La Cour suprême et le Parquet suprême ont publié des cas typiques de « dissimulation et de camouflage des produits de la criminalité par des moyens tels que la monnaie virtuelle ».
Selon Techub News, la Cour populaire suprême de Chine et le Parquet populaire suprême de Chine ont publié des cas typiques de répression du crime de dissimulation et de dissimulation de produits du crime et de produits du crime conformément à la loi, y compris « An Moumou et d’autres ont utilisé de la monnaie virtuelle et d’autres moyens pour couvrir et dissimuler des produits du crime ». De septembre à octobre 2020, les défendeurs An XX, Chen XX et Guo XX ont conspiré pour transférer des fonds pour d’autres personnes par le biais de plateformes en ligne à des fins lucratives. An Moumou a pris contact avec les criminels du groupe de fraude électronique (traité dans une affaire distincte) sur Internet, et a fourni les multiples comptes de carte bancaire de Guo pour recevoir des fonds selon les instructions de l’autre partie. Après que Guo ait fourni le compte de carte bancaire, il était responsable de l’enregistrement et de la connexion à la plateforme de trading de crypto-monnaies en son propre nom, et Chen était responsable de l’exploitation de la plate-forme de trading pour utiliser les fonds transférés par d’autres sur le compte de carte bancaire de Guo pour l’achat de monnaie virtuelle, puis les a transférés sur le compte de monnaie virtuelle désigné par l’autre partie, et l’autre partie a payé une commission à An et à d’autres en proportion. An Moumou et d’autres ont aidé les criminels à transférer une grande quantité de fonds de la manière ci-dessus, y compris les fonds qui ont été escroqués par les victimes confirmées Tang Moumou, Zhu Moumou, Tong Moumou et d’autres totalisant plus de 50 yuans. Le Parquet populaire du district de Tongzhou, dans la municipalité de Pékin, a engagé des poursuites auprès du tribunal populaire du district de Tongzhou pour le crime de dissimulation de produits criminels. À l’issue du procès, le tribunal populaire du district de Tongzhou a estimé que, sur la base des aveux des trois accusés et des enregistrements de conversations extraits des téléphones portables impliqués dans l’affaire, il suffisait de déterminer que les trois accusés savaient que les fonds qu’ils manipulaient étaient des produits du crime. Le défendeur An XX et trois autres personnes savaient clairement qu’ils étaient le produit d’activités criminelles d’autrui et ont utilisé de la monnaie virtuelle et d’autres moyens pour faciliter le transfert de fonds criminels, ce qui constituait tous le crime de dissimulation ou de dissimulation de produits du crime, et les circonstances étaient graves, et le défendeur An XX a été condamné à trois ans et trois mois d’emprisonnement et à une amende de 40 000 yuans pour le crime de dissimulation de produits du crime ; condamné l’accusé Chen XX à trois ans et trois mois d’emprisonnement et à une amende de 40 000 yuans ; L’accusé Guo a été condamné à deux ans et huit mois d’emprisonnement et à une amende de 30 000 yuans. Après le prononcé du jugement, il n’y a pas eu d’appel ou de contre-appel, et le jugement a pris effet.
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La Cour suprême et le Parquet suprême ont publié des cas typiques de « dissimulation et de camouflage des produits de la criminalité par des moyens tels que la monnaie virtuelle ».
Selon Techub News, la Cour populaire suprême de Chine et le Parquet populaire suprême de Chine ont publié des cas typiques de répression du crime de dissimulation et de dissimulation de produits du crime et de produits du crime conformément à la loi, y compris « An Moumou et d’autres ont utilisé de la monnaie virtuelle et d’autres moyens pour couvrir et dissimuler des produits du crime ». De septembre à octobre 2020, les défendeurs An XX, Chen XX et Guo XX ont conspiré pour transférer des fonds pour d’autres personnes par le biais de plateformes en ligne à des fins lucratives. An Moumou a pris contact avec les criminels du groupe de fraude électronique (traité dans une affaire distincte) sur Internet, et a fourni les multiples comptes de carte bancaire de Guo pour recevoir des fonds selon les instructions de l’autre partie. Après que Guo ait fourni le compte de carte bancaire, il était responsable de l’enregistrement et de la connexion à la plateforme de trading de crypto-monnaies en son propre nom, et Chen était responsable de l’exploitation de la plate-forme de trading pour utiliser les fonds transférés par d’autres sur le compte de carte bancaire de Guo pour l’achat de monnaie virtuelle, puis les a transférés sur le compte de monnaie virtuelle désigné par l’autre partie, et l’autre partie a payé une commission à An et à d’autres en proportion. An Moumou et d’autres ont aidé les criminels à transférer une grande quantité de fonds de la manière ci-dessus, y compris les fonds qui ont été escroqués par les victimes confirmées Tang Moumou, Zhu Moumou, Tong Moumou et d’autres totalisant plus de 50 yuans. Le Parquet populaire du district de Tongzhou, dans la municipalité de Pékin, a engagé des poursuites auprès du tribunal populaire du district de Tongzhou pour le crime de dissimulation de produits criminels. À l’issue du procès, le tribunal populaire du district de Tongzhou a estimé que, sur la base des aveux des trois accusés et des enregistrements de conversations extraits des téléphones portables impliqués dans l’affaire, il suffisait de déterminer que les trois accusés savaient que les fonds qu’ils manipulaient étaient des produits du crime. Le défendeur An XX et trois autres personnes savaient clairement qu’ils étaient le produit d’activités criminelles d’autrui et ont utilisé de la monnaie virtuelle et d’autres moyens pour faciliter le transfert de fonds criminels, ce qui constituait tous le crime de dissimulation ou de dissimulation de produits du crime, et les circonstances étaient graves, et le défendeur An XX a été condamné à trois ans et trois mois d’emprisonnement et à une amende de 40 000 yuans pour le crime de dissimulation de produits du crime ; condamné l’accusé Chen XX à trois ans et trois mois d’emprisonnement et à une amende de 40 000 yuans ; L’accusé Guo a été condamné à deux ans et huit mois d’emprisonnement et à une amende de 30 000 yuans. Après le prononcé du jugement, il n’y a pas eu d’appel ou de contre-appel, et le jugement a pris effet.