différents pays intensifient leurs efforts de répression. Par exemple, les États-Unis ont récemment imposé des sanctions à la société philippine Funnull et à ses dirigeants, dont les activités frauduleuses ont entraîné des pertes de plus de 200 millions de dollars pour les investisseurs américains.
Dans ce contexte, la protection des investisseurs devient particulièrement importante. Les autorités de régulation financière à travers le monde lancent des avertissements, conseillant aux investisseurs de se méfier des tentations des taux d'intérêt élevés et de traiter avec prudence les investissements en monnaie virtuelle. Avec l'évolution constante des techniques criminelles, les organismes de régulation et les investisseurs doivent rester vigilants et renforcer leur apprentissage des connaissances liées au blockchain et à la monnaie virtuelle, afin de mieux faire face aux défis de ce domaine émergent.
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ContractTester
· Il y a 12h
Personne ne peut échapper à l'audit off-chain.
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PanicSeller69
· Il y a 12h
La grande perte est juste devant nous, qui nous a poussés à être avides de ces petits profits.
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CryptoCrazyGF
· Il y a 12h
Trop de blessures, encore des pertes !
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CodeSmellHunter
· Il y a 12h
Encore un coupeur de pigeons, quand cela va-t-il s'arrêter ?
Dans le contexte du développement rapide de la Blockchain, les activités criminelles liées à la Monnaie virtuelle sont de plus en plus répandues, avec des cas fréquents allant de la fraude au Blanchiment de capitaux, causant d'énormes pertes pour les investisseurs du monde entier, soulignant l'urgence de renforcer la régulation et la protection des investisseurs.
Récemment, plusieurs cas typiques d'escroquerie ont suscité l'attention. Dans le district de Minhang à Shanghai, un groupe criminel a réussi à escroquer plus de 35 millions de yuans en émettant un soi-disant "jeton GDFC" sans valeur, puis a pris la fuite. Dans le cas du comté de Yunmeng dans le Hubei, les criminels ont habilement profité du prétexte d'un audit de sécurité pour manipuler secrètement le prix de la monnaie virtuelle, entraînant des pertes allant jusqu'à 77,76 millions de yuans pour 103 investisseurs. Ces escroqueries exploitent sans exception le manque de compréhension des investisseurs sur la technologie Blockchain et leur quête aveugle de rendements élevés.
Ce qui est encore plus préoccupant, c'est que la monnaie virtuelle devient un nouvel outil pour le blanchiment de capitaux. Dans une affaire à Dalian, dans la province du Liaoning, le principal coupable a illégalement collecté 21,4 milliards de yuans, puis a ordonné à d'autres d'acheter une grande quantité de monnaies virtuelles et de transférer des fonds par des moyens complexes, exposant ainsi pleinement les risques potentiels des monnaies virtuelles dans les transactions anonymes transfrontalières.
À l'échelle mondiale, les pertes dues à la criminalité en matière de monnaie virtuelle augmentent rapidement. Selon un rapport de Hacken, au cours du premier semestre 2025, les pertes dans le secteur des jetons ont dépassé 3,1 milliards de dollars, bien au-delà du niveau total de 2024. Les données d'une autre agence, CertiK, montrent également que les pertes connexes atteignent 2,47 milliards de dollars, principalement dues à des vulnérabilités dans le contrôle d'accès et les contrats intelligents. Face à cette situation grave, les organismes de réglementation des différents pays intensifient leurs efforts de répression. Par exemple, les États-Unis ont récemment imposé des sanctions à la société philippine Funnull et à ses dirigeants, dont les activités frauduleuses ont entraîné des pertes de plus de 200 millions de dollars pour les investisseurs américains.
Dans ce contexte, la protection des investisseurs devient particulièrement importante. Les autorités de régulation financière à travers le monde lancent des avertissements, conseillant aux investisseurs de se méfier des tentations des taux d'intérêt élevés et de traiter avec prudence les investissements en monnaie virtuelle. Avec l'évolution constante des techniques criminelles, les organismes de régulation et les investisseurs doivent rester vigilants et renforcer leur apprentissage des connaissances liées au blockchain et à la monnaie virtuelle, afin de mieux faire face aux défis de ce domaine émergent.